Trabajo sena

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  • Publicado : 6 de septiembre de 2012
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ACTIVIDAD SEMANA 1

Describa un cliente típico de una institución bancaria, que posea las características de una persona que lava dinero y contraste este caso con otro ejemplo de un cliente queactúa en forma correcta.

Bueno como el tipo de cliente puede ser natural, o jurídico me voy a inclinar mas por el natural ya que el jurídico tiene que llevar un poco mas de papeles legales y esto ayudaa que sea un poco más complicado. El ejemplo que voy a poner es del señor Juan cárdeno que tiene dos casas; una en la cual habita y la otra la tiene en arriendo dando un tiempo prudencial ya tienepara otra casa y hace sucesivamente hasta completar 5 casas en Bogotá y una en melgar y todas en arriendo excepto la de melgar que alquila fines de semana y puentes el señor viendo la ganancia que lelleva su negocio decide montar un hotel 5 estrellas y para eso necesita una buena cantidad de dinero y viendo sus ingresos mensuales decide acercarse a su entidad financiera donde tiene su cuenta deahorros a solicitar un crédito. Al mismo tiempo don Andrés Mahecha un narcotraficante que acaba de coronar una mercancía está buscando la manera de lavar su dinero y que todo parezca licito, influenciadopor uno de sus socios le dice que lo mejor que puede hacer es manejar un bajo perfil para no alertar a las autoridades y le dice que invierta poco a poco y que lo valla gastando en discotecas baresdonde sea común gastar buenas cantidades de dinero y no vaya a alertar a nadie.

CUADRO COMPARATIVO
Diseñe un cuadro comparativo de las características.

ACTUA CORRECTAMENTE ACTUA INCORRECTAMENTEJuan cárdeno Andrés Mahecha
tiene dos casas buscando la manera de lavar su dinero
Las arrienda bajo perfil
solicitar un crédito gastando en discotecas bares

Enumere las consecuencias que sepresenta del lavado de Activos para el caso planteado.

El lavado de los activos de las mercancías
Narcotraficante
Coloca el dinero a circular el dinero
Muestra un perfil bajo
Gasta poco....
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