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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Trujillo, el día cuatro de Noviembre del año dos mil nueve siendo las 4:00 P.M., reunidos en junta general de accionistas en el local de lasociedad “CONSTRUCTORA PALACE” SAC con directorio, sito en Avenida Prolongación MZ. 4 LTE. 7, Urbanización La Rinconada, distrito y provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad, los señoresaccionistas:

• Lourdes Ricardina Huamán Ysla, titular de 20,000.00 acciones equivalentes a S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 nuevo sol).
• Willy Fernando Huaroc Palacios, titular de 20,000.00acciones equivalentes a S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 nuevo sol).
• Luis Guillermo Palacios Valverde, titular de 20,000.00 acciones equivalentes a S/. 80,000.00 (Ochenta mil y 00/100 nuevo sol).
•Anabella Rivera Parra, titular de 12,000.00 acciones equivalentes a S/. 12,000.00 (Doce mil y 00/100 nuevo sol).
• Pamela Marleny Rodríguez Hermenegildo, titular de 18,000.00 acciones equivalentes aS/. 18,000.00 (Dieciocho mil y 00/100 nuevo sol).
• Claudia Lucía Torres Contreras, titular de 10,000.00 acciones equivalentes a S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 nuevo sol).

Preside la reunióncomo presidente de la junta general de acionistas el gerente general Don Luis Guillermo Palacios Valverde y actua como secretaria la socia Doña Claudia Lucía Torres Contreras.

El presidente constatóla asistencia de 100 % del capital social ascendente a la suma de S/. 100,000.00 (Cien mil y 00/100 nuevo sol).

AGENDA:

A continuación se dio lectura al tema de agenda , materia de laconvocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Aprobación del cambio de domicilio de la sociedad propuesto por el directorio.
2. Aceptación de la modificación parcial delestatuto de la sociedad, en lo que respecta al artículo 4 del Título I del mismo; propuesta realizada por el directorio.

DESARROLLO DE LA AGENDA

ACUERDOS:

Luego de una breve deliberación la junta...
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