tumadre
Páginas: 3 (634 palabras)
Publicado: 15 de abril de 2014
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Valencia, a 29 de enero de 2012, y en el domicilio social de la entidad, Paseo de la Alameda 41, a las 10:00 horas, se procede a constituir laJunta General de Accionistas de Construcciones URBEM, SA.
Se formaliza, en primer lugar, la lista de asistentes que se anexa al Acta. Están presentes 30 accionistas (21 personas físicas y 9jurídicas), que representan el 78,30% del capital, quedando válidamente constituida la Junta General al asistir quórum en primera convocatoria.
Asistentes:
Presidente:
don Ramón Navarro.
Secretario:don Miguel Antuño.
Tesorero:
don Pedro Chacón.
Vocales:
don Luis Mateu, doña María Carceller (representa a “CASAS, SA”),
don Jaime Adra (representa a Hoteles JERESA, SA).
Consejeros:
donCarlos Pérez y don Diego Cremades.
ORDEN DEL DÍA
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y Propuesta de aplicación del resultado.
1. Nombramiento de auditores yconsejeros.
2. Informe a los Accionistas del Proyecto de construcción y explotación de un complejo deportivo turístico, situado en el término municipal de Benidorm (Alicante) desarrollado por “XERESAGOLF,SA”, entidad en la que “URBEM, SA” participa como accionista en el capital social de aquella.
3. Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción en el registro Mercantil delos acuerdos adoptados en la propia Junta.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida yse tratan los puntos incluidos en el Orden del Día.
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y Propuesta de aplicación del resultado.
El Sr. Presidentehace una exposición documental e informa a los accionistas que pueden obtener la documentación, expuesta y sometida a la aprobación de la Junta General, en el domicilio social o a través de la página...
En Valencia, a 29 de enero de 2012, y en el domicilio social de la entidad, Paseo de la Alameda 41, a las 10:00 horas, se procede a constituir laJunta General de Accionistas de Construcciones URBEM, SA.
Se formaliza, en primer lugar, la lista de asistentes que se anexa al Acta. Están presentes 30 accionistas (21 personas físicas y 9jurídicas), que representan el 78,30% del capital, quedando válidamente constituida la Junta General al asistir quórum en primera convocatoria.
Asistentes:
Presidente:
don Ramón Navarro.
Secretario:don Miguel Antuño.
Tesorero:
don Pedro Chacón.
Vocales:
don Luis Mateu, doña María Carceller (representa a “CASAS, SA”),
don Jaime Adra (representa a Hoteles JERESA, SA).
Consejeros:
donCarlos Pérez y don Diego Cremades.
ORDEN DEL DÍA
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y Propuesta de aplicación del resultado.
1. Nombramiento de auditores yconsejeros.
2. Informe a los Accionistas del Proyecto de construcción y explotación de un complejo deportivo turístico, situado en el término municipal de Benidorm (Alicante) desarrollado por “XERESAGOLF,SA”, entidad en la que “URBEM, SA” participa como accionista en el capital social de aquella.
3. Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción en el registro Mercantil delos acuerdos adoptados en la propia Junta.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida yse tratan los puntos incluidos en el Orden del Día.
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y Propuesta de aplicación del resultado.
El Sr. Presidentehace una exposición documental e informa a los accionistas que pueden obtener la documentación, expuesta y sometida a la aprobación de la Junta General, en el domicilio social o a través de la página...
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