Técnicas para analizar un negocio

TECNICAS PARA ANALIZAR LOS NEGOCIOS
RIESGOS DE NEGOCIOS

PARA DETECTAR EL LAVADO DE DINERO ES INDISPENSABLE CONOCER EL NEGOCIO
DEL CLIENTE .
A CONTINUACION DESCRIBIMOS TECNICAS ACTUALES QUE FACILITAN
EL MENCIONADO CONOCIMIENTO PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Riesgos externos a nivel del Riesgos Internoscliente
Modelo de cinco fuerzas Análisis FODA

PROCESOS DE
PLANEACION DELCLIENTE

Evaluación del Análisis de Objetivos Análisis de Objetivos
Riesgo Globales de la Entidad funcionales o actividadDOCUMENTACION
Y COMUNICACIÓN

A nivel global

Mecanismos de ajuste oCambios de dirección

A nivel funciones
Proceso, Producto

Cómo obtener un entendimiento del cliente y su actividad

Existen varios métodos similares entre si que nos proporcionan herramientas y modelos paraentender los negocios de un cliente.

En este capítulo esbozamos varios procesos elementales de uso técnico moderno: por parte de la Gerencia y los organismos de control bajo el siguiente método:

1. Análisis del GESI (Gubernamental, Económico, social e Informativo)
2. Análisis del FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
3. Análisis de las 5 fuerzas Políticas (competidorespotenciales, proveedores, productos sustitutos, compradores y competidores existentes).

OBTENER UN ENTENDIMIENTO
DEL NEGOCIO

Técnica para analizar los negocios y sus riesgos Modelo

Análisis Análisis Análisis de Modelo deGESI FODA cinco revisión de
fuerzas negocios

Fortalezas y Debilidades

Las fortalezas y debilidades características predominantes internas en las organizaciones. Es necesario reconocer las fortalezassobre las cuales acumular éxitos y reconocer las debilidades para poder remediarlas.

Los factores a considerar

Personal
Habilidades, entrenamiento, actitud
Organización
Estructura y relaciones

Productos
Calidad, vida útil, costos
Producción
Naturaleza, capacidad, calidad
Finanzas
Disponibilidad
Plusvalía
Reputación, fama, percepción de los clientes
Conocimientos
Técnicos,mercado, competencia

Oportunidades y amenazas

Las circunstancias externas pueden presentar oportunidades o amenazas a una organización dependiendo de la capacidad de ésta para explotarlas. Las oportunidades deben reconocerse y tomarse medidas para manejarlas. De no hacerse, la organización puede sufrir graves consecuencias.

Factores a considerar

Los factores a considerar cuando se analizan...