Unidad De Análisi Financiero

Managua, 08 de Mayo de 2012 DICTAMEN FAVORABLE

Ingeniero René Núñez Téllez Presidente Asamblea Nacional Su Despacho Estimado Señor Presidente: Los suscritos miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato del plenario de este poder del Estado, el día 24 de mayo del año 2005, para elaborar dictamen al Proyecto de Ley de Creadora de laUnidad de Análisis Financiero “UAF”. I INFORME DE LA COMISION 1. Antecedentes Este Proyecto de Ley fue presentado ante Primer Secretaría el tres de septiembre del año 2004, enviado por Primer Secretaría el 24 de mayo del año 2005. En septiembre del año 2004, nuestro país fue evaluado por primera vez en su sistema de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por el Grupode acción financiera del Caribe (GAFIC), del cual Nicaragua es miembro desde el año 1996. La misión evaluadora del GAFIC, conoció el Proyecto original de esta Ley, el cual calificaron como un avance importante y le hicieron varias observaciones a los honorables diputados de la Comisión anti droga de la Asamblea Nacional de ese entonces. En nuestro país, actualmente existe la Comisión de AnálisisFinanciero (CAF), creada en la Ley 285 “Ley de reforma y adiciones a la Ley No. 177, Ley de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas, lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas”, sin embargo esta Comisión no constituye una UAF conforme a las definiciones establecidas por el Grupo Egmont ni tampoco realizaba funciones que este tipo de unidades realizaba a nivelinternacional.

2. Consulta El presente proyecto de Ley de Creadora de la Unidad de Análisis Financiero “UAF”, ha sido consultado desde el año 2005, período en que fue remitido a esta Comisión por la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional.
1 Dictamen Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Comisión de Producción, Economía y Presupuesto 08/05/2012

Las institucionesconsultadas en años anteriores fueron el Ministerio Público, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), Asociación de Microfinanzas ( ASOMIF), Ministerio de Gobernación, Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MCHP), Procuraduría General de la República, Magistrados de laHonorable Corte Suprema de Justicia y delegados del Banco Central de Nicaragua, los que asistieron a reuniones convocadas por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, y a su vez destacaron a sus correspondientes equipos técnicos para contribuir técnicamente en la elaboración de la presente propuesta. Producto de estas reuniones se derivaron recomendaciones por parte la SIBOIF en carta de 5 deJulio del año 2005 suscrita por el actual Superintendente de Bancos y de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) en carta del 14 de noviembre del año 2007 firmado por el Lic. Mariano Buitrago Director Ejecutivo de esta institución, entre otros. Con el objetivo de dar cumplimento a los acuerdos internacionales derivados del GAFIC los cuales constituyen compromisos adquiridos por elEstado de Nicaragua, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, retomó a finales de marzo del año 2012 el proyecto de Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero y los insumos recibidos a la fecha, preparando el equipo técnico de dicha comisión una propuesta de Dictamen, la cual fue enviada a las diferentes instituciones involucradas en el tema para recibir los aportes yconsideraciones respectivos. El día 24 de abril del corriente año y conforme a instrucciones del Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, se invitó a comparecer a los representantes de las siguientes instituciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ministerio de Gobernación Ministerio Público Superintendencia de bancos Ejército de Nicaragua Policía Nacional Sector Privado (COSEP, ASOMIF y ASOBANP)...