|Lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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|LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO |
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PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO

Concepto de Lavado de activos.- Como ya se sabe por la explicación de clase el lavado de activo o lavado de dinero se entiende que se refiere a las actividades y transaccionesfinancieras realizadas con el fin de ocultar el origen verdaderos de los fondos recibidos ilícitamente y hacerlos pasar por dinero recibido lícitamente y poder así disfrutarlo sin problema alguno con lajusticia.

La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de
actividades ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada
delito. Mercaderes y prestamistasburlaban entonces las leyes que la castigaban y
la encubrían mediante ingeniosos mecanismos. Fue entonces cuando los piratas se transformaron en pioneros en la práctica del lavado de oro y el blanco desus
ataques fueron las naves comerciales europeas que surcaban el Atlántico durante
los siglos XVI y XVIII.

El lavado de dinero o blanqueo de dinero es penado en todo el mundo aquí algunasmaneras de denominación:

• En Ingles Money Laudering

• En Alemán Geldwáschef

• En Italiareciclaggio Del Denaro

• En Francia Blanchhiment De L"Argent, Branqueamento

ParaRoberto J. Bulit G. (2001) el lavado de dinero es la acción que tiene como finalidad la conversión del producto monetario o de las utilidades de una actividad ilícita en activos–financieros o no- quemuestren un origen legítimo. Una definición más a cargo de Gabriel Adriosola (1994) para quien el lavado o blanqueo comporta el ocultamiento de fondos de origen delictivo y su posterior reingreso al mercadode dinero como apariencia lícita, aunque en verdad resulte de disfrazar las ganancias ilícitas, de "limpiarlas" mediante operaciones empresariales e inversiones diversas.

Lavado de Activos en el...
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