• LAVADO DE DINERO MEXICO
    CONTENIDO: Su objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos...
    5686 Palabras 23 Páginas
  • ley anti lavado
    estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de una...
    1658 Palabras 7 Páginas
  • informacion financiera
    interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, su objeto es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines el establecer los...
    1470 Palabras 6 Páginas
  • Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
    interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, su objeto es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines el establecer los...
    1345 Palabras 6 Páginas
  • ley de seguridad nacional y shcp
    CARRANZA (EN ADELANTE, EL “SECRETARIO EJECUTIVO”) Y, POR LA OTRA PARTE, EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (EN ADELANTE, LA “SHCP” Y, CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO EJECUTIVO, LAS “PARTES”), EL C. LIC. JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y BASES...
    2844 Palabras 12 Páginas
  • Administacion
    Cuestionario 6* 1. ¿Qué son los actos administrativos? Son resoluciones o acuerdos que dicta las autoridades fiscales competentes y que deben ser notificados a los contribuyentes conforme a la ley fiscal competente 2. ¿Qué derechos tienen los contribuyentes ante los actos de las autoridades fiscales...
    1155 Palabras 5 Páginas
  • Ley Federal para la Prevensión e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita
    medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. Las personas a quienes les aplica esta ley son aquellas que realizan actividades vulnerables, mediante las cuales se pueden presentar actos u operaciones en las que los recursos que intervienen...
    3921 Palabras 16 Páginas
  • lavado de dinero
    de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, conocido como régimen de prevención. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de sus órganos desconcentrados especializados y de la Unidad de Inteligencia Financiera es la encargada de la implementación y supervisión...
    2501 Palabras 11 Páginas
  • Fisco Federal
    de la federación; * Representar a la federación en controversias fiscales en los procesos que ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ante cualquier otra autoridad, incluso ante autoridades extranjeras; * Proyectar y calcular los ingresos de la federación del Departamento...
    1815 Palabras 8 Páginas
  • Autoridades bancarias de méxico
    tendrá una mejor idea de que las 5 autoridades bancarias son distintas, pero tienen relaciones entre ellas. Unas autoridades son más que otras, como la SHCP, que podría llamarse “la madre de las autoridades bancarias” ya que es la que controla a las demás y autoriza a las personas o instituciones que pueden...
    6040 Palabras 25 Páginas
  • Medios de impugnacion
    PROCESALES PARA CONTROVERTIR UN ACTO O RESOLUCIÓN - Actos primigenios (AMPARO INDIRECTO) (ya que puede haber o existir afección a garantías individuales) - Resolución definitiva (RECURSO ADMINISTRTIVO O JUICIO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO FEDERAL *Actos intermedios son incontrovertibles (se tiene que...
    4890 Palabras 20 Páginas
  • el fideicomiso publico en mexico
    llevar acabo un fin lícito y determinado, obteniendo desarrollo económico y social a través del manejo de recursos propiedad del Gobierno Federal y administrados por una institución fiduciaria. Estructura del fideicomiso público. Se constituye por tres elementos: • Los fideicomisarios o beneficiarios....
    9057 Palabras 37 Páginas
  • beneficios de la ley de lavado de dinero
    subjetividad, lo que también influye y en la nueva ley se habla de montos por lo que no habrá pierde Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la aprobación de la ley contra el lavado de dinero dará al sistema financiero mexicano más herramientas para combatir las actividades criminales. ...
    7943 Palabras 32 Páginas
  • nueva ley
    sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que apruebe el Congreso, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al régimen especial en materia presupuestaria previsto en la legislación. Pemex y sus empresas productivas subsidiarias ejercerán sus respectivos...
    1446 Palabras 6 Páginas
  • Contrato De Deposito
    Morales de Derecho Privado.- son creadas por los particulares y que tiene un ánimo de lucro. FUENTES DEL DERECHO FISCAL Son todos aquellos hechos, actos, factores o elementos que influyen en la producción, interpretación y aplicación de las Normas Jurídicas Fiscales, como lo son: a) CONSTITUCION...
    7658 Palabras 31 Páginas
  • mercados financicero
    autoridad en materia financiera. A fin de cumplir con las funciones antes señaladas, la Ley del Banco de México lo faculta para llevar a cabo los actos siguientes: Operar con valores; Otorgar crédito al Gobierno Federal, a las instituciones de crédito, así como al organismo descentralizado denominado...
    1636 Palabras 7 Páginas
  • Medios de defensa
    disponibilidad del administrado mediante los cuales es posible conseguir que un determinado acto administrativo sea retirado de la vida jurídica o bien, modificado, en atención al incumplimiento de determinadas exigencias que sobre el mismo plantea el ordenamiento jurídico. Las resoluciones administrativas que agravian...
    4288 Palabras 18 Páginas
  • Organizaciones y act. aux. de crédito
    actividades auxiliares de crédito Las organizaciones auxiliares del crédito son constituidas como sociedades anónimas, a los que las autoridades SHCP y CNAVB en el caso de uniones de crédito, autorizan discrecionalmente para que coadyuven al desarrollo de la actividad crediticia, representando un...
    344 Palabras 2 Páginas
  • Todo Sobre La Shcp
    2012) *(2006 - 2009): Agustín Carstens *(2009 - 2011): Ernesto Cordero Arroyo *(2011 - ): José Antonio Meade Kuribreña SECRETARIO ACTUAL DE SHCP José Antonio Meade Kuribreña (Ciudad de México, 27 de febrero de 1969), economista y abogado mexicano, actual Secretario de Hacienda y Crédito Público...
    886 Palabras 4 Páginas
  • La comición nacional de seguros y fianzas
    Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como las demás leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables a los mercados asegurador y afianzador mexicanos. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Goza de las facultades y atribuciones que...
    1086 Palabras 5 Páginas