• LAVADO DE DINERO MEXICO
    de procedencia ilícita e identificar a sus clientes y usuarios. Presentar ante la SHCP los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad que pudieren ubicarse...
    5686 Palabras 23 Páginas
  • ley anti lavado
    actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de una Unidad Especializada en Análisis Financiero, con la...
    1658 Palabras 7 Páginas
  • Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
    obligaciones; por conducto del órgano desconcentrado competente de la SHCP, estarán obligadas a entregarle a esta la información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo, y se establece la obligación de conservar, por al menos diez años, la...
    1345 Palabras 6 Páginas
  • informacion financiera
    Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, su objeto es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de...
    1470 Palabras 6 Páginas
  • Ley Federal para la Prevensión e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita
    actividades vulnerables, mediante las cuales se pueden presentar actos u operaciones en las que los recursos que intervienen pueden provenir en forma ilícita, mismas que se encontrarán obligadas a presentar un aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que se informe...
    3921 Palabras 16 Páginas
  • Fisco Federal
    , previamente a su realización, diferentes actos o circunstancias. Ejemplos: 1. Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización de la SHCP, quien debe oír la opinión de Banxico y de la Comisión Nacional Bancaria (art. 8, LIC) 2. Se someterá a aprobación de la...
    1815 Palabras 8 Páginas
  • lavado de dinero
    administrativas y delitos. Disposiciones preliminares Dentro de las disposiciones preliminares queda claro que el objeto de la ley es establecer las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y que es de interés público y...
    2501 Palabras 11 Páginas
  • Medios de impugnacion
    Servidores Públicos (15 días) Actos de SHCP. Art. 116 y 117 CFF (45 días) INCONFORMIDAD: 294 LSS, Reglamento Recurso Inconformidad (IMSS, INFONAVIT) 15 días REVISIÓN: Actos de autoridades administrativas 83 LFPA (15 días) EJERCICIOS PRÁCTICOS En relación a la procedencia de los medios...
    4890 Palabras 20 Páginas
  • ley de seguridad nacional y shcp
    declaración anterior, se suscriben las presentes bases de colaboración, reconociendo como Instancias de Seguridad Nacional a las siguientes unidades administrativas dependientes de la “SHCP”: I) Oficina del Secretario del Despacho; II) Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público: A) Unidad de Planeación...
    2844 Palabras 12 Páginas
  • Autoridades bancarias de méxico
    órgano más importante del gobierno federal en materia de banca y crédito ya que aplica, ejecuta e interpreta, para efectos administrativos, los ordenamientos de su materia”. El autor Carlos L. Dávalos Mejía, su libro Títulos y Contratos de Crédito, dice que la SHCP también “orienta sobre la...
    6040 Palabras 25 Páginas
  • administracion publica
    presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponde al poder ejecutivo la función administrativo desde el punto de vista formal, dicha función tiene como fin la creación de actos jurídicos administrativos en orden a un marco estricto de competencias para desarrollar las facultades atribuidas a...
    40804 Palabras 164 Páginas
  • Sistema Financiero
    PROTECCIÓN. El máximo órgano administrativo para el sistema financiero mexicano es la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SHCP). (SHCP): Es una dependencia gubernamental centralizada integrante del poder ejecutivo federal cuyo titular es designado por el presidente de la república, tiene la...
    550 Palabras 3 Páginas
  • Todo Sobre La Shcp
    públicos gracias a las recaudaciones. *Apoyar como intermediario entre la ciudadanía y los funcionarios públicos. *Pone en disposición a todos los usuarios información económica para abarcar entidades, intermediarios financieros, administradoras de fondos, etc. VALORES DE LA SHCP *Bien común...
    886 Palabras 4 Páginas
  • Nociones De Derecho Fiscal
    . Los órganos con que contará dicha Institución, son los siguientes: 1. Junta de Gobierno. La presidirá el Secretario de Hacienda y Crédito Público, se designarán 2 representantes por parte del Titular de la SHCP, Jefe del SAT, 2 representantes de las Unidades administrativas del SAT de nivel...
    2607 Palabras 11 Páginas
  • Regimenes aduaneros
    de mercancías del territorio nacional, que debe realizarse en la aduana por las autoridades fiscales, los consignatarios, destinatarios, remitentes, agentes y apoderados aduanales. Aduana del despacho: el la dependencia de la SHCP, para llevar a cabo los actos y formalidades que integran el...
    632 Palabras 3 Páginas
  • mercados financicero
    administrativamente a las Casas de Bolsa y Bolsa de Valores cuando el caso lo amerite Investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias a la Ley Investigar y ordenar visitas de inspección Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su mercado existen...
    1636 Palabras 7 Páginas
  • fiscal
    ANEXO 1. MAPAS CONCEPTUALES ANEXO 2. PREGUNTAS ABIERTAS 1. Las _____________________ son aquellas que estén adscritas a la SHCP, al SAT y a las unidades administrativas de las entidades federativas coordinadas y de los organismos desconcentrados y descentralizados que ejerzan las facultades...
    1230 Palabras 5 Páginas
  • formato contitucion sociedad mercantil
    LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN: 8.1.- ADMINISTRADOR UNICO: A).-PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS B).-PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN C).-PODER PARA ACTOS DE DOMINIO D).-PODER PARA SUSCRIPCIÓN DE TITULOS DE CREDITO E).-PODER PARA REPRESENTACIÓN PATRONAL F).-PARA OTORGAR PODERES, SUBSTITUIR LAS...
    1685 Palabras 7 Páginas
  • Organizaciones y act. aux. de crédito
    jurídica y patrimonio propios de capital variable no lucrativas, de duración indefinida en las que la responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones, autorizadas por la SHCP para la captación de recursos, exclusivamente de sus socios mediante actos causantes de pasivos directos o...
    344 Palabras 2 Páginas
  • ILICITO TRIBUTARIO
    SHCP. Nota.- solamente es una petición que hace el SAT (Procuraduría fiscal y es de forma discrecional) al MP; y es a consideración del juez sobreseer o no el proceso. UNIDAD 8. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Proceso.- sucesión de actos vinculados entre sí para llegar a un fin. Procedimiento...
    3447 Palabras 14 Páginas