• Analisis del mercado de capitales en venezuela
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD “YACAMBÚ” MAESTRÍA EN GERENCIA DE LAS FINANZAS Y DE LOS NEGOCIOS CATEDRA: MERCADO DE CAPITALES TARIFE VERA WILIBARDO JOSE CI-10.006.790 INTRODUCCION Cuando las necesidades de inversión de cualquier actividad económica...
    2234 Palabras 9 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL [pic] Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González...
    7044 Palabras 29 Páginas
  • Legitimación de capitales
    Legitimación de Capitales Extranjeros. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada convierte a la Legitimación de Capitales en el delito financiero más grave contemplado en la legislación venezolana. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos...
    4704 Palabras 19 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    evitar los efectos que generan los dineros provenientes de los delitos graves en la sociedad y la economía. Es allí, donde se habla de Legitimación de Capitales, donde se puede entender como un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia...
    10764 Palabras 44 Páginas
  • legitimacion de capitales
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD EZEQUIEL ZAMORA “EL TOQUITO” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA ESTUDIOS JURIDICOS DECIMO SEMESTRE PROFESOR: PARTICIPANTE: ABOGADO PEDRO PATROCINIO...
    2166 Palabras 9 Páginas
  • LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PARTE I RESUMEN REALIZADO POR: SARA MADURO 3013 LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:Es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos derivados de una actividad ilícita para darle apariencia legal. La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar...
    1916 Palabras 8 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    LEGITIMACION DE CAPITALES La legitimación de capitales, es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita, es decir legalización del dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de...
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  • ´Legitimación de capítales
    n de [pic] [pic] LEGITIMACION DE CAPITALES DEFINICIONES: Tenemos varias acepciones, para describir este término: 1) Conjunto de Operaciones tendientes a ocultar, disfrazar el origen Ilícito de Bienes o Recursos mal habidos. 2) Proceso mediante el cual, el dinero obtenido...
    1120 Palabras 5 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    Lavado de activos La doctrina ha definido al lavado de activos (Legitimación de Capitales) de diferentes formas y de acuerdo con sus características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia...
    6900 Palabras 28 Páginas
  • LEGITIMACION DE CAPITALES.
     República bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la educación superior Universidad bolivariana de Venezuela “Misión Sucre” Aldea el progreso Maracaibo estado- Zulia. Realizado por: ...
    2660 Palabras 11 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    INTRODUCCIÓN La Legitimación de Capitales (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o lavado de dinero) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas...
    4552 Palabras 19 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    ESQUEMA LEGITIMACION DE CAPITALES 1.- CONCEPTO 2.- ETAPAS, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. 3.- LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. FENÓMENO QUE TRASPASA FRONTERAS 4.-NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. 5.- CONSECUENCIAS SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES 6...
    6236 Palabras 25 Páginas
  • Legitimación De Capitales
    ‘ LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO. En este punto las corrientes doctrinarias tanto nacionales como internacionales tienen posiciones encontradas con respecto al concepto a utilizar y el nombre que se debe implementar a la normativa legal referente a esta conducta...
    3781 Palabras 16 Páginas
  • legitimacion de capitales
    República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Aldea Universitaria ´´ Alexander Quintero ´´. Mucuchíes Edo Mérida. X Semestre “Estudios Jurídicos” Integrantes: Suescun Génesis. C.I: 22.655...
    2092 Palabras 9 Páginas
  • Legitimación de Capitales
    INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. INDICE GENERAL Pág. INDICE GENERAL Introducción. I. EL PROBLEMA. A. Planteamiento del Problema. B. Objetivos de la Investigación. 1. General. 2. Específicos. C. Justificación e Importancia. II. REVISIÓN...
    5861 Palabras 24 Páginas
  • Legitimacion capitales
    Reporte. “El rol del Contador Público frente a la legitimación de capitales”. La legitimación de capitales es uno de los problemas más graves y serios que enfrenta no solo la economía costarricense, sino el mundo entero, donde a raíz de este tipo de práctica se financian diversos grupos como el terrorismo...
    655 Palabras 3 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR ALDEA BOLIVARIANA “LIBERTADOR BOLIVAR” PARROQUIA CARONI MISION SUCRE P.F.G ESTUDIO JURIDICO 10 SEMESTRE PROFESORA: ...
    2697 Palabras 11 Páginas
  • legitimacion de capitales
    Saltar a: navegación, búsqueda La economía de Costa Rica es la 11° más grande en América Latina después de la de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. La economía estable de Costa Rica radica básicamente en el turismo, la agricultura y la exportación...
    2882 Palabras 12 Páginas
  • legitimación de capitales
    ¿Qué es la legitimación de capitales o lavado de dinero? Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales (tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal de armas, corrupción, fraude fiscal, contrabando...
    1268 Palabras 6 Páginas
  • legitimación de capitales
    La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea trafico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas...
    4150 Palabras 17 Páginas