Analisis De Legitimación De Capitales Venezuela Ensayos y Documentos

  • Analisis del mercado de capitales en venezuela

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD “YACAMBÚ” MAESTRÍA EN GERENCIA DE LAS FINANZAS Y DE LOS NEGOCIOS CATEDRA: MERCADO DE CAPITALES TARIFE VERA WILIBARDO JOSE CI-10.006.790 INTRODUCCION Cuando las necesidades de inversión de cualquier actividad económica...

      2234 Palabras | 9 Páginas  

  • legitimacion de capitales

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD EZEQUIEL ZAMORA “EL TOQUITO” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA ESTUDIOS JURIDICOS DECIMO SEMESTRE PROFESOR: PARTICIPANTE: ABOGADO PEDRO PATROCINIO...

      2166 Palabras | 9 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    evitar los efectos que generan los dineros provenientes de los delitos graves en la sociedad y la economía. Es allí, donde se habla de Legitimación de Capitales, donde se puede entender como un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia...

      10764 Palabras | 44 Páginas  

  • LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PARTE I RESUMEN REALIZADO POR: SARA MADURO 3013 LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:Es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos derivados de una actividad ilícita para darle apariencia legal. La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar...

      1916 Palabras | 8 Páginas  

  • Legitimación de capitales

    Legitimación de Capitales Extranjeros. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada convierte a la Legitimación de Capitales en el delito financiero más grave contemplado en la legislación venezolana. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos...

      4704 Palabras | 19 Páginas  

  • Legitimacion De Capitales

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL [pic] Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González...

      7044 Palabras | 29 Páginas  

  • legitimacion de capitales

    Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José Fecha: 19/02/2013 Clase de asunto: Recurso de apelación Tema (Descriptor): Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas Subtema (Restrictor): Inexistencia de configuración en el caso "Pascal" Texto de la sentencia ...

      2274 Palabras | 10 Páginas  

  • Legitimacion De Capitales

    conducta delictual como es la legitimación de capitales, a través del tráfico ilícito de drogas. Las legislaciones de los países han empleado múltiples denominaciones para referirse al delito De legitimación de capitales. • Argentina: Lavado de Activos. • Bolivia: legitimacion de ganancias ilícitas. ...

      2233 Palabras | 9 Páginas  

  • legitimación de capitales

    La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea trafico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas...

      4150 Palabras | 17 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    INTRODUCCIÓN La Legitimación de Capitales (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o lavado de dinero) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas...

      4552 Palabras | 19 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    ESQUEMA LEGITIMACION DE CAPITALES 1.- CONCEPTO 2.- ETAPAS, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. 3.- LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. FENÓMENO QUE TRASPASA FRONTERAS 4.-NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. 5.- CONSECUENCIAS SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES 6...

      6236 Palabras | 25 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

     “El delito de legitimación de capitales” La legitimación de capitales consiste en desarrollar un conjunto de operaciones realizadas por una persona jurídica o natural, tendientes a ocultar o disfrazar bienes o recursos de origen ilícito. -Blanqueo de activos: incorpora la posibilidad de que el...

      751 Palabras | 4 Páginas  

  • Legitimacion De Capitales

    República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Universidad Bicentenaria de Aragua. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública Profesor: ...

      5109 Palabras | 21 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT” VICERECTORADO ACADÉMICO PROGRAMA POSGRADO MAESTRÍA GERENCIA FINANCIERA [pic] ESTRATEGIAS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES UTILIZADOS...

      294 Palabras | 2 Páginas  

  • Legitimacion de Capitales

    Concepto La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados,...

      737 Palabras | 3 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    LEGITIMACION DE CAPITALES La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilícita, para hacer...

      822 Palabras | 4 Páginas  

  • La legitimación de capitales

    La Legitimación de Capitales La Legitimación de Capitales, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar como legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el...

      1585 Palabras | 7 Páginas  

  • Legitimación De Capitales

    dan origen, dándole un tratamiento independiente. La mayoría de los delitos económicos nacionales o globales existen desde los orígenes mismos del capitalismo y, en algunos casos, de la sociedad misma. Ya que desde siempre ha existido la criminalidad y siempre han existido mecanismos legales para perseguir...

      5575 Palabras | 23 Páginas  

  • Legitimacion De Capitales

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR ALDEA BOLIVARIANA “LIBERTADOR BOLIVAR” PARROQUIA CARONI MISION SUCRE P.F.G ESTUDIO JURIDICO 10 SEMESTRE PROFESORA: ...

      2697 Palabras | 11 Páginas  

  • legitimación de capitales

    ¿Qué es la legitimación de capitales o lavado de dinero? Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales (tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal de armas, corrupción, fraude fiscal, contrabando...

      1268 Palabras | 6 Páginas  

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