• Analisis del mercado de capitales en venezuela
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD “YACAMBÚ” MAESTRÍA EN GERENCIA DE LAS FINANZAS Y DE LOS NEGOCIOS CATEDRA: MERCADO DE CAPITALES TARIFE VERA WILIBARDO JOSE CI-10.006.790 INTRODUCCION Cuando las necesidades de inversión de cualquier actividad económica...
    2234 Palabras 9 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL [pic] Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González...
    7044 Palabras 29 Páginas
  • Legitimación de capitales
    Legitimación de Capitales Extranjeros. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada convierte a la Legitimación de Capitales en el delito financiero más grave contemplado en la legislación venezolana. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos...
    4704 Palabras 19 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    evitar los efectos que generan los dineros provenientes de los delitos graves en la sociedad y la economía. Es allí, donde se habla de Legitimación de Capitales, donde se puede entender como un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia...
    10764 Palabras 44 Páginas
  • legitimacion de capitales
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD EZEQUIEL ZAMORA “EL TOQUITO” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA ESTUDIOS JURIDICOS DECIMO SEMESTRE PROFESOR: PARTICIPANTE: ABOGADO PEDRO PATROCINIO...
    2166 Palabras 9 Páginas
  • LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PARTE I RESUMEN REALIZADO POR: SARA MADURO 3013 LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:Es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos derivados de una actividad ilícita para darle apariencia legal. La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar...
    1916 Palabras 8 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    DEFINICIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto d actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente lícitas realizadas con el dinero, los activos y demás bienes provenientes...
    413 Palabras 2 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES | La Legitimación de Capitales es el proceso mediante el cual se invierte o transforma en otros bienes, las ganancias ilícitas de las drogas, ocultando o disfrazando su origen, mediante conversión en dinero lícito, dándole un aparente origen legitimo. Delito tipificado en...
    19431 Palabras 78 Páginas
  • Legitimación De Capitales
    Drogas Legitimación de capitales Han sido muchos los esfuerzos que autores y expertos en el tema de la legitimación de capitales han realizado para su conceptualización, como múltiples son las denominaciones utilizadas para referirse a este fenómeno. Con los años, la legitimación de capitales ha sido...
    1288 Palabras 6 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    Introducción. En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras...
    24542 Palabras 99 Páginas
  • Legitimación de capitales
    SANTA MARÍA DECANATO DE POSTGRADO Y EXTENSIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS IMPORTANCA DE LA PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO: CASO BANCO MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL Autor: Evelyn M. Rodríguez...
    20163 Palabras 81 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    LA YAKUZA La Yakuza es el equivalente japonés del crimen organizado; es una mafia japonesa que data del siglo XVII. El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda, muy famoso entre los bakuto, en el que la peor mano consiste en...
    2402 Palabras 10 Páginas
  • LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
    464756510033000-25407429500 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA AMBIENTE GENERALÍSIMO “JOSÉ DE SAN MARTÍN” BASE SUCRE, MARACAY-ESTADO ARAGUA PFG ESTUDIOS JURÍDICOS U.C.: DELITOS ECONÓMICOS Y EL...
    6171 Palabras 25 Páginas
  • LEGITIMACIÒN DE CAPITALES
    INTRODUCCIÓN El amparo constitucional es una acción que tutela las garantías de los particulares establecidas en la constitución, leyes y tratados internacionales, condenando acciones de losagresores, bien sean ciudadanos, organizaciones públicas o privadas. El artículo 27 de nuestra constitución...
    279 Palabras 2 Páginas
  • Legitimación De Capitales
    ‘ LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO. En este punto las corrientes doctrinarias tanto nacionales como internacionales tienen posiciones encontradas con respecto al concepto a utilizar y el nombre que se debe implementar a la normativa legal referente a esta conducta...
    3781 Palabras 16 Páginas
  • legitimacion de capitales
    República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Aldea Universitaria ´´ Alexander Quintero ´´. Mucuchíes Edo Mérida. X Semestre “Estudios Jurídicos” Integrantes: Suescun Génesis. C.I: 22.655...
    2092 Palabras 9 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    Lavado de activos La doctrina ha definido al lavado de activos (Legitimación de Capitales) de diferentes formas y de acuerdo con sus características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia...
    6900 Palabras 28 Páginas
  • ´Legitimación de capítales
    n de [pic] [pic] LEGITIMACION DE CAPITALES DEFINICIONES: Tenemos varias acepciones, para describir este término: 1) Conjunto de Operaciones tendientes a ocultar, disfrazar el origen Ilícito de Bienes o Recursos mal habidos. 2) Proceso mediante el cual, el dinero obtenido...
    1120 Palabras 5 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    LEGITIMACION DE CAPITALES La legitimación de capitales, es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita, es decir legalización del dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de...
    1415 Palabras 6 Páginas
  • LEGITIMACION DE CAPITALES.
     República bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la educación superior Universidad bolivariana de Venezuela “Misión Sucre” Aldea el progreso Maracaibo estado- Zulia. Realizado por: ...
    2660 Palabras 11 Páginas