• Analisis del mercado de capitales en venezuela
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD “YACAMBÚ” MAESTRÍA EN GERENCIA DE LAS FINANZAS Y DE LOS NEGOCIOS CATEDRA: MERCADO DE CAPITALES TARIFE VERA WILIBARDO JOSE CI-10.006.790 INTRODUCCION Cuando las necesidades de inversión de cualquier actividad económica...
    2234 Palabras 9 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL [pic] Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González...
    7044 Palabras 29 Páginas
  • Legitimación de capitales
    Legitimación de Capitales Extranjeros. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada convierte a la Legitimación de Capitales en el delito financiero más grave contemplado en la legislación venezolana. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos...
    4704 Palabras 19 Páginas
  • Legitimación De Capitales
    ‘ LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO. En este punto las corrientes doctrinarias tanto nacionales como internacionales tienen posiciones encontradas con respecto al concepto a utilizar y el nombre que se debe implementar a la normativa legal referente a esta conducta...
    3781 Palabras 16 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES | La Legitimación de Capitales es el proceso mediante el cual se invierte o transforma en otros bienes, las ganancias ilícitas de las drogas, ocultando o disfrazando su origen, mediante conversión en dinero lícito, dándole un aparente origen legitimo. Delito tipificado en...
    19431 Palabras 78 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    Introducción. En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras...
    24542 Palabras 99 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    DEFINICIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto d actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente lícitas realizadas con el dinero, los activos y demás bienes provenientes...
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  • Legitimación De Capitales
    Drogas Legitimación de capitales Han sido muchos los esfuerzos que autores y expertos en el tema de la legitimación de capitales han realizado para su conceptualización, como múltiples son las denominaciones utilizadas para referirse a este fenómeno. Con los años, la legitimación de capitales ha sido...
    1288 Palabras 6 Páginas
  • legitimación de capitales
    La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea trafico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas...
    4150 Palabras 17 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    conducta delictual como es la legitimación de capitales, a través del tráfico ilícito de drogas. Las legislaciones de los países han empleado múltiples denominaciones para referirse al delito De legitimación de capitales. • Argentina: Lavado de Activos. • Bolivia: legitimacion de ganancias ilícitas. ...
    2233 Palabras 9 Páginas
  • legitimacion de capitales
    Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José Fecha: 19/02/2013 Clase de asunto: Recurso de apelación Tema (Descriptor): Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas Subtema (Restrictor): Inexistencia de configuración en el caso "Pascal" Texto de la sentencia ...
    2274 Palabras 10 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    Dr. ALEXIS JOSE ALBORNOZ PROFESOR DE LA UBV aldea Monay. Legitimación de Capitales 1. Introducción 2. Generalidades 3. Señales de alerta 4. Detección y prevención del lavado de activos 5. Conocimiento del cliente 6. Marco legal vigente nacional e internacional 7. Apéndice ...
    12886 Palabras 52 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    económicos llamados a colaborar con las autoridades ("sujetos obligados") 6. Creación de unidades de inteligencia financiera (UIF) para centralizar el análisis de la información y de las transacciones financieras, y económicas, inusuales y sospechosas que son suministradas por los "sujetos obligados". ...
    16085 Palabras 65 Páginas
  • Legitimación De Capitales
    LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL COMERCIO DE LAS DROGAS COMO DELITO ECONÓMICO INTERNACIONAL. INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene por objeto destacar una realidad mundial, que ha afectado a todo el continente americano, más que todo, a los Países Latinoamericanos y “Países...
    13490 Palabras 54 Páginas
  • Legitimación de capitales
    Tema 3 Legitimación de Capitales Son muchos los que alguna vez en sus vidas han participado en la falsificación u omisión de información o documentos, alterando desde nombres, teléfonos, direcciones, hasta firmas. En una simple carta de referencia que suelen pedir los bancos para abrir una cuenta...
    1233 Palabras 5 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    evitar los efectos que generan los dineros provenientes de los delitos graves en la sociedad y la economía. Es allí, donde se habla de Legitimación de Capitales, donde se puede entender como un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia...
    10764 Palabras 44 Páginas
  • legitimacion de capitales
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD EZEQUIEL ZAMORA “EL TOQUITO” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA ESTUDIOS JURIDICOS DECIMO SEMESTRE PROFESOR: PARTICIPANTE: ABOGADO PEDRO PATROCINIO...
    2166 Palabras 9 Páginas
  • LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PARTE I RESUMEN REALIZADO POR: SARA MADURO 3013 LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:Es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos derivados de una actividad ilícita para darle apariencia legal. La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar...
    1916 Palabras 8 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Universidad Bicentenaria de Aragua. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública Profesor: ...
    5109 Palabras 21 Páginas
  • Legitimacion de capitales
    BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT” VICERECTORADO ACADÉMICO PROGRAMA POSGRADO MAESTRÍA GERENCIA FINANCIERA [pic] ESTRATEGIAS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES UTILIZADOS...
    294 Palabras 2 Páginas