Analisis De Legitimación De Capitales... Ensayos y Documentos

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  • Analisis del mercado de capitales en venezuela

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD “YACAMBÚ” MAESTRÍA EN GERENCIA DE LAS FINANZAS Y DE LOS NEGOCIOS CATEDRA: MERCADO DE CAPITALES TARIFE VERA WILIBARDO JOSE CI-10.006.790 INTRODUCCION Cuando las necesidades de inversión de cualquier actividad económica...

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  • Legitimación De Capitales

    Drogas Legitimación de capitales Han sido muchos los esfuerzos que autores y expertos en el tema de la legitimación de capitales han realizado para su conceptualización, como múltiples son las denominaciones utilizadas para referirse a este fenómeno. Con los años, la legitimación de capitales ha sido...

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  • Legitimacion De Capitales

    Introducción. En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras...

      24542 Palabras | 99 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    DEFINICIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto d actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente lícitas realizadas con el dinero, los activos y demás bienes provenientes...

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  • Legitimacion de capitales

    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES | La Legitimación de Capitales es el proceso mediante el cual se invierte o transforma en otros bienes, las ganancias ilícitas de las drogas, ocultando o disfrazando su origen, mediante conversión en dinero lícito, dándole un aparente origen legitimo. Delito tipificado en...

      19431 Palabras | 78 Páginas  

  • legitimación de capitales

    La legitimación de capitales según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo es todo aquel que por “sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios...

      447 Palabras | 2 Páginas  

  • Legitimacion De Capitales

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL [pic] Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González...

      7044 Palabras | 29 Páginas  

  • Legitimación de capitales

    Legitimación de Capitales Extranjeros. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada convierte a la Legitimación de Capitales en el delito financiero más grave contemplado en la legislación venezolana. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos...

      4704 Palabras | 19 Páginas  

  • legitimación de capitales

    La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea trafico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas...

      4150 Palabras | 17 Páginas  

  • legitimacion de capitales

    Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José Fecha: 19/02/2013 Clase de asunto: Recurso de apelación Tema (Descriptor): Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas Subtema (Restrictor): Inexistencia de configuración en el caso "Pascal" Texto de la sentencia ...

      2274 Palabras | 10 Páginas  

  • Legitimacion De Capitales

    conducta delictual como es la legitimación de capitales, a través del tráfico ilícito de drogas. Las legislaciones de los países han empleado múltiples denominaciones para referirse al delito De legitimación de capitales. • Argentina: Lavado de Activos. • Bolivia: legitimacion de ganancias ilícitas. ...

      2233 Palabras | 9 Páginas  

  • legitimacion de capitales

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD EZEQUIEL ZAMORA “EL TOQUITO” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA ESTUDIOS JURIDICOS DECIMO SEMESTRE PROFESOR: PARTICIPANTE: ABOGADO PEDRO PATROCINIO...

      2166 Palabras | 9 Páginas  

  • LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PARTE I RESUMEN REALIZADO POR: SARA MADURO 3013 LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:Es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos derivados de una actividad ilícita para darle apariencia legal. La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar...

      1916 Palabras | 8 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    evitar los efectos que generan los dineros provenientes de los delitos graves en la sociedad y la economía. Es allí, donde se habla de Legitimación de Capitales, donde se puede entender como un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia...

      10764 Palabras | 44 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT” VICERECTORADO ACADÉMICO PROGRAMA POSGRADO MAESTRÍA GERENCIA FINANCIERA [pic] ESTRATEGIAS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES UTILIZADOS...

      294 Palabras | 2 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

     “El delito de legitimación de capitales” La legitimación de capitales consiste en desarrollar un conjunto de operaciones realizadas por una persona jurídica o natural, tendientes a ocultar o disfrazar bienes o recursos de origen ilícito. -Blanqueo de activos: incorpora la posibilidad de que el...

      751 Palabras | 4 Páginas  

  • Legitimacion De Capitales

    República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Universidad Bicentenaria de Aragua. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública Profesor: ...

      5109 Palabras | 21 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    ESQUEMA LEGITIMACION DE CAPITALES 1.- CONCEPTO 2.- ETAPAS, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. 3.- LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. FENÓMENO QUE TRASPASA FRONTERAS 4.-NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. 5.- CONSECUENCIAS SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES 6...

      6236 Palabras | 25 Páginas  

  • Legitimacion de capitales

    INTRODUCCIÓN La Legitimación de Capitales (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o lavado de dinero) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas...

      4552 Palabras | 19 Páginas  

  • legitimacion de capitales

    República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Aldea Universitaria ´´ Alexander Quintero ´´. Mucuchíes Edo Mérida. X Semestre “Estudios Jurídicos” Integrantes: Suescun Génesis. C.I: 22.655...

      2092 Palabras | 9 Páginas