• La Legitimacion De Capitales En Venezuela Y Su Adecuacion A Los Acuerdos Y Principios Internacionales En La Materia.
    LA LEGITIMACION DE CAPITALES EN VENEZUELA Y SU ADECUACION A LOS ACUERDOS Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA. INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO Es decir, la Legitimación de Capitales, forma parte de una Delincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las...
    2815 Palabras 12 Páginas
  • Delitos tributarios
    TEMA III LEGITIMACIÓN DE CAPITALES: Es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima. La Legitimación de Capitales es conocida también como...
    2082 Palabras 9 Páginas
  • Resumen de tesis de grado
    mecanismos y actividades que consideraron de importancia y necesarias para poder implantar la denominada “Unidad de Inteligencia Financiera” (UIF) en Venezuela. Para lo cual fue necesario considerar la actualidad política, social y económica de la nación con la finalidad de entregar un producto (propuesta)...
    5789 Palabras 24 Páginas
  • Analisis De Las Tres Leyes: Ley Organica Del Poder Popular Y Solidaria, Ley De Legitimacion De Capitales Y La Ley De Ilicitos Cambiarios
    de ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS LEYES Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria: Ley de la economía popular y solidaria, fortalece y promueve programas de formación económica popular y solidaria, basándose en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en los valores y principios...
    3686 Palabras 15 Páginas
  • Legitimacion de capitales financiamiento al terrorismo
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Caracas, 01 de Octubre de 2004 Providencia N° 1150 194° y 145° El Superintendente de Seguros, designado según Resolución del Ministro de Finanzas Nº 1.034 de fecha 16 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial...
    12288 Palabras 50 Páginas
  • Legitimación de capitales
    SANTA MARÍA DECANATO DE POSTGRADO Y EXTENSIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS IMPORTANCA DE LA PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO: CASO BANCO MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL Autor: Evelyn M. Rodríguez...
    20163 Palabras 81 Páginas
  • Catedra
    CUADERNO INDIVIDUAL CATEDRA BOLIVARIANA 1.- Escriba el nombre completo del Libertador 2.-Principales hechos de su vida: - 1783: Nace en Caracas, Venezuela (24 de julio). - 1805: Jura en el Monte Sacro (Roma) luchar por la Independencia de su patria. - 1819: Gana la batalla de Boyacá y se convierte...
    1751 Palabras 8 Páginas
  • Banco Agricola De Venezuela
    República Bolivariana de Venezuela Ministerio Del Poder Popular para la Educación Universitaria Instituto Universitario De Tecnología Agro-Industrial Coordinación en Ciencias del Agro PNF En Agroalimentación BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA Alumnos: Cárdenas Fabiola C.I:20.618.249 Contreras Samuel...
    4094 Palabras 17 Páginas
  • Oficina nacional antidrogas
    República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales Cátedra: Administración Pública Sección 3ND Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Alumna: Katherine Torres C.I. 20.755.188 Caracas, octubre de 2010 ...
    2368 Palabras 10 Páginas
  • Realice un cuadro comparativo con las teorías sociológicas del delito, identificando sus características.
    prevención social y a los procedimientos. - RESOLUCIÓN Nº 185-01 "Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales aplicables a los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras" (GACETA OFICIAL Nº 37.287 de fecha 20/09/2001)...
    1881 Palabras 8 Páginas
  • El Mundo
    Credenciales: - Licenciado en Contaduría Pública: Contador Público: CPC.: 18.319, del Distrito Capital - Licenciado en Administración de Empresas: L.A.: 12.445, del Distrito Capital. - Corredor de Seguros: SIS: 755, emitida por la Superintendencia de Seguros EDUCACIÓN FORMAL ...
    1284 Palabras 6 Páginas
  • Tesis de grado
    ESTUDIO Y PROPUESTA PARA IMPLANTAR UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN VENEZUELA       Autores: Ing. Ingmar B. Ramírez P. CI Nº V-6.556.963 Ing. Jessi E. Latorre Q. CI Nº V-5.151.696 Tutor: Ing. Daniel Luzardo CI Nº V-5.971.339 Master Administración de Empresas, IESA Especialista en...
    43786 Palabras 176 Páginas
  • Legitimación De Capitales
    TEMA III.- LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Desde siempre ha existido la criminalidad y siempre han existido mecanismos legales para perseguir y castigar al delincuente y para evitar que haga uso o goce de los bienes que provienen de su actividad delictiva. Es así como se ha venido castigando la receptación...
    3536 Palabras 15 Páginas
  • Legitimación de capitales
    UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO Especialización en Derecho Mercantil Prevención de Legitimación de Capitales Trabajo Final Prof. Jorge Luciani INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Autor: GABRIELA CAROLINA VALBUENA ABREU. C.I.: V.-15.939.455 Caracas, 3 de...
    6154 Palabras 25 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL [pic] Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González...
    7044 Palabras 29 Páginas
  • Legitimación de Capitales
    INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. INDICE GENERAL Pág. INDICE GENERAL Introducción. I. EL PROBLEMA. A. Planteamiento del Problema. B. Objetivos de la Investigación. 1. General. 2. Específicos. C. Justificación e Importancia. II. REVISIÓN...
    5861 Palabras 24 Páginas
  • Trabajo de grado
    titulada “La legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y sus efectos en la operatividad de Banesco, Banco Universal”, para optar al título de licenciado en contaduría pública, otorgado por la universidad Alejandro de Humboldt, tuvo como objetivo general, Evaluar la legitimación de capitales...
    9043 Palabras 37 Páginas
  • Derechos humanos
    República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universidad Bolivariana de Venezuela ALDEA: “Josefina de Acosta” Realizado por: Fernando Hernández C.I. 18.201.208 San Fransico, Mayo de 2010 Desde siempre ha existido la criminalidad y siempre han existido...
    3821 Palabras 16 Páginas
  • Delito Ambiental
    La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo séptimo, referido a los “Derechos Económicos”, establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución del “monopolio”, “el abuso de la posición de dominio” y de “las demandas concentradas”...
    4090 Palabras 17 Páginas
  • Contabilidad
    BIBLIOGRAFÍA * Prevención y control de legitimación de capitales (Adiestramiento Banco Mercantil) año 2010 año 2012. * Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables a los entes regulados por la superintendencia de banco y otras...
    1634 Palabras 7 Páginas