• Delitos Económicos Y El Ámbito De La Empresa.
    Delitos Económicos y el ámbito de la Empresa Tema 1 Delitos en el acceso a bienes y servicios Conocemos como delitos en el acceso a bienes y servicios, aquellas acciones cometidas por individuos inescrupulosos, en contra del pueblo que de una u otra forma obstaculizan o ponen trabas a la hora de...
    72372 Palabras 290 Páginas
  • Sudeban
    SUDEBAN La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario es el ente de regulación del sector bancario bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional. Es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de los bienes...
    5648 Palabras 23 Páginas
  • Delitos Economicos Legislacion Penal
    2011 - Enero 2012 > Jurado Salazar Tamaño de la letra:      LOS DELITOS DE ORDEN ECONÓMICO EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA (Economic crimes in Venezuela´s legislation) Jurado, Alberto Abogado en Libre Ejercicio - Venezuela juradoalberto@yahoo.com Recibido: 03 de agosto de 2011. Aceptado: 15...
    6895 Palabras 28 Páginas
  • Delincuencia organizada en venezuela
    Republica Bolivariana de Venezuela Universidad del Zulia Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela de Derecho Cátedra: Sociología Jurídica. Maracaibo, Edo. Zulia [pic] Delincuencia Organizada en Venezuela Bachilleres: María Chacín. C.I.:20.455.534 Urcani González. C.I.:20.660...
    7676 Palabras 31 Páginas
  • LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
     REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR ALDEA GRAN MARISCAL DE AYACUCHO CAGUA DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA ESTUDIOS JURIDICOS X SEMESTRE FACILITADOR: Dr. Julio Guerrero TARBAJO FINAL DEL SEMESTRE ...
    3944 Palabras 16 Páginas
  • falcificación de monedas
     REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD PROFESORA: REALIZADO POR: Abog. Cármen Rojas Cedeño Yaritze ...
    4094 Palabras 17 Páginas
  • Crimen organizado
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR INSTITUTO PEDAGÒGICO “RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA” COMPONENTE DOCENTE CRIMEN ORGANIZADO: LAVADO DE DINERO Autoras: Bravo Dayana. Carmill López. Prof: Rosemary Blanco. Maracay, febrero de 2011. INDICE...
    7232 Palabras 29 Páginas
  • Delitos Economicos
    Delito Económico De acuerdo a la ONU: El término “delitos económicos y financieros” se refiere, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo...
    1635 Palabras 7 Páginas
  • Caso de estudio: impacto del proceso de legitimación de capitales en las instituciones financieras que determinan las variables macroeconómicas de venezuela.
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA VICERRECTORADO ACADÉMICO DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO SAN JOAQUÍN DE TURMERO - ESTADO ARAGUA Impacto del Proceso de Legitimación de Capitales en las Instituciones Financieras que Determinan las Variables...
    4918 Palabras 20 Páginas
  • TELECOMUNICACIONES
    DE LA SEGURIDAD INFORMATICA COMO INSTRUMENTO DE PREVENCION DE FRAUDES ELECTRONICOS EN LAS INSTITUCINES FINANCIERAS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Participantes o Autores AGUIRRE DE SAA DEISY LIXIDELYS C.I.V- 6.841.631 SAA AGUIRRE JEANNIER GREGORIO C.I.V-17.742.925 OJO Prof. Dra. Saada...
    7413 Palabras 30 Páginas
  • Delitos informaticos
    es en una cuestión de tipificación penal de nuestro país, sino en el tratamiento que se tiene que dar a la instrucción de estos delitos. Los delitos informáticos en Venezuela han subido a 80% desde el año 2007. Muchos hablan de los beneficios que dan los medios de comunicación y el uso de la Informática que...
    7643 Palabras 31 Páginas
  • Legitimación de capitales
    16 2 Operacionalización de las Variables. 17 3 Casos reportados como sospechosos y casos identificados como delitos de legitimación de capital. 56 4 Número de cursos dictados en el Mercantil para la prevención...
    20163 Palabras 81 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita." Otra definición: "Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo...
    8947 Palabras 36 Páginas
  • Estrategias de legitimacion de capitales utilizadas en la banca comercial en cabimas
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT” VICERECTORADO ACADÉMICO PROGRAMA POSGRADO MAESTRÍA GERENCIA FINANCIERA      [pic]       ESTRATEGIAS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES...
    63906 Palabras 256 Páginas
  • delitos informaticos bancarios
    Delitos informáticos bancarios al acecho El fraude a la banca venezolana representa 0,04% del total de las ventas de las tarjetas de crédito y débito, según la Asociación Bancaria de Venezuela. Las denuncias de supuestos actos delictivos reportadas a la banca y a centros policiales ascienden...
    3439 Palabras 14 Páginas
  • Derecho
    UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA UNIDAD NUMERO: 1 Objetivo de la clase: Analizar los distintos delitos en el ámbito de la empresa mediante el estudio del marco Constitucional y legal para conocer la realidad social, económica y política actual en la cual se aplica 1-...
    12218 Palabras 49 Páginas
  • jurisprudencia venezolana
    parcial del Código Penal de 1926. posteriormente el 20 de octubre de 2000 se reformó parcialmente nuevamente el Código Penal con el fin de incluir el delito de desaparición forzada de personas por mandato de la constitución de 1999 y el 13 de abril de 2005 se reimprimió la más reciente reforma del Código...
    10332 Palabras 42 Páginas
  • Procesal Penal
    republica bolivariana de venezuela universidad bicentenaria de aragua vicerrectorado ACADÉMICO decanato de investigación, extensión y postgrado san JOAQUÍN de turmero – estado aragua acción contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño ...
    10405 Palabras 42 Páginas
  • Delincuencia economica
    UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO CATEDRA: CRIMINOLOGIA PROFESOR: MARIA FERRER |DELINCUENCIA ECONOMICA | |ENFOQUE CRIMINOLOGICO ...
    9221 Palabras 37 Páginas
  • derecho
    características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita." Otra definición: "Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y...
    6609 Palabras 27 Páginas