• Ley Contra Lavado De Dinero
    ley contra el lavado de dinero El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita" a fin de evitar el lavado de dinero. Esta ley establece obligaciones a ciertas entidades de
    1343 Palabras 6 Páginas
  • Ley De Lavado De Dinero Y Activos
    ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA - FEPADE DEPARTAMENTO/ ESCUELA: ESCUELA DE ALIMENTOS. ESPECIALIDAD: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS GASTRONOMICAS. MODULO: ADMINISTRACION DEL EFECTIVO EN A& B. TEMA: LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACT
    4271 Palabras 18 Páginas
  • Bien Juridico Tutelado
    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Derecho SUA Derecho Penal Económico Temas: Unidad 2 Bien Jurídico Tutelado por los Delitos Eco
    3826 Palabras 16 Páginas
  • Bien Juridico Tutelado
    BIEN JURÍDICO TUTELADO 1. - PRESENTACIÓN: El objeto de tutela sobre los bienes necesitados de protección, motivó la creación legislativa del surgimiento de normas de toda índole, con el fin de garantizar todo tipo de derechos, valores y bienes a partir del reconocimiento esencial de su p
    6946 Palabras 28 Páginas
  • Ensayo Sobre Ley De Lavado De Dinero
    UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS ORIZABA, VERACRUZ PROGRAMA EDUCATIVO DERECHO EXPERIENCIA EDUCATIVA DERECHO FISCAL DOCENTE LIC. ANA MENDOZA PIMENTEL TRABAJO ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL DEL LAVADO DE DINERO TRABAJO ANÁLISIS DE LA LEY F
    11687 Palabras 47 Páginas
  • Ley Contra Lavado De Dinero: Arma Sin Balas
    Tras resistir dos años de bloqueos y “rasuradas” en las cámaras legislativas, México logró su primera ley federal para combatir las operaciones de “blanqueo de capitales” que según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cada año ascienden a mas de 50 mil millones de dólar
    2068 Palabras 9 Páginas
  • Bien Juridico Tutelado
    BIEN JURIDICO Antijuridicidad Antijuridicidad, concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo establecido por la ley, y que denota la conducta contraria a Derecho. El término antijuridicidad proviene de la traducción del alemán Rechtswidrigkeit, que en su sentido l
    1420 Palabras 6 Páginas
  • ley contra lavado de dinero
     El final del paraíso fiscal en México, la nueva ley contra el lavado de dinero. “¿Cuándo tendremos la valentía y la madurez política de decirle al pueblo mexicano que padecemos de una especie de narcodemocracia?... ¿Tendremos la capacidad intelectual y la fortaleza...
    1761 Palabras 8 Páginas
  • el bien juridico tutelado
    BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. El bien jurídico como definición dice que La teoría del bien jurídico aparece en el siglo antepasado con una clara inspiración liberal y con el declarado intento de limitar la obra del legislador penal describe el elenco de hechos merecedores de pena únicamente a...
    4922 Palabras 20 Páginas
  • Ley del lavado de dinero
    LEY DE LAVADO DE DINERO Como ya sabemos el pasado 17 de julio, entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. Además de los bancos, casas de bolsa, sociedades cooperativas, de préstamo, y de inversión, son sujetos...
    760 Palabras 4 Páginas
  • Bien Juridico Tutelado
    Bien Jurídico Tutelado: VIDA Delitos de Resultado: 12 Delitos de Mera Actividad Tipos Penales de Omisión Propia Delitos de Pluralidad de Actos y Alternativos Delitos especiales Propios Delitos Especiales Impropios Delitos de Peligro Abstracto Delitos de Peligro Concreto Artículo...
    4224 Palabras 17 Páginas
  • tesis de ley anti lavado de dinero
    DESCRIPCIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN MEXICO A lo largo de este trabajo se presentó una síntesis de la normatividad aplicable en materia de combate al delito de lavado de dinero, específicamente, cuando éste es cometido empleando al sistema...
    2980 Palabras 12 Páginas
  • ley de lavado de dinero
    “LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA” CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO - Desde el punto de vista etimológico el concepto de lavado de dinero es el de “ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o...
    5972 Palabras 24 Páginas
  • Ley Lavado De Dinero
    INTRODUCCION: EN ESTA INTRODUCCION LO QUE SE PRESENTARA A CONTINUACION SERAN NUESTROS PUNTOS DE VISTA ATRAVEZ DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA .DONDE HABLAREMOS DE TODO LO QUE NO SE DEBER DE HACER Y LO QUE
    12752 Palabras 52 Páginas
  • Reglamento Ley Lavado De Dinero
    REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS El reglamento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos tiene por objeto desarrollar los preceptos establecidos en el decreto 67-2001 del congreso de la republica, estableciendo para ello términos y normas para el debido
    880 Palabras 4 Páginas
  • Ensayo Ley Lavado De Dinero
    QUE SE ENTIENDE POR ACTIVIDADES VULNERABLES PARA LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA? Para comenzar podemos definir que esta ley fue hecha para evitar el recurso de procedencia ilícita para las compras de bienes ya sean muebles o in
    1270 Palabras 6 Páginas
  • ley lavado de dinero guatemala
    Índice INTRODUCCIÓN Dentro de los delitos que el crimen organizado comete, se encuentra el crimen financiero del Lavado de Dinero y el cual dado los altos índices de criminalidad en Guatemala se deduce que de igual forma el lavado de dinero está presente en gran proporción....
    5231 Palabras 21 Páginas
  • Ley Contra el Lavado de dinero
    Ley contra el lavado de dinero. “Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita” Su objeto: Proteger el sistema financiero y la economía nacional. Medidas y procedimientos Para prevenir y detectar actos u operaciones que...
    1461 Palabras 6 Páginas
  • Lavado de dinero
    [pic] A todos aquellos a quienes los obstáculos no logran amilanar. El final siempre será un nuevo comienzo. INTRODUCCIÓN El presente trabajo hace incidencia en la actual problemática por la que cruzan las naciones, sobre el delito del lavado d
    1938 Palabras 8 Páginas
  • Lavado de dinero
    INTRODUCCION El llamado delito de “lavado de dinero” o “blanqueado de dinero”, es un ilícito penal que tiene una ingente importancia no sólo nuestro país, sino en el ámbito mundial, por la forma en que se ha desarrollado internacionalmente, sus relaciones con actividades y grupos delict
    2058 Palabras 9 Páginas