• lavado de dinero
    Los bienes jurídicos que se busca tutelar, el tipo penal de lavado de dinero, como se propone y conforme a la ratio legis de la Convención de Viena de 1988, comprende: la salud pública, los bienes jurídicos como la vida, la integridad física y el patrimonio que sean afectados por las...
    1255 Palabras 6 Páginas
  • Breve análisis de las leyes penales especiales de guatemala
    | Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos |Artículo |Bien Jurídico Tutelado |Tipo Penal |Pena | |2, 3, y 4 |Bien Común, orden público |Lavado de dinero y otros...
    2318 Palabras 10 Páginas
  • DELITOS DE NARCOTRAFICO
    jurídico. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. ix    Palabras Clave • Legitimación de Capitales. • Lavado de Dinero. • Bien Jurídico. • Estructura Económica Nacional...
    36170 Palabras 145 Páginas
  • lavado de dinero
    EL LAVADO DE DINERO? Persona Individual o colectiva y profesionales que ejercen en forma liberal. 9. ¿CUAL ES EL BIEN JURIDICO TUTELAR DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO? es el orden socioeconómico y el sistema Financiero de nuestro país y con ello se protege un derecho fundamental inherente a...
    2118 Palabras 9 Páginas
  • Lvado de activos y honorarios profesionales del abogado
    un capítulo, (XIV)[11], al art. 5º de la Ley Nº 17.016[12], por el cual, las disposiciones de esta norma en materia de lavado de dinero se aplican a los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo...
    12206 Palabras 49 Páginas
  • Lavado De Dinero
    posible “identificar” el objeto de la tutela, es decir, delitos en los realmente quepa hablar de un adelantamiento de las barreras de protección respecto al bien jurídico determinado. Del lavado de dinero se han dictado contra el efecto de peligro abstracto cualificado que provoca el lavado de dinero...
    10743 Palabras 43 Páginas
  • lavado de activos explicacion
    sobre lavado de activos Sujeto Pasivo El sujeto pasivo de esta conducta es el Estado, toda vez que es este ente el titular del bien jurídico Orden Económico Social, el cual se pretende proteger o tutelar con las normas ubicadas en el título X del Código Penal, como en el lavado de activos...
    11334 Palabras 46 Páginas
  • LAVADO DE DINERO
    Estupefacientes, cuyo art. 25 tipifica lo que hasta entonces se denominaba “lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, y tenía como bien jurídico tutelado a la “salud pública”. Los procesos penales sustanciados por infracción al art. 25 de la ley 23.737 han sido escasos y de gran complejidad...
    3099 Palabras 13 Páginas
  • Penal ESpecial
    . Código Penal Colombiano (Ley 599 del 2000) - Genocidio Sujeto Activo: Indeterminado Sujeto Pasivo: Grupo de Personas - Titulares del Derecho Conducta: Compuesta Alternativa Bien Jurídicamente Tutelado: La Vida y la Integridad Personal Objeto: Personal Art. 102. Código Penal Colombiano (Ley 599...
    6778 Palabras 28 Páginas
  • Lavado De Dinero
    dinero proveniente del narcotráfico y de cualquier delito considerado por la ley como grave, sin afectar los principios fundamentales del derecho interno de las partes. Tutelando como bienes jurídicos a proteger en el delito de Lavado de Dinero la salud pública, la vida, integridad física, y...
    7629 Palabras 31 Páginas
  • Lavado de activos
    Colocación. 2) Fase de Conversión. 3) Fase de Integración a la economía oficial. 1. La primera fase se podría decir que es la más importante para descubrir el lavado de dinero, ya que una vez que el dinero y los bienes provenientes del delito previo han sido introducidos en el mercado, a...
    2548 Palabras 11 Páginas
  • Lavado de activos
    pasivos de cada uno, la presencia de elementos subjetivos distintos del dolo en algunos de estos delitos y las formas especiales de ellos; así: 1. El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos, es el sistema económico, representado por la libre y leal competencia y la...
    10388 Palabras 42 Páginas
  • Introducción Al Derecho
    de dinero y su relación con el encubrimiento. c) Bien jurídico protegido en el delito de lavado de dinero B) Tráfico ilícito de drogas 1. tráfico ilícito de drogas: tipo básico a) Antecedentes legislativos b) Bien jurídico c) concepto penal de la salud pública C...
    2302 Palabras 10 Páginas
  • COMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO
    . (Articulo 2 la ley del lavado de dinero “ 5) Bien jurídico tutelado El lavado de dinero puede afectar enormemente la estabilidad de la moneda y la demanda de dinero originando desestabilización en las tasas de interés, el de los índices de inflación y la contaminación del sistema judicial por la...
    1926 Palabras 8 Páginas
  • tratado de obligaciones
    simple voluntad autónoma para modificar el régimen establecido en contratación de la cuenta corriente bancaria". - Ahora bien, en relación con la adopción de políticas de lavado de activos, el director jurídico de la Superintendencia Bancaria realiza un repaso por las disposiciones que exigen...
    18260 Palabras 74 Páginas
  • delito fianciero
    variedad sin fin de esquemas se ha desarrollado con el propósito de "estructurar" y "lavar" dinero en el proceso de convertir los fondos de "sucios" a "limpios". El mayor riesgo para un banco está en el potencial para la complicidad y violación de los requerimientos de la Ley del Secreto Bancario...
    3316 Palabras 14 Páginas
  • Lavado de Dinero
    ende el orden socioeconómico es “un bien jurídico universal sólo vagamente descriptible”6. Para el profesor alemán es necesario concretar que sector de la economía en específico resulta lesionado con el lavado de activos, mas no limitarse a enfocar en la tutela de la economía como sistema global...
    4133 Palabras 17 Páginas
  • Derecho penal lll leyes especiales
    actual: El Sr. Loaiza Gramajo se encuentra guardando prisión a la espera del resultado del juicio. El jueves 16 de julio de 2009, se inició el Debate Oral y Público en contra de los denunciados. LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS DECRETO 67-2001 BIEN JURÍDICO TUTELADO: La...
    10025 Palabras 41 Páginas
  • el derecho es ciencia o disciplina
    actividad de aplicación de la ley y a los gastos de salud pública. Bien Jurídico Tutelado El bien jurídico tutelado por el precepto penal es la salud pública y el orden monetario y financiero que protege el estado, para evitar trastornos y desequilibrios por el curso ilegal del circulante o...
    6797 Palabras 28 Páginas
  • Lavado de activos
    receptación y a partir de 1997 por el de lavado de activos. 3.2 Análisis del tipo. Incurre en testaferrato (artículo 326 de la ley 599 del 2000), quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos. La pena en tal caso es de prisión de 6 a 15...
    4490 Palabras 18 Páginas