• lavado de dinero
    Los bienes jurídicos que se busca tutelar, el tipo penal de lavado de dinero, como se propone y conforme a la ratio legis de la Convención de Viena de 1988, comprende: la salud pública, los bienes jurídicos como la vida, la integridad física y el patrimonio que sean afectados por las actividades...
    1255 Palabras 6 Páginas
  • Lvado de activos y honorarios profesionales del abogado
    LAVADO DE ACTIVOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1.-Introducción El objeto del presente trabajo se centra en el tema de si un abogado, por el hecho concreto de cobrar honorarios con dinero proveniente de un cliente, procesado o condenado por lavado de activos o blanqueo de dinero, puede...
    12206 Palabras 49 Páginas
  • Lavado De Dinero
    TEMA: MARCO JURIDICO SOBRE EL LAVADO DE DINERO NACIONAL E INTERNACIONAL. MARCO JURÍDICO SOBRE EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO Y EL MUNDO 1.- CUESTIONES PRELIMINARES A LATEORIA DEL BIEN JURIDICO La idea de bien jurídico, surge a comienzos del pasado siglo vinculada a los postulados liberales y a...
    10743 Palabras 43 Páginas
  • lavado de activos explicacion
    Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 6. Nº 11. Abril - Septiembre 2009 Pág. 65-80 Aspectos fundamentales del delito de lavado de activos Una visión desde la legislación colombiana y la guatemalteca Key aspects of the crime of money laundering A view from the Colombian and Guatemalan law HERNANDO...
    11334 Palabras 46 Páginas
  • lavado de dinero
    RIESGOS. LAVADO DE DINERO INTRODUCCION. El presente trabajo contiene, información correspondiente al lavado de dinero, una reseña historia sobre su origen, sus efectos en las finanzas de la comunidad, como operan los lavadores de dinero y las leyes que se encargan...
    2118 Palabras 9 Páginas
  • Lavado De Dinero
    ANTECEDENTES HISTORICOS Como un buen antecedente acerca del tema lavado de dinero tenemos al americano Meyer Lanski, bien conocido en el tiempo de la prohibición creó en Nueva York toda una cadena de “lavaderos” que servían para blanquear los fondos provenientes de la explotación de...
    7629 Palabras 31 Páginas
  • tratado de obligaciones
    apagando se me esta pudriendo discúlpame pana por envolverlo en esto . Sentencia SU-157/99 JURISDICCION EN TUTELA-Cancelación de cuentas bancarias por documento de gobierno extranjero TUTELA CONTRA PARTICULARES-Bancos prestan un servicio público/ACTIVIDAD BANCARIA-Es un servicio público Pese a...
    18260 Palabras 74 Páginas
  • Introducción Al Derecho
    derecho penal. A) Lavado de dinero 1. problemática del delito de lavado de dinero. a) Introduccion. b) La cuestión de la autonomía del delito de lavado de dinero y su relación con el encubrimiento. c) Bien jurídico protegido en el delito de lavado de dinero B) Tráfico ilícito...
    2302 Palabras 10 Páginas
  • COMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO
    INDICE INTRODUCCION 1 CAPÍTULO I 1) Lavado de dinero y otros activos 3 2) Etapas del lavado de dinero 4 3) Perfil del lavador 4 4) Definición 4 5) Bien jurídico tutelado 5 6) Acepciones 5 7) Sus características 6 8) Reseña 7 CONCLUSIONES 9 RECOMENDACIONES 10 BIBLIOGRAFIA 11 ...
    1926 Palabras 8 Páginas
  • Breve análisis de las leyes penales especiales de guatemala
    ANALISIS DE LAS LEYES PENALES ESPECIALES Ley Contra la Narcoactividad |Artículo |Bien Jurídico Tutelado |Tipo Penal |Pena | |35 |Salud, Buenas Costumbres |Tránsito Internacional...
    2318 Palabras 10 Páginas
  • Lavado de Dinero
    CAPITALES O LAVADO DE ACTIVOS. CUESTIONES PUNTUALES A CONSIDERAR EN EL ESTUDIO DEL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS (LPRLA). Análisis acerca del delito de lavado de activos, sus orígenes, concepto, manifestaciones, el bien jurídico protegido, la...
    4133 Palabras 17 Páginas
  • LAVADO DE DINERO
    LAVADO DE DINERO Terminología: Se utiliza la expresión “lavado de dinero”, derivada de su fórmula en inglés, para explicitar el origen “sucio” de los fondos, dándole al “blanqueo” igual connotación. Es más correcto referirse a “legitimación”, y de “activos”, ya que la actividad financiera internacional...
    3099 Palabras 13 Páginas
  • DELITOS DE NARCOTRAFICO
    Facultad de Derecho ANÁLISIS SOBRE LA APLICABILIDAD DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO EN COSTA RICA Y BIEN JURÍDICO Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho Elaborado por: Gary Bonilla Garro San José, Costa Rica 2009 DERECHOS DE PROPIEDAD...
    36170 Palabras 145 Páginas
  • Lavado de activos
    LAVADO DE ACTIVOS Podríamos señalar que en líneas generales se conoce como > a las diferentes actividades realizadas por las organizaciones criminales y demás agentes delictivos con el único objetivo de colocar, convertir y ocultar los efectos y ganancias obtenidas de manera ilícita, producto del...
    2548 Palabras 11 Páginas
  • Blanqueo de Capitales
    como "lavado de dinero", "blanqueo de activos" o "reciclaje de bienes". En Panamá, esta figura fue instituida mediante leyes 41 y 42 del año 2000, junto con las medidas para su prevención y erradicación. 2. ¿Explique cómo Panamá fue incluida en la lista de países que no cooperaba con el lavado de dinero...
    2663 Palabras 11 Páginas
  • Lavado de activos
    EXPERIENCIA DERECHO LABORAL - I CICLO TRABAJO APLICATIVO GRUPAL CURSO : INTRODUCCION AL DERECHO TEMA : LAVADO DE ACTIVOS Y EL PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO CATEDRATICO : Dr. José Antonio RENGIFO HURTADO PARTICIPANTES : Rogelio Luis CAZAL CISNEROS ...
    10388 Palabras 42 Páginas
  • Penal ESpecial
    CONCIERTO PARA DELINQUIR Legislación Colombia: Código Penal Colombiano (Ley 599 del 2000): Art. 340. “Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años. Cuando...
    6778 Palabras 28 Páginas
  • biologiA
    3-2010/CJ-116 Delito de lavado de activo LA NATURALEZA JURÍDICA Y EL BIEN JURÍDICO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Se identifica como lavado de activos a todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen ilícito. El Lavado de Activos es...
    2751 Palabras 12 Páginas
  • EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
    inocencia, para las personas que se encuentran bajo el supuesto de ley? A fin de proporcionar la respuesta correcta, debemos de partir del análisis de la Constitución, como ordenamiento fundamental del que deriva todo el orden jurídico nacional. II. Principio de presunción de inocencia en la Constitución...
    10511 Palabras 43 Páginas
  • el derecho es ciencia o disciplina
    TEMA : Lavado de activos DOCENTE : ALUMNA : CICLO : CARATULA INTRODUCCION ANTECEDENTES MARCO TEORICO REFERENCIAS CONCEPTUALES Y FUNDAMENTOS PANORAMA NACIONAL SISTEMA BANCARIO: CONCEPTO Y CONSECUENCIAS BIEN JURIDICO TUTELADO ...
    6797 Palabras 28 Páginas