• Decomiso de dolares de zhenli ye gon
    DECOMISO DE DOLLARES DE ZHENLI YE GON Zhenli Ye Gon, (Chino tradicional: 葉真理) (n. 31 de enero de 1963, en Shangai, China[1] ), es un empresario mexicano, de origen chino, que es acusado de comer-cializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente, para la fabricación de metanfe-taminas. En 2006...
    307 Palabras 2 Páginas
  • Narcotrafico Banco Hsbc
    =cpy HSBC se compromete a reparar el daño WASHINGTON D.C. — El caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fue presentado como evidencia de los débiles controles del banco internacional HSBC en México, que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas...
    2311 Palabras 10 Páginas
  • El gobierno mexicano contra el narcotrafico
    vinculaba a una residencia propiedad de un empresario de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente, para...
    4139 Palabras 17 Páginas
  • Ensayo sobre lavado de dinero caso hsbc
    autoridades de la DEA, FBI y el Tesoro de Estados Unidos. • En esa operación estuvieron involucrados además otros 11 bancos mexicanos. • El 50 por ciento de la cartera de ese banco estaba domiciliado en un paraíso fiscal. Además, por HSBC pasó dinero de Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de...
    1652 Palabras 7 Páginas
  • Metanfetaminas
    a Zhenli Ye Gon, es decir, 60 toneladas, vale la pena comparar esta cifra con algunos datos de la Unión Europea. En su informe anual de 2006 sobre el problema de la dependencia a las drogas, el reporte señala que en 2004 se incautaron en toda Europa 2.6 toneladas de precursores. Esto equivale...
    664 Palabras 3 Páginas
  • Narcotrafico
    2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente, para la fabricación de metanfetaminas. En febrero de 2007, el gobierno federal extendió...
    3740 Palabras 15 Páginas
  • Pobre mia
    los 130 millones de dólares que supuestamente prestó Cepeda Silva equivalen a poco más de la mitad de la cantidad de dinero decomisada a Zhenli Ye Gon, quien en su residencia guardaba 250 millones de dólares. "Habría qué preguntarse dónde los tenía guardados el obispo Onésimo Cepeda, pero más que...
    872 Palabras 4 Páginas
  • Legitimista De Capitales
    además es la secretaria del Partido Proyecto Venezuela en Caracas 8) Mencione tres (3) casos de legitimacion de capitales internacionales: a) Un jurado de investigación del Distrito de Columbia encausa el caso del empresario Zhenli Ye Gon, detenido y acusado en EU por lavado de dinero y...
    1282 Palabras 6 Páginas
  • Guerra Contra El Narcotrafico En Mexico
    marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente, para la fabricación de metanfetaminas. En febrero de 2007, el gobierno federal extendió...
    8357 Palabras 34 Páginas
  • Derecho romano procesal civil
    pseudoefedrina en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la cual, según la versión de la PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de un empresario de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano...
    1257 Palabras 6 Páginas
  • El narcotrafico en méxico
    pseudoefedrina en el Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, la cual, según la versión de la PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de un empresario de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario...
    4885 Palabras 20 Páginas
  • Imaginacion
    redes sociales siguen con un crecimiento considerable en su número de usuarios, y que éstas atraen a sectores urbanos y de clases altas. | | | PGR confía en extraditar a Zhenli Ye Gon | MÉXICO, D.F.El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la...
    309 Palabras 2 Páginas
  • 16 De septiembre
    propiedad de un empresario de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de seudoefedrina ilícitamente, para la fabricación de...
    4835 Palabras 20 Páginas
  • Balanceo De Lineas
    cual, según la versión de la PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de un empresario de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa fincala PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con...
    4912 Palabras 20 Páginas
  • Narcotrafico
    que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente, para la fabricación de metanfetaminas. Zhenli Ye Gon acusó a Javier Lozano Alarcón de haberlo extorsionado diciéndole«coopela o cuellos» refiriéndose a una frase...
    4704 Palabras 19 Páginas
  • Narcotrafico en mexico
    PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de un empresario de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina...
    4788 Palabras 20 Páginas
  • Guerra contra el narco
    , según la versión de la PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de un empresario de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de...
    6643 Palabras 27 Páginas
  • Novedades
    Zhenli Ye Gon Autorizan siembra de maíz transgénico Gobierno y SME pactan diálogo Comité del Nobel tenía dudas sobre Barack Obama Nuevas Pistas en el Enigma de los Moais con Sombrero Al-Qaeda también está en crisis afirma EUA Liquidan a 2 mil 527 ex trabajadores de LyFC Karadzic pide ayuda a la ONU...
    9454 Palabras 38 Páginas
  • Figuras en cubo
    los antecedentes, desarrollo del tema, la conclusión y la bibliografía. Los temas propuestos son : “El Asesinato de Luis Donaldo Colosio” y el caso de Zhenli Ye Gon el chino involucrado en el narcotráfico . Elegirás con base en la información presentada, de cuál desarrollarás tu ensayo de...
    15795 Palabras 64 Páginas
  • Inseguridad
    propiedad de un empresario de la ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo, por lo que en 2007 Zhenli Ye Gon empresario mexicano de origen chino, es acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente, para la fabricación de...
    1508 Palabras 7 Páginas