• Check List de revision de empresa
    parte de la Sociedad, intenta colocar a la compañía en una posición de dominio, basado en el control de sus propias cuentas. Para comenzar voy a hacer unas reflexiones que deben estar presentes en la persona que va a realizar el trabajo: Un buen sistema de control interno implica un plan de organización...
    2219 Palabras 9 Páginas
  • Instituciones financieras
    Su objeto es supervisar , vigilar e inspeccionar el sistema financiero colombiano con el fin de resguardar, preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como originar, promover y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección y defensa de los inversionistas ahorradores. Clasificación: ...
    1761 Palabras 8 Páginas
  • Tarjetas Bancarias
    El uso de tarjetas bancarias (ver Anexo 1) en Chile ha ido en constante aumento en los últimos años, al igual que en el escenario mundial, siendo en el retail su principal práctica. Este constante incremento ya no es una moda sino una tendencia, de acuerdo a lo informado por Transbank: En el año...
    2129 Palabras 9 Páginas
  • Legislación Bancaria y Financiera
    denominado Legislación Bancaria y Financiera, le permitirá alcanzar un adecuado nivel de conocimiento y actualización sobre la legislación bancaria vigente en el país. En la primera sección, se abordan los elementos conceptuales y legislativos fundamentales de la empresa bancaria en Chile y de la legislación...
    6071 Palabras 25 Páginas
  • Bussines
    balance. Por otra parte, las estadísticas bancarias no han tenido, hasta la fecha, los suficientes elementos, debidamente depurados, para la integración de cuadros que sirvan de base a los propios bancos en su política crediticia, y a las autoridades bancarias para orientar sus decisiones con datos dignos...
    4145 Palabras 17 Páginas
  • auditora general
    investigación conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas B) OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Determinar: 1. La forma como están cumpliendo los directivos y funcionarios sus obligaciones administrativas y las responsablidades asignadas. 2. Las conexiones que pueden existir...
    2158 Palabras 9 Páginas
  • metodologia de investigacion
    de seguridad bancaria A partir del 15 de abril, los policías que hacían guardia dentro de los "castilletes" o "búnkers" de los bancos lo harán en la vereda, a la entrada de las entidades, para mejorar la prevención de asaltos y salideras   La medida fue decidida por el Consejo de Seguridad Bancaria...
    1348 Palabras 6 Páginas
  • Brief
    Carrier y Asoc. Información y análisis de mercado Brief del análisis comparativo de sitios de Web bancarios Junio 2002 Brief del análisis comparativo de sitios de Web bancarios TABLA DE CONTENIDOS 1 2 3 OBJETIVOS................................................................................
    1674 Palabras 7 Páginas
  • Regulación vs disciplina de mercado
    Supervisión bancaria: supervisión pública versus disciplina del mercado VÍCTOR E. BARRIOS PÉREZ* El poder coercitivo del Estado en la supervisión y disciplina de las empresas alcanza uno de sus máximos exponentes en el caso de los bancos, sujetos a una regulación prudencial específica, de dimensión...
    6083 Palabras 25 Páginas
  • Crisis financiera 2008: fraudes bancarios
    CONTABILIDAD FORENSE FRAUDES BANCARIOS: MERRILL LYNCH, GOLDMAN SACHS, LEHMAN BROTHERS PRESENTADO POR: VICTORIA OVIEDO EDWIN GOMEZ MUÑOZ ARGEMIRO FLOREZ CONTADURIA PÚBLICA DEDIMO A NOCTURNO UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI NOVIEMBRE DE 2010 CONTABILIDAD FORENSE: Fraudes Bancarios 2 TABLA DE...
    6643 Palabras 27 Páginas
  • Central de riesgos
    POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD INFORME NO.: HO-TA-00-18 FORTALECIMIENTO Y EXTENSIÓN DE LA CENTRAL DE RIESGOS EN HONDURAS Número de Contrato: Sometido a: Preparado por: 522-C-00-00-00203-00 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Honduras) Juan Carlos Protasi ...
    11070 Palabras 45 Páginas
  • Iygkj
    la finalidad de hacer que una o varias personas, tengan una falsa apreciacin de la realidad para lograr la entrega de cosas o derechos patrimoniales ajenos. As, los defraudadores afectan el patrimonio de las instituciones financieras, y de paso el de sus clientes. FRAUDE BANCARIO, DEFINICIN Y CASTIGO ...
    1922 Palabras 8 Páginas
  • DERECHO BANCARIO
     EL DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN BANCARIA EN EL EXTRANJERO Y EL CASO PANAMEÑO Un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral. Respecto al centro de producción (fábrica, taller...
    2762 Palabras 12 Páginas
  • Contadora
    Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS" Profesores: ANA R. SANCHEZ PEÑATE ISIDRO GONZÁLEZ SANTANA MÓDULO PROFESIONAL Nº 8 : PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU­ROS ASOCIADO A LA UNIDAD DE COMPETENCIA Nº 7 : INFORMAR Y ASESORAR SO­BRE PRODUC­TOS Y SERVICIOS...
    5842 Palabras 24 Páginas
  • aaaaaa
    Tema 05 – SERVICIOS BANCARIOS PSFyS. Tema 05 SERVICIOS BANCARIOS 1) LOS SERVICIOS Y SUS CARACTERISTICAS. Los bancos y sus oficinas, de ser meros intermediarios financieros, han ido transformándose, y continúan haciéndolo, hacia entidades de servicios complejos, sin abandonar su papel tradicional...
    8993 Palabras 36 Páginas
  • Investigacion sobre la inseguridad en las transacciones bancarias por internet en c.r.
    CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS/NEGOCIOS CURSO: ANALISIS ADMINISTRATIVO TEMA: INSEGURIDAD DE LOS CLIENTES EN LAS TRANSACCIONES BANCARIAS POR INTERNET EN C. R. PROFESOR: ALEXIS ROSALES CHING REALIZADO POR: WARNER SOLANO SANCHEZ AGOSTO 2008 INTRODUCCION En el presente...
    8317 Palabras 34 Páginas
  • Finanzas
    VI Contenido INFORME FINANCIERO El Sistema Financiero ....................................................................................... VI-1 El Sistema Financiero Ficha Técnica Autor : C.P.C. Luis Gerardo Gómez Jacinto* Título : El Sistema Financiero Fuente : Actualidad Empresarial, N°...
    1567 Palabras 7 Páginas
  • Inverlik
    pública, evidente en el caso de los fondos mutuos, como también en el deterioro de la participación en las corredoras no bancarias en las transacciones y en las pérdidas que deberán asumir los acreedores y tenedores de pólizas de la Compañía de Seguros Le Mans. Dentro de las recomendaciones se subraya...
    13237 Palabras 53 Páginas
  • Operaciones bancarias
    La Operación Bancaria y el Contrato Bancario La materia económica del contrato es la operación bancaria, ya que esta representa de forma práctica lo estipulado en el contrato. La operación bancaria tiene 2 aspectos mediante los cuales puede ser considerada: el contable y el jurídico. El aspecto...
    1682 Palabras 7 Páginas
  • PLANIFICACION
    INTERNA FECHA: 09/0511 SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO REF.: SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO UM/CI-P07/L09 C1, “OBRA CONSTRUCCIÓN MODULO DE AULAS PARA FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES”, GESTIONES 2007 A...
    2902 Palabras 12 Páginas