Concepto De Delitos Bancarios En Venezuela ensayos y trabajos de investigación

TEMA 9.- DELITOS BANCARIOS EN VENEZUELA – ABOG.CRISTINA LOPEZ LOS BANCOS: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas   y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión. En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca privada como de la banca pública, pues sirven de soporte indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal, facilitando...

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Instituciones Financieras, para ejercer la supervisión y regulación, mediante la inspección de los sujetos sometidos a su control, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero de la República Bolivariana de Venezuela, respondiendo a las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas, consagrando así los fines supremos del Estado y la Nación SUDEBAN ejerce una supervisión y regulación de los sujetos sometidos a su control, bajo...

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DELITOS BANCARIOS 1.- CONCEPTO: Son aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado en la ley o el forjamiento...

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Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado en la ley o...

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DELITOS BANCARIOS Definición Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria...

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Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental de Guayana Coordinación General de Investigación y Postgrado Coordinación de Estudios de Postgrados en Gerencia Maestría en Gerencia: Mención Finanzas ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR LOS DELITOS BANCARIOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE PUERTO ORDAZ Lcda. Mary Carreño Ciudad Guayana, Febrero de 2011 CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La investigación a realizar se basará en el estudio del delito bancario específicamente...

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DELITO BANCARIO: Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito, de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación "en el publico", mediante actos causantes del pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal, y, en su caso, las acciones financieras de los recursos captados. Estos delitos se han tipificados como "especiales", al exigir una calidad...

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DELITOS BANCARIOS Estos son los cometidos por personas físicas o morales en los que la parte afectada es la institución de crédito. El delito es cometido por el solicitante del crédito, y se le conoce como sujeto activo, mientras que la persona afectada será la institución crediticia, que es conocida como el sujeto pasivo. En el cual nos menciona la ley que para que sea considerado delito necesita sufrir un quebranto o un perjuicio en el patrimonio de dicha institución. No será considerado...

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Delitos Bancarios Captación indebida Artículo 377. Serán sancionados con prisión de ocho a diez años, quienes sin estar autorizados, practiquen la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaría, capten recursos del público de manera habitual, o realicen cualesquiera de las actividades expresamente reservadas a las personas sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Aprobación indebida de créditos Artículo 378. Los miembros de la...

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EL CONSEJO BANCARIO NACIONAL El Consejo Bancario Nacional, fue fundado el día 14 de marzo de 1.940, de acuerdo a expresa disposición de la Ley de Bancos del 24 de enero de 1.940. Actualmente se rige por lo dispuesto en el TITULO I, CAPÍTULO XI de la vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Ésta dispone que el Consejo Bancario Nacional tendrá su sede en Caracas y estará formado por un representante de cada uno de los bancos e instituciones financieras regidas por esa Ley o...

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Día de san José. DESARROLLO: Los niños y niñas interactuaran con la lectura y harán un pequeño análisis sobre La misma; realizando un dibujo respecto al tema. Luego se hará un conversatorio sobre el agua en nuestra vida y a la vez sacando un concepto expuesto Por los niños y posteriormente se realizara un mapa conceptual sobre los conocimientos dados. ¿Como influye el agua en nuestra vida CIERRE: Realizar preguntas y respuestas sobre lo visto Acompañamiento Alimentario Hora 12:00-1:30...

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control de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, será castigado con prisión de nueve a once años”. Artículo 3º. Se incorpora un nuevo artículo correspondiéndole el número 196, en la forma siguiente: Artículo 196 “Responsabilidad en el fideicomiso Las personas naturales que señala el artículo 186 de la presente Ley, de las Instituciones sometidas el control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que en perjuicio del fideicomitente o beneficiario, le dieren...

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BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALDEA “ARÍSTIDES ROJAS” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA Profesor: Integrante: Arnaldo Silva José Muñoz C.I. 4.392.098 José Medina C.I. Junio de 2013 DELITOS BANCARIOS O FINANCIEROS El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos...

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ENSAYO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS TIPIFICADO EN LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Elaborar un ensayo sobre cualquier trabajo ya realizado ya sea un documento, un libro o una Ley requiere de un análisis crítico analítico muy consciente, debe hacerse sobre la base de un criterio lo más sano posible atendiendo los principios de la hermenéutica que es la ciencia de la interpretación en este caso me toca hacer un ensayo sobre los delitos bancarios, para tal efecto se toma como base...

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EL CONCEPTO DE DELITO. ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL CONCEPTO DE DELITO. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS Teoría general del delito: El delito debe de contener todas las características comunes que debe de tener un hecho para ser considerado como delito y ser sancionado en consecuencia, con una pena. NULUM CRIMEN SINE LEGE “Son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley” Elementos y estructura del concepto de delito: Injusto o Antijuridicidad Desaprobación...

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importante es el conocer el cómo se conceptualizan ciertos criterios acerca de lo que conocemos como “delito”, cabe destacar que los supuestos y/ó teorías de ciertos escritores no pueden estar del todo bien planteadas o bien definidas pero nos sirven de alguna manera para entender un poco aquello que estamos intentando comprender. CONCEPTOS DE DELITO PAVON VASCONCELOS “DELITO ES LA CONDUCTA O HECHO TIPICO ANTIJURIDICO CULPABLE Y PUNIBLE” Según Pavón Vasconcelos pretende...

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EL CONCEPTO DE DELITO · La criminología estudia el delito desde un punto de vista biosocial, factico en contraste con el Derecho Penal, que lo considera desde un angulo normativo. · El carácter esencial del delito se halla presente en la sanción penal. · Parece necesario elaborar un concepto de delito que no aparezca servilmente sujeto a los márgenes juridico-penales. · Ciertos actos son ilícitos intrínsecamente, por su propia naturaleza. Otros, en cambio, derivan su ilicitud de una simple...

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[pic] DERECHO PENAL (Dr. Adolfo Rueda) Conceptos de Delito Tutoría No. 1 Lic. Oscar Iván Rejas Daza C.I. 2305517 L.P. Actividad Previa No. 1 1. Defina lo que es delito Es el “acto típicamente antijurídico, culpable”[1], inimputable[2] y punible[3], adecuado a una figura legal conforme a las condiciones de este. Para Francisco Carrara[4], es la “infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo...

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Unidad-III Teoría del delito TEMA 14 CONCEPTO DEL DELITO 14.1 Análisis de los conceptos delictivos y su definición Generalidades sobre la definición del delito. Fernando Castellanos, en su libro “Lineamientos Elementales de Derecho Penal”, nos dice que, la palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Los autores han tratado en vano producir una definición del delito con validez universal para...

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ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO EN LO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS Y EL CODIGO PENAL FEDERAL Los delitos bancarios están tipificados y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito en el Capitulo V de los artículos 111 a 116 bis; es necesario mencionar que las Instituciones de crédito están enlistadas en el articulo 400 BIS ultimo párrafo del Código Penal Federal siendo éstas: las de seguros y fianzas, almacenes generales de deposito, arrendadoras financieras, sociedades...

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Medidas y procedimiento para prevenir y detectar delitos en cuentas bancarias. MERCEDES ROJAS MARROQUIN. SUMARIO: | | |INTRODUION | | ...

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ESTRUCTURA BANCARIA EN VENEZUELA La Estructura del sistema bancario venezolano está organizada alrededor de un banco central, al cual le corresponde regular las facultades de circulación monetaria (límites de la emisión), centralizar las reservas y vigilar el comercio de oro y divisas (cambios), emitir con exclusividad los billetes (unicidad de la emisión), promover la liquidez y solvencia del sistema bancario (bancos de bancos). Al lado del banco central funcionan bancos comerciales, (nacionales...

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Delito de Cuello Blanco y su relación con los Delitos Económicos: Esta investigación se basa en los delitos de cuello blanco, específicamente en una problemática que se presenta en la escasa visibilidad de los delitos económicos desde el enfoque penal y criminológico en Venezuela, la falta de bases solidas que permitan la identificación de los delitos provenientes de la delincuencia económica, por lo que de esta forma se ha construido la cuestión criminal, para la aplicación de estudios...

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ha surgido una serie de comportamientos ilícitos denominados, « delitos informáticos». En relación a estos delitos, podemos citar algunas definiciones contempladas en el libro “Marco Legal de la Informática y la Computación” (2007) del Prof. Fernando Fuentes Pinzón: “Existen cuatro (4) posturas doctrinarias que conceptualizan los Delitos Informáticos: a. Los doctrinarios, que creen que el elemento común o unificador de los delitos informáticos, es la utilización de la informática como medio,...

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CRISIS BANCARIA EN VENEZUELA Las instituciones financieras están en el negocio de la selección y manejo de riesgos, debiendo el banquero asumir desde la intermediación de baja contingencia y escaso dinamismo económico, hasta la financiación de innovaciones que se asocian a la más alta exposición, pero que, de suyo constituyen la clave del crecimiento económico. De allí que el gran acto de los banqueros y de los reguladores, es determinar el grado óptimo de exposición que las instituciones...

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Concepto de delito instantáneo, delito permanente y delito continuado Tradicionalmente, la doctrina cuando aborda el tema de la forma de consumación de los delitos de resultado, hace referencia a la clasificación de los delitos instantáneos y permanentes; así como también se alude a la figura de delito continuado cuando se aborda el tema de concurso de delitos. Son instituciones que han sido recogidas en la jurisprudencia nacional y con especial consideración cuando se alude a los plazos de prescripción;...

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Reserva Bancaria: La reserva bancaria, también conocido como secreto bancario, es un deber al que las entidades del sector financiero se encuentran sometidas, la misma es un desarrollo del secreto profesional, el carácter reservado de los libros del comerciante (Artículo 61 del Código de Comercio), el derecho fundamental a la intimidad (Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia), y el delito de violación a la reserva industrial o comercial (artículo 308 del Código Penal). Así,...

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Concepto de crédito bancario Un crédito bancario es un voto de confianza que un cliente recibe al obtener dinero de una entidad financiera, ya sea pública o privada. Las entidades financieras son aquellas que captan dinero de sus clientes mediante operaciones pasivas y lo prestan a tasas más altas de las que lo reciben, en operaciones activas. Por supuesto esa confianza se basa en que el cliente pruebe su solvencia (se pide por ejemplo que acredite ingresos suficientes y que sea propietario de inmueble)...

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Material de Apoyo de Derecho Bancario Universidad Doctor José Matías Delgado Facultad de Derecho § § § José Enrique Sorto Campbell CONCEPTO DE DERECHO BANCARIO ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE DERECHO BANCARIO UTILIDAD DEL ESTUDIO DEL DERECHO BANCARIO DESARROLLO v CONCEPTO DE DERECHO BANCARIO 1. “Derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre particulares y entre las autoridades reguladoras de las relaciones entre particulares y entre las autoridades...

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CONCEPTOS DE CONCILIACION BANCARIA a. defina conciliación bancaria: La conciliación bancaria consiste en poner de acuerdo el saldo del libro auxiliar de bancos con el saldo del extracto bancario, mediante el siguiente procedimiento de identificación de los valores y registro tanto en libros como en  el extracto:   Para la elaboración de la conciliación bancaria, debe tener los siguientes elementos.   CONCILIACIÓN ANTERIOR   LIBRO AUXILIAR DE BANCOS               EXTRACTO BANCARIO ...

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Derecho Bancario Es el conjunto de normas jurídicas de carácter mercantil y administrativo que regulan las operaciones bancarias y el funcionamiento de los bancos y demás entidades de depósito. Banco Es la entidad financiera que se dedica a realizar operaciones propias de la banca. Son siempre personas jurídicas; o sea la actividad bancaria la ejercen los bancos. Banquero Son las personas físicas que se dedican a través de los bancos a ejercer la actividad bancaria. Intermediación...

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100208205 Gp543021  OBJETO CONCEPTO DE LA CIENCIA BANCARIA     Lo que se conoce ahora como Banca existió en diversas formas en el mundo antiguo. La actividad de la Banca en la época pre capitalista se manifiesto primeramente en todos aquellos lugares donde habían circulación una pluralidad de clases de dinero. La pequeña extensión de los primeros estados griegos e italianos dio importancia al cambio de dinero después que empezó a usarse como dinero, ya que existía en circulación una pluralidad...

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Delitos contra el ambiente La Ley contiene un importante número de delitos contra el ambiente que son clasificados en ocho grupos, lidiando específicamente con: delitos contra la administración ambiental; delitos contra la planificación territorial; delitos por omisión de evaluaciones de impacto ambiental; delitos contra la diversidad biológica; delitos por alteración, deterioro y daño a las aguas; delitos por la alteración, deterioro y daño de los suelos, topografía y paisajes naturales; delitos...

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EL DELITO DE ABORTO EN VENEZUELA. Actualmente el aborto en Venezuela es ilegal salvo en casos de amenaza a la vida o salud de la mujer. QUE ES EL ABORTO? EL ABORTO ES LA INTERRUPCION DOLOSA (INTENCIONAL) DEL PROCESO DEL EMBARAZO CON EL RESULTADO DE LA DESTRUCCION O MUERTE DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. ELEMENTOS INTEGRANTES. En este delito según la clasificación legal, según las conductas que fueron previstas por el Legislador, entonces tenemos que: SUJETO ACTIVO:(a manera de aclaratoria...

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Tipificaciones del Delito Informático en Venezuela Hoy en día, el manejo de los sistemas de información constituye un factor fundamental para el desarrollo de todo tipo de actividades y principalmente las que tienen que ver con el desenvolvimiento económico y comercial. Por ello, con el tiempo, la necesidad ha llevado a muchas naciones a legislar en esta materia, controlando y regulando el manejo y las condiciones en que estos sistemas deben desarrollarse. Venezuela no ha sido la excepción, y...

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del P. P. para la Educación Maracaibo, Estado Zulia Universidad Rafael Urdaneta Ecología Profesor: Rómulo Rincón Sección “C” Realizado Por: Thalia Gómez C.I. 23.751.381 Miércoles, 11 de Abril del 2012 Introducción Un delito ecológico está definido por la provocación o realización directa o indirecta de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, aterramientos, ruidos, vibraciones...

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Concepto formal y material del delito Ya se ha reiterado que un aspecto fundamental de distinción entre las normas penales y las demás normas radica en que el supuesto de hecho es un delito. Sabemos que, por exigencia del principio de legalidad, el delito no podemos concebirlo al margen del derecho positivo. También sabemos que el artículo 7 del Código Penal Federal plasma un concepto de delito, al señalar que éste es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. El penalista, sin embargo...

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CONCEPTO El delito informático implica cualquier actividad ilegal que encuadra en figuras tradicionales ya conocidas como robo, hurto, fraude, falsificación, perjuicio, estafa y sabotaje, pero siempre que involucre la informática de por medio para cometer la ilegalidad. Algunos consideran que es innecesario diferenciar los delitos informáticos de los tradicionales, ya que, según éstos se trata de los mismos delitos, cometidos a través de otros medios. ‘’Los actos dirigidos contra la confidencialidad...

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MIL NUEVE TEMA: CONCEPTO DE DERECHO PENAL, ASÍ COMO DE DELITO TITULO: RESUMEN, DERECHO PENAL Y DELITOS, DE LA ASIGNATURA DENOMINADA PENAL, IMPARTIDA POR EL C. LICENCIADO DOMÍNGUEZ LARA JOSÉ FRANCISCO ALUMNO: GRUPO: 122D TURNO: VESPERTINO ÍNDICE INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO PROPIO…………………………………….1 DERECHO PENAL Y CONTROL SOCIAL…………………………….……….2 DERECHO PENAL EN ORDEN JURÍDICO…………………………………...3 DERECHO PENAL DE HECHO / PENAL DE AUTOR……………………4 EL DELITO………………………………………………………………………………...

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disposición de quienes puedan hacerlos fructificar. Técnicas bancarias: La técnica bancaria contribuye a la solución de los múltiples problemas que surgen de las operaciones de los bancos y presta importante servicio al desarrollo del derecho bancario, porque: suministra el elemento práctico indispensable para las operaciones de la norma jurídica aplicable a la materia bancaria. Operaciones Bancarias: Se denominan Operaciones Bancarias a aquellas operaciones de crédito practicadas por un banco de...

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Tipos de Delitos.  Delitos contra las libertades políticas. Art. 166  Delito contra la liberta de cultos. Art. 167  Delito contra la liberta individual. Art. 173  Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Art. 183  Delitos contra la inviolabilidad del secreto. Art. 185  Delitos contra la liberta del trabajo. Art. 191  Delitos contra la cosa publica: Art. 194  Delitos de la Concusión:. Art. 195  Delitos de la Corrupción de funcionarios: Art. 197  Delitos de los...

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Rafael Urdaneta Cátedra: Ecología LAGUNA DE SINAMAICA ESTADO ZULIA Maracaibo, Marzo del 2012 INTRODUCCIÓN La laguna de Sinamaica es un ecosistema estuario, es decir un sistema ecológico productivo del explayamiento de un rio en las cercanías a su desembocadura en el mar. En este caso es la desembocadura del Rio Limón en el Golfo de Venezuela. Estos ecosistemas son muy susceptibles...

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establecimiento: Cierre temporal, parcial o definitivo del local comercial perteneciente a la persona natural o jurídica que comete un ilícito tributario, y que emana de una ordenanza administrativa del ente recaudador del tributo (en el caso de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera, SENIAT) 5. inhabilitación para el ejercicio de oficios o profesiones: Sin perjuicio de lo estableci butaria...

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CRIMINOLOGIA ciencia que estudia los elementos reales del delito: el comportamiento del delincuente y los efectos de ese comportamiento en el mundo exterior. Una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad del infractor, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo. CIENCIA La definición de ciencia es la observación, identificación, descripción, investigación experimental y explicación teórica de los fenómenos. En particular, se...

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Cap I: El concepto de delito: La teoría general del delito estudia las características que deben tener cualquier tipo de conducta (acción u omisión) para ser considerada como delito. El asesinato, hurto, estafa tienen características que son comunes en los delitos y que constituyen la esencia general de delito. El estudio de las concretas figuras delictivas de las particularidades especificas del hurto, violación estafa, es materia de la parte especial. Delito: son delitos o faltas las acciones...

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la vida. Libertad significa también no depender de la iniciativa o del soporte emocional del otro para enfrentar los problemas de la vida o para generar proyectos. Venezuela ha sido siempre exponente de la libertad e independencia La independencia de Venezuela produjo el conflicto armado conocido como Guerra de Independencia de Venezuela entre los ejércitos independentistas y realistas. Soberanía nacional y ley internacional: Definimos conceptualmente a la Soberanía como el derecho que tiene un pueblo...

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BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT (UAH) VICERRECTORADO ACADÉMICO CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA Los Delitos contra la Administración Pública en Venezuela Los Delitos contra la Administración Pública en Venezuela, se encuentran previstos en el Titulo XVIII del Código Penal, divididos en tres (3) Capítulos, en el Capitulo I trata de los Delitos cometidos por particulares, en el Capitulo II de los Delitos cometidos ...

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Conciliación Bancaria Las compañías modernas realizan operaciones de efectivo a través de una cuenta bancaria. Los valores en efectivo de mayor cantidad, una empresa los confía a una entidad bancaria, la cual cobrará algunas comisiones por tales servicios. Contablemente, la cuenta bancaria en el Mayor General, se presenta de la siguiente manera: Efectivo en Banco (Dr) (Cr) + - La cuenta de bancos tendrá tantos auxiliares como disponga la compañía. Varios son los conceptos que hay que...

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Conceptos Estructura económica: la estructura económica de un país nos dice como los diferentes sectores de producción (primario, secundario y terciario) se ayudan mutuamente para hacer que la economía funcione y a la vez determinar cuál de los tres sectores mantiene mayoritariamente la economía en ese país. Formula estructural: la formula estructural nos dice de que está compuesta la estructura económica (véase diagrama de diapositiva número 3 del esquema del primer parcial) Sectores de producción:...

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Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Gran Mariscal de Ayacucho Facultad de Derecho 2do año – sección D 2-6 Derecho Penal ARTICULOS CON DELITO CULPOSO Facilitador: Bachilleres: Villegas jesus Díaz Skarlem Vallenilla Paola...

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primera. Las leyes son, por otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. 2-Independecia: Independencia es la cualidad o condición de independiente (que es autónomo y que n tiene dependencia de otro). El concepto suele estar asociado a la libertad. 3-Constitución: La Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de ese estado. Se llama precisamente...

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÒN SUPERIOR DELITOS BANCARIOS El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico y financiero del estado. Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y financiero en tres actividades fundamentales, a saber : la actividad fiscal, la actividad monetaria y la actividad Bancaria, desprendiéndose del Derecho Penal económico en un concepto amplio del cual se derivan...

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economía”. Según Fernández y Martínez (1983, p.56): “Los delitos económicos atacan la economía en su conjunto, el orden económico; lesionan por lo tanto los intereses jurídicos económicos meta individuales, que divergen sustancialmente de los intereses jurídicos particulares, para cuya protección están ideados los clásicos delito contra la propiedad o el patrimonio”. Por su parte, Linares (2002, p.56) señala que, teniendo en cuenta el concepto integrador o conciliador del derecho penal económico, este...

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR ALDEA UNIVERSITARIA lya Imbert de coronil P.F.G.: ESTUDIOS JURIDICOS TRAYECTO IV SEMESTRE PRIMERO SECCIÓN "a" Unidad curricular: Delitos económicos en el ámbito de la...

3379  Palabras | 14  Páginas

más cuota parte del Bono Vacacional, más cuota parte del Bono de Fin de Año y cualquier otro ingreso, provecho o ventaja que perciba el trabajador por causa de su labor. En la Ley orgánica del trabajo este salario se considera para calcular los conceptos referidos a Bono Vacacional, Bonificación de Fin de Año y Prestaciones Sociales. El Salario integral es aquel salario en el que se considera que ya está incluido dentro del valor total del salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones...

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DELITOS BANCARIOS. EXPOSICION Introducción La esencia del derecho es la observancia de reglas que rigen la conducta del hombre social mientras que el quebrantamiento de esas reglas crea una alteración del orden, irrespetando el derecho de los otros. Dentro de la clasificación general del delito económico están los delitos profesionales que son aquellos cometidos en el ejercicio de una profesión civil o en estrecha relación con él. En tal sentido, se realizó una revisión exhaustiva de la...

7226  Palabras | 29  Páginas

ventajas en la ejecución de las sentencias. Potestad sancionadora: tiene poder sancionador. A un nivel inferior la administración puede imponer sanciones como consecuencia de actuaciones ilegales de los particulares que no llegan a la categoría de delito. Potestad expropiatoria: para fines de utilidad pública o interés social, la administración puede privar los bienes de los ciudadanos aunque en contrapartida deberá abonarles una cantidad económica equivalente. Presunción de legalidad de la actuación...

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DELITOS CAMBIARIOS LEY CONTRA ILICITOS CAMBIARIO Gaceta Oficial No. 38.272 de fecha 14 de septiembre de 2005 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA la siguiente. DECRETA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS Capítulo I Disposiciones Generales Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 1. Divisas: Expresión...

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vigilancia y sanción de las instituciones que operan en el sector bancario venezolano, sean estas públicas, privadas o de cualquier otra forma de organización permitida por la Ley. Objeto.- Consiste en garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, confiable y sustentable que contribuya al desarrollo económico, social, nacional, que proteja el derecho a la población venezolana a disfrutar de los servicios bancarios, y que establezca los canales de participación ciudadana, en...

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Delitos Bancarios Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras institucionesfinancieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado...

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