• Lavado de activos en ecuador
    LAVADO DE ACTIVOSLavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre...
    259 Palabras 2 Páginas
  • Prevencion lavado de activos
    ACTIVIDAD MÓDULO 1 FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DEL CURSO PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?  RTA:*COMPAÑIAS FACHADA b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué? 1. Consecuencias sociales: ...
    289 Palabras 2 Páginas
  • prevencion de lavado de activos
    BENEFICIARIOS sector rural y agropecuario LÍNEAS DE CRÉDITO Financiamiento del capital de trabajo e inversión requeridas para el desarrollo de la actividad productiva, a través de la ejecución de proyectos técnica, financiera y ambientalmente viables. BANCOLDEX Misión Ser el banco para el desarrollo...
    383 Palabras 2 Páginas
  • Prevención de Lavado de Activos
    vienen facilitando el surgimiento de organizaciones delictivas que movilizan internacionalmente ingentes cantidades de dinero y activos provenientes de diversas actividades criminales, fundamentalmente de actos de corrupción y de tráfico ilícito de drogas. Estos agentes delictivos y organizaciones criminales...
    12142 Palabras 49 Páginas
  • Prevención de lava de activos
    Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Lavado de Activos  El Lavado de Activos, busca dar la apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de actos ilícitos o delitos como, el narcotráfico, secuestro, extorsión, corrupción en la administración pública,...
    4198 Palabras 17 Páginas
  • Prevencion del lavado de activos
    ser más competitiva. • Resolver problemas de diversa índole en cualquier momento. • Saber administrar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias en forma eficiente y eficaz. • Saber separar los asuntos críticos que requieren una decisión inmediata. • Tener control sobre sí...
    1461 Palabras 6 Páginas
  • prevención de lavados de activos
    Conceptos   Prevención de Lavado de Activos - Emisores de Valores Concepto 2006018977-001 del 23 de mayo de 2006 Síntesis: La Circular 10 de 2005, proferida por la entonces Superintendencia de Valores, aplica a los emisores de valores de que trata el numeral 1.1 y sólo en las eventualidades...
    2362 Palabras 10 Páginas
  • Prevencion lavado de activos
    ES REVENCION AVADO DE ACTIVOS ACTIVIDAD SEMANA 3 |Descripción de la actividad | |Conteste las siguientes preguntas: ...
    3754 Palabras 16 Páginas
  • Reglamento prevencion de lavado de activos
    REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO PARA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILICITAS CAPITULO I. OBJETIVOS Y POLITICAS Art. 1.- Objetivo General.- Normar las Funciones que los Directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda., deberán observar como parte de...
    7432 Palabras 30 Páginas
  • prevencion de lavado de activos
    recoge los datos pertinentes y requeridos dentro de las normas establecidas para otorgar créditos e igualmente las normas del sistema de prevención de lavado de activos y presenta la propuesta del crédito para los dos miembros de la cadena productiva por S/. 50,000.00 siendo aprobado a un plazo de 3 años...
    1964 Palabras 8 Páginas
  • Sistema De Prevención Del Lavado De Activos
    Sistema de Prevención del delito de Lavado Activos en el ámbito bancario y financiero. Luis Nelson Ancco Barrial(( Sumario: I.- Introducción; II.- Marco internacional de lucha y prevención del lavado de activos; III.- Las cuarenta recomendaciones de la GAFI...
    5386 Palabras 22 Páginas
  • `Plan De Prevencion Del Lavado De Activos
    PLAN DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FIANACIAMIENTO DEL TERRORISMO El Plan Nacional ALA/CFT aprobado por Decreto Supremo N° 057-2011-PCM tiene por objeto el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT a nivel nacional en sus componentes de prevención, detección y represión penal, contribuyendo a su vez...
    298 Palabras 2 Páginas
  • prevencion de lavado de activos
    Prevención de Lavado de Dinero Escrito por Administrator del Portal Miércoles, 18 de Abril de 2012 15:41 - Actualizado Martes, 12 de Junio de 2012 17:27 eSIACOM incluye un módulo para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia (emitidas tanto por...
    298 Palabras 2 Páginas
  • Prevencion del lavado de activos
    totalmente inadecuado y usted simplemente malgastó mucho dinero. Y de paso, le comunico que lo vamos a citar por su auditoría incorrecta”. Caso de lavado en remesadora guatemalteca muestra débil política de conocimiento del empleado 16-10-2007 Por Carla Valero cvalero@lavadodinero.com Llevar a...
    1936 Palabras 8 Páginas
  • Prevencion De Lavado De Activos
    Sistema de Prevención de Lavado de Activos ¿En qué consiste un Sistema de Prevención de Lavado de Activos? Riesgos causados por un sistema de Prevención de Lavado de Activos ¿A qué riesgos estamos expuestos si no tenemos un buen sistema de Prevención de Lavado de Activos? Riesgo de Reputación:...
    588 Palabras 3 Páginas
  • Prevencion Lavado De Activos
    1. CONCEPTO. ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL FIN DE OCULTAR EL ORIGEN DEL DINERO Y LEGITIMIZAR SU PROCEDENCIA Trafico de Drogas, Tráfico de Personas, Contrabando de Armas, Corrupción, Fraude, Prostitución, Extorción, Piratería y Terrorismo 2. PROCESO DE LAVADO a) SE INTRODUCE EL DINERO EN EL...
    2564 Palabras 11 Páginas
  • Prevencion Y Control De Lavado De Activos
    UNIDAD 3: PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS – ANTECEDENTES DEL ES DEL INANBI ACTIVIDADES SEMANA 3 TUTORA: PAOLA ANDREA POSADA HENAO APRENDIZ: MARIANA CHITIVA MORA RESTREPO META SENA VIRTUAL 2012 INTRODUCCION Abordamos el tema relacionado con el lavado de activos. En qué consiste...
    2939 Palabras 12 Páginas
  • Manual para la prevencion de lavado de dinero de una cooperativa de ahorro y préstamo
    MANUAL INTERNO PARA LA PREVENCIÓN DE CAPTACION DE PECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO De una entidad cooperativa de ahorro y préstamo de nivel IV- México MANUAL INTERNO PARA LA PREVENCIÓN DE CAPTACION DE PECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ...
    5796 Palabras 24 Páginas
  • manual de lavado de activos
    MANUAL DE SARLAFT CÓDIGO: MSARLAFT03 Página 1 de 69 MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT MERCADO Y BOLSA S.A. 2012 VERSIÓN 03 FECHA 24/09/12 WZK K :hEd /Zd/s EŽ͘ ϵϱ ENVÍO No.: 1 MANUAL DE...
    22687 Palabras 91 Páginas
  • Manual de Lavado de activos
    MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO AML INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L. ÍNDICE I. GENERALIDADES. I.1. Definiciones I.2. Código de Conducta II. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO...
    4843 Palabras 20 Páginas