• Legitimación de Capitales
    INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. INDICE GENERAL Pág. INDICE GENERAL Introducción. I. EL PROBLEMA. A. Planteamiento del Problema. B. Objetivos de la Investigación. 1. General. 2. Específicos. C. Justificación e Importancia. II. REVISIÓN...
    5861 Palabras 24 Páginas
  • Legitimación de capitales
    BELLO Especialización en Derecho Mercantil Prevención de Legitimación de Capitales Trabajo Final Prof. Jorge Luciani INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Autor: GABRIELA CAROLINA VALBUENA ABREU. C.I.: V.-15.939.455 Caracas, 3 de abril de 2009. 2 INDICE...
    6154 Palabras 25 Páginas
  • Delitos economicos
    quebrantamiento de esas reglas crea una alteración del orden, irrespetando el derecho de los otros. Dentro de la clasificación general del delito económico están los delitos profesionales que son aquellos cometidos en el ejercicio de una profesión civil o en estrecha relación con él. En tal sentido, se realizó...
    7102 Palabras 29 Páginas
  • Instituciones de derecho penal
    legal de la lucha contra el delito que perturba los derechos de la persona y la seguridad y paz de las familias. En la parte general se desarrollan las nociones preliminares, la responsabilidad penal en el aspecto histórico, los principios fundamentales del derecho penal, conceptos, fuentes, interpretación...
    2373 Palabras 10 Páginas
  • Trabajo De Grado
    Delitos Bancarios En Venezuela Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas   y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión. En el circuito económico de un país es imprescindible...
    1684 Palabras 7 Páginas
  • Derecho mercantil
    los diversos tipos de títulos valores que existen. 2- Distinguir claramente los principales tipos de contratos y obligaciones mercantiles. 3- Examinar los principales contratos bancarios y distinguir las principales facetas jurídicas del Sistema Bancario, Venezolano...
    1309 Palabras 6 Páginas
  • Guau
    los diversos tipos de títulos valores que existen. 2- Distinguir claramente los principales tipos de contratos y obligaciones mercantiles. 3- Examinar los principales contratos bancarios y distinguir las principales facetas jurídicas del Sistema Bancario, Venezolano. ...
    1308 Palabras 6 Páginas
  • Delitos Económicos Y El Ámbito De La Empresa.
    Delitos Económicos y el ámbito de la Empresa Tema 1 Delitos en el acceso a bienes y servicios Conocemos como delitos en el acceso a bienes y servicios, aquellas acciones cometidas por individuos inescrupulosos, en contra del pueblo que de una u otra forma obstaculizan o ponen trabas a la hora de...
    72372 Palabras 290 Páginas
  • trabajs
    Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación L.B.``Miguel Antonio Caro´´ Contabilidad: 5to G Integrantes: Yubiry Canelón (10) Arleen Cedeño (14) Índice Introducción……………………………………………………………………………3 Que es legitimación...
    2101 Palabras 9 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    ámbitos de la economía y aéreas de producción en cualquier parte del mundo, por lo cual la responsabilidad de la Prevención y la lucha contra este delito involucra indudablemente a las Instituciones Financieras, pero también se extiende, y cada vez más, hacia todos los particulares, sectores empresariales...
    1787 Palabras 8 Páginas
  • Delitos bancarios
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÒN SUPERIOR DELITOS BANCARIOS El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico y financiero del estado. Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y financiero...
    4462 Palabras 18 Páginas
  • los titulos de valores
    rutinaria en nuestro cotidianidad que facilitan el ejercicio del derecho literal. Y en ella podemos encontrar las diferentes maneras en la cual este tipo de documentación cumple cada una función específica al momento de ponerlas en práctica en el día a día, como lo es el cheque, el pagare y la letra de...
    4353 Palabras 18 Páginas
  • DElitos Comunes En El Ambito De La Empresa
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. “UBV” ALDEA GUARDIA NACIONAL. .MATERIA: DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA . [pic] [pic] PROFESORA:...
    1345 Palabras 6 Páginas
  • Delincuencia economica
    UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO CATEDRA: CRIMINOLOGIA PROFESOR: MARIA FERRER |DELINCUENCIA ECONOMICA | |ENFOQUE CRIMINOLOGICO ...
    9221 Palabras 37 Páginas
  • Delitos cambiarios y delitos informaticos
    LOS DELITOS CAMBIARIOS  Ilícito Cambiario. Concepto: Es toda operación cambiaria realizada por personas naturales o jurídicas a través de operadores cambiarios no autorizados por el Banco Central de Venezuela relacionada con la venta y compra de divisas por cualquier monto, el cual puede ser sancionado...
    3424 Palabras 14 Páginas
  • Impacto De Teconologia Chip En Las Transacciones Bancarias
    El delito electrónico o fraude es una modalidad delictiva que en nuestro país viene en ascenso y que perjudica considerablemente a la ciudadanía al momento de realizar consultas, retiros o transferencias a través de medios electrónicos de la banca. En Venezuela este tipo de delitos se ha hecho...
    25869 Palabras 104 Páginas
  • Derecho
    hubieren recibido de cualquier organismo público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación, siempre que resulte lesionado el Patrimonio Público...”. El artículo copiado anteriormente tipificaba el delito de DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMO PÚBLICO...
    2137 Palabras 9 Páginas
  • RESUMEN DE DELITOS INFORMATICO Y LA LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMATICOS EN VENEZUELA
    LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS Noviembre de 2013 INFORMÁTICOS INTRODUCCION Es indudable que la computadora se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo humano, pero es más sorprendente la rapidez con la...
    4385 Palabras 18 Páginas
  • abogado
    LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO ÁREA DE DERECHO ESPECIALIDAD EN DERECHO MERCANTIL ANÁLISIS DE LOS DELITOS FINANCIEROS TIPIFICADOS POR LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN VENEZUELA Trabajo Especial de Grado, presentado como requisito parcial para optar al Grado de Especialista...
    12820 Palabras 52 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    Legitimación de capitales A) CONCEPTO Y OBJETIVO La doctrina ha definido al lavado de activos (Legitimación de Capitales) de diferentes formas y de acuerdo con sus características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran...
    8947 Palabras 36 Páginas