• Legitimación de Capitales
    . REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA. A. El delito de Legitimación de Capitales. 1. Concepto. 2. Características. 3. Etapas. 4. Métodos. 5. Tipificación. B. El Secreto Bancario. 1. Concepto. 2. Fuente Normativa. C. Relación entre el Delito de Legitimación de Capitales y el Secreto Bancario. D...
    5861 Palabras 24 Páginas
  • Legitimación de capitales
    Legitimación de Capitales. 1. Concepto. 2. Características. 3. Etapas. 4. Métodos. 5. Tipificación. B. El Secreto Bancario. 1. Concepto. 2. Fuente Normativa. C. Relación entre el Delito de Legitimación de Capitales y el Secreto Bancario. D. Instrumentos Normativos que regulan la relación entre el Delito de...
    6154 Palabras 25 Páginas
  • Delitos economicos
    Económico. Entendiendo entonces que los Delitos Bancarios son todos aquellos actos cometidos de manera Ilícita por las Entidades Bancarias o sus Empleados. Características de los delitos bancarios: ❖ Son cometidos generalmente por empleados de los bancos u otras instituciones financieras o por...
    7102 Palabras 29 Páginas
  • Instituciones de derecho penal
    . La tipicidad. Concepto y función. Fines de la tipicidad. Tratados internacionales. Normas constitucionales y legales. Relación de la tipicidad con otros elementos del delito. Tipos penales. Clasificación. Ausencia de tipicidad. La tipicidad en los delitos del derecho penal internacional. La...
    2373 Palabras 10 Páginas
  • Derecho mercantil
    para: 1- Diferenciar los diversos tipos de títulos valores que existen. 2- Distinguir claramente los principales tipos de contratos y obligaciones mercantiles. 3- Examinar los principales contratos bancarios y distinguir las principales facetas jurídicas del...
    1309 Palabras 6 Páginas
  • Guau
    títulos valores que existen. 2- Distinguir claramente los principales tipos de contratos y obligaciones mercantiles. 3- Examinar los principales contratos bancarios y distinguir las principales facetas jurídicas del Sistema Bancario, Venezolano. UNIDAD I: TEORIA...
    1308 Palabras 6 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    ; funcionarios públicos, militares, agentes policiales, comerciantes, establecimientos de apuestas y público en general. Objetivo general Este programa tiene como propósito presentar conceptos, definiciones básicas, los métodos más comunes, e innovadores, utilizados para cometer este tipo de delito...
    1787 Palabras 8 Páginas
  • Trabajo De Grado
    Delitos Bancarios En Venezuela Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas   y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión. En el circuito económico de un país es...
    1684 Palabras 7 Páginas
  • Delincuencia economica
    concepto criminológico de delito, el mal social infligido por cierto tipo de actividades que causan un daño intenso a la colectividad. Así mismo, de Sutherland a nuestros días, el concepto de delito de Cuello Blanco, también ha sido ampliado y reelaborado. Según Lolas Aniyar de Castro (La realidad...
    9221 Palabras 37 Páginas
  • RESUMEN DE DELITOS INFORMATICO Y LA LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMATICOS EN VENEZUELA
    infantil, pedofilia en Internet, violación de información confidencial y muchos otros. -El autor Davara Rodríguez lo define como: “la realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, sea llevado a cabo utilizando un elemento informático, o vulnerando...
    4385 Palabras 18 Páginas
  • Legitimación de capitales
    venezolana para prevenir el delito de Legitimación de Capitales contenida en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOSEP, 1993), y por las sanas prácticas bancarias y por la Asociación Bancaria de Venezuela. Las transferencias electrónicas, las órdenes de pago, los...
    20163 Palabras 81 Páginas
  • Delitos cambiarios y delitos informaticos
    LOS DELITOS CAMBIARIOS  Ilícito Cambiario. Concepto: Es toda operación cambiaria realizada por personas naturales o jurídicas a través de operadores cambiarios no autorizados por el Banco Central de Venezuela relacionada con la venta y compra de divisas por cualquier monto, el cual puede ser...
    3424 Palabras 14 Páginas
  • trabajs
    diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras de nuestro país, esto debido a que las mismas son un punto clave...
    2101 Palabras 9 Páginas
  • Trabajo de derecho bancario
    VII, Capítulo II de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Características de los Delitos Bancarios ❖ Son cometidos generalmente por empleados de los bancos u otras instituciones financieras o por personas con amplios conocimientos en la materia. ❖ Se van...
    7281 Palabras 30 Páginas
  • DElitos Comunes En El Ambito De La Empresa
    . LOS DELITOS CAMBIARIOS. ( Ilícito Cambiario. Concepto: Es toda operación cambiaria realizada por personas naturales o jurídicas a través de operadores   cambiarios no autorizados   por el Banco Central de Venezuela   relacionada con la venta y compra de divisas por cualquier monto, el cual...
    1345 Palabras 6 Páginas
  • Delitos Económicos Y El Ámbito De La Empresa.
    tipicidad desempeña el importante papel de conectar en su figura rectora todas las restantes características del delito y sobre todo ha de ser la pared maestra en la que se apoye el derecho penal liberal con la función que Beling le asigno, en la que se nos presenta la adecuación al tipo ligada con la...
    72372 Palabras 290 Páginas
  • Delitos Bancarios
    lo que la doctrina ha denominado como delitos económicos. Delitos Bancarios. Son aquellos delitos cometidos en contra de los bienes que constituyen patrimonio de los distintos tipos de Instituciones Financieras, o en contra de sus clientes o usuarios. Son definidos por Quintero (1977) como...
    7226 Palabras 29 Páginas
  • abogado
    Punible Características II 09 13 DELITO BANCARIO CONTEXTO FINANCIERO NACIONAL 16 Derecho Comparado: Aspectos familiares a la Legislación dentro del Devenir Hispanoamericano Diferencias Entre Instrumentos y Operaciones Financieras Dolosas Y las Legítimamente Procedentes III LEY GENERAL...
    12820 Palabras 52 Páginas
  • Delitos Bancarios
    P.F.G.: ESTUDIOS JURIDICOS TRAYECTO IV SEMESTRE PRIMERO SECCIÓN "a" Unidad curricular: Delitos económicos en el ámbito de la empresa. RESPUESTA DE LA GUIA 01 tema 1 Concepto DELITO: Es toda conducta de acción u omisión...
    3379 Palabras 14 Páginas
  • Delitos bancarios
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÒN SUPERIOR DELITOS BANCARIOS El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico y financiero del estado. Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y...
    4462 Palabras 18 Páginas