• Ensayos Sistema Juridico Peruano
    cultura inquisitiva por el nuevo modelo acusatorio supone un cambio del nuevo concepto de justicia, la nueva organización del trabajo de los despachos fiscales y judiciales, el cumplimiento de las garantías constitucionales durante todo el proceso, la valoración de la victima y de los testigos, la utilización...
    16370 Palabras 66 Páginas
  • derecho
    Delitos Fiscales I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines. II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir...
    6873 Palabras 28 Páginas
  • Investigacion de delitos e infracciones fiscales
    DELITOS FISCALES EN MEXICO ______________________ Contempla las reformas del Código Fiscal de la Federación para 2010 2010 Aspectos relevantes del delito de la Discrepancia Fiscal como Defraudación Fiscal Equiparable. Ley Privativa? Inconstitucional? Lic. C.P. María Yaloha Ortiz López ...
    16831 Palabras 68 Páginas
  • Fiscal
    DELITOS ESPECIALES: Derecho Penal Administrativo: se comprenden todas esas conductas típicas existentes en las leyes administrativas federales, que contemplan en un apartado de su contenido, un capitulo represivo en el que señalan dichas conductas delictuosas sancionables en su gran mayoría con penas...
    6896 Palabras 28 Páginas
  • Diferencia entre los delitos fiscales, las penas y requisitos de procedibilidad
    Sandoval. | [delitos especiales en materia fiscal] | DIFERENCIA ENTRE LOS DELITOS FISCALES, LAS PENAS Y REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. | DIFERENCIA ENTRE LOS DELITOS FISCALES, LAS PENAS Y REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Para poder determinar la diferencia entre los delitos fiscales, primero es necesario...
    2485 Palabras 10 Páginas
  • Monografia De Procesos Penales Especiales
    LOS PROCESOS ESPECIALES INDICE 1. Presentación 2. Definición 3. El Proceso Inmediato 4. El Proceso por Razón de la Función Pública 5. Proceso de seguridad 6. Proceso por delito de Ejercicio Privado de la Acción Penal 7. El Proceso de Terminación Anticipada 8. El Proceso...
    5152 Palabras 21 Páginas
  • Delitos Fiscales
    Autoridades ………………………………….……………………..3 Delitos fiscales…………………………………………………………………………………6 Delito de Defraudación Fiscal…………………………….……………….………… 13 Defraudación Fiscal Pura ……………………………………….……….……………..16  Defraudación Fiscal Equiparada…………………………….……………………..16  Delitos Fiscales en América latina…………………………………………………19 ...
    6626 Palabras 27 Páginas
  • El proceso por razon de la funcion publica
    de este proceso especial se consideran como procesos por razón de la función pública tres supuestos, basados en si los cometidos son delitos de función o son ilícitos comunes y si son altos dignatarios y congresistas u otros funcionarios públicos: TITULO I El proceso por delitos de función atribuidos...
    4018 Palabras 17 Páginas
  • Excelencia de la administracion de marketing
    responsables. c) Delito tributario: Artículo 148. Constituye delito tributario la amenaza o daño del patrimonio fiscal mediante el incumplimiento doloso o culposo de las obligaciones tributarias. 3. NATURALEZA JURIDICA: a) Tendencia Penalista: Las infracciones fiscales corresponden al derecho...
    1715 Palabras 7 Páginas
  • Delitos de la seguridad social en méxico
    SUELDOS Y PRESTACIONES DRA. MAIRA IVONNE ZÚÑIGA RIVAS LOS DELITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (DEL AUTOR ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO) RESUMEN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN: FH FERNANDO O. LÓPEZ MARTÍNEZ ZAPOPAN JALISCO Resumen: Los Delitos en materia de Seguridad Social Capítulo 1 Contexto del...
    11012 Palabras 45 Páginas
  • delitos fiscales
    Derecho fiscal Profesor: José Antonio Pérez Casas “ DELITOS FISCALES “ INTRODUCCION Para introducirnos al tema es necesario conocer que es delito en general para asi poder entender con mas claridad que refiere en delito en materia fiscal DELITO La palabra delito deriva del...
    1596 Palabras 7 Páginas
  • Delitos penales
    Índice Delitos contra la vida y la integridad corporal. 1.1 el abandono de personas 1.2 disparo de arma de fuego 1.3 ataque peligroso 1.4 inducción y cooperación al suicidio 1.5 lesiones en general 1.6.1 concepto legal mexicano de lesiones 1.6.2...
    5506 Palabras 23 Páginas
  • Realidad Moral Del Hombre
    |Solo constituirá infracción tributaria si el prejuicio | |No presentar la declaración de mercadería ante la autoridad de aduana |especial para |fiscal no sobrepase los $25000 si fuese superior a la | |Presentar con omisiones o inexactitudes |sanciones...
    3790 Palabras 16 Páginas
  • DELITOS FISCALES
    Autoridades ………………………………….……………………..3 Delitos fiscales…………………………………………………………………………………6 Delito de Defraudación Fiscal…………………………….……………….………… 13 Defraudación Fiscal Pura ……………………………………….……….……………..16  Defraudación Fiscal Equiparada…………………………….……………………..16  Delitos Fiscales en América latina…………………………………………………19 ...
    6568 Palabras 27 Páginas
  • auditoria forense
     DELITOS FISCALES INTRODUCCION Para poder conocer lo que se refiere a los delitos en materia fiscal, es indispensable partir del concepto básico del delito, ya que éste nos dará un panorama general sobre las causas y consecuencias que puede traer el hecho de realizar un acto que va en contra de la...
    3498 Palabras 14 Páginas
  • Derecho procesal fiscal 7o,cuatrimestre
    COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES 1.1.- ORGANISMOS FISCALES AUTÓNOMOS, SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 1.2.- REVISIÓN DE DICTÁMENES Y OTRAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN. 1.3.- DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. 1.4.- LA EXTINCIÓN DE FACULTADES...
    2055 Palabras 9 Páginas
  • Informe administrativo disciplinario
    EN EL PERU NADIE INVESTIGA LOS DELITOS ¿Quién hace la Investigación del Delito? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comandante PNP ® Néstor Flores Escalante Especialista en Investigación Criminal. Email: nesflo49@gmail...
    979 Palabras 4 Páginas
  • Apoyo
    Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación. POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República...
    11070 Palabras 45 Páginas
  • política Fiscal
    puede usar la PNC y los fiscales públicos para la investigación y procesamiento de casos de corrupción: Figuras legales directamente vinculadas a actos de corrupción cometidos por empleados o funcionarios públicos: artículos 445 al 452 del Código Penal, donde se sancionan los delitos de: Cohecho pasivo;...
    3057 Palabras 13 Páginas
  • Delito
    INTERVENCION DE LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Mª. Farnés Martínez Frigola Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Provincial...
    8540 Palabras 35 Páginas