• denuncia penal por fraude en cheque
    con domicilio en..............................., según certificado de la Cámara de Comercio de esta ciudad, bajo la gravedad de juramento formulo denuncia de carácter penal contra la Señora ...............................y ..............................., personas mayores de edad, identificados con la...
    540 Palabras 3 Páginas
  • Denuncia Penal Cheques sin fondo
    de Procedimientos Penales en este Estado, vengo a formular denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito; a saber: H E C H O S: 1.- Con fecha 25 de Marzo del presente año, la C. DULCE, libró a favor de la hoy suscrita un cheque por la cantidad de $ 3´500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS...
    425 Palabras 2 Páginas
  • Denuncia Sobre Un Cheque Sin Fondo Modelo
    salarios caidos, por lo cual la empresa INTRAMAR emite un cheque para dicho pagos por un monto de 2.628 Bs DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO BOLIVARES, dicho cheque lo emite una de las socias de la empresa XXXXXXX : XXXXXXXXXXXXXXX, el cheque que me dieron de pago de mis salario cuando fui reenganchado...
    321 Palabras 2 Páginas
  • Denuncia De Fraude
    ULTIMO SE OBSERVA EL ESTADO DE CUENTA DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS CINCO AÑOS INMEDIATOS ANTERIORES, QUE PAGUE POR L0 QUE EN ESTE ACTO DENUNCIO EL DELITO DE D E R E C H O SALVO SU MEJOR CRITERIO, LOS HECHOS NARRADOS PUEDEN ENCUADRARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA...
    1286 Palabras 6 Páginas
  • Denuncia por fraude
    DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. CESÁREA MARTINEZ CANTÚ.-En la Ciudad de Córdoba, Veracruz, en fecha diez de diciembre del año dos mil diez, comparece ante el personal Ministerial actuante de esta Representación Social la C. CESÁREA MARTÍNEZ CANTÚ, a quien se le advierten las penas con que la ley castiga...
    638 Palabras 3 Páginas
  • Denuncia Fraude
    Jalisco, vengo a presentar formal denuncia penal, en contra del Señor LUIS LEDEZMA QUINTERO, o quien o quienes resulten responsables de los hechos que considero delictuosos cometidos en agravio y perjuicio de mi patrimonio y que podrían tipificarse en el delito de FRAUDE, exigiéndole desde estos momentos...
    1923 Palabras 8 Páginas
  • denuncia de fraude
    DENUNCIA DE HECHOS C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E , en mi carácter de apoderado legal de la empresa ____________________________________________ personalidad que acredito con el Testimonio del Poder...
    1208 Palabras 5 Páginas
  • denuncia fraude
    presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra del C. JAIME GUILLERMO CORREA FALFFORTD, ALIAS “EL CAPITAN” y quien puede ser notificado, requerido y emplazado en el domicilio ubicado en el domicilio conocido paso largo, municipio de San Rafael Veracruz; por los delitos de FRAUDE, ROBO Y/O LO QUE...
    2533 Palabras 11 Páginas
  • Denuncia Fraude
    Se presenta denuncia por el delito de fraude específico o lo que se llegue a tipificar, en contra del Lic. José de Jesús Arias Báñales. AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DELITOS PATRIMONIALES. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA P R E S E N T E Hilda Rosa Reyes Arias, mayor de edad, señalando como domicilio...
    966 Palabras 4 Páginas
  • Denuncia fraude
    DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL P R E S E N T E ___________________________, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones _________________, ante usted respetuosamente comparezco y expongo: Vengo a denunciar los...
    277 Palabras 2 Páginas
  • Denuncia De Fraude
    ante usted con el debido respeto, comparezco para exponer: Que por medio del presente escrito; vengo a interponer formal querella por los delitos de FRAUDE y los que resulten cometidos en mi perjuicio y en mi patrimonio, por el señor FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ persona que puede ser localizado en el domicilio...
    455 Palabras 2 Páginas
  • denuncia fraude
    nombre, así como toda clase de documentación a los, ante Usted, respetuosamente comparezco y expongo: Por medio del presente escrito, vengo a Denunciar Hechos que considero delictuosos o Querella, por considerar que estos hechos, son delictuosos de acuerdo a lo establecido en los artículos 324, 235...
    2138 Palabras 9 Páginas
  • Denuncia Por Fraude
    Denuncia por fraude la podemos realizar en cualquier comisaría de policía o juzgado de nuestra localidad. Todo esto requiere una formalidad y el conocimiento de que si la denuncia sigue el procedimiento puede acarrear una investigación. Otras formas de denuncia, en función de las características del...
    1016 Palabras 5 Páginas
  • denuncia de fraude
    Procedimientos Penales, a consignar ante el Juez competente a quien resulte responsable, en relación con la posible comisión del delito de FRAUDE, fundo mi denuncia en los siguientes hechos y consideraciones legales. HECHOS 1.- El día 30 junio de 2012, celebré contrato de cesión de derechos de manera...
    854 Palabras 4 Páginas
  • DENUNCIA FRAUDE
    usted con el debido respeto que se merece comparezco a exponer lo siguiente: Vengo por medio del presente memorial a interponer FORMAL QUERELLA Y/O DENUNCIA por la comisión de HECHOS POSIBLEMENTE DELICTUOSOS que resulte cometido con motivo de la presente y que se encuentre tipificado en el Código Penal...
    1945 Palabras 8 Páginas
  • Denuncia fraude
    H E C H O S : Que en fecha __________(fecha de la apertura de su cuenta de cheques de donde le desaparecieron el dinero)___ abrí una cuenta de cheques mediante contrato de deposito que celebre con el banco BBVA BANCOMER sucursal ________(nombre de la sucursal)____________________ misma que se ubica...
    473 Palabras 2 Páginas
  • Denuncia de fraude
    DENUNCIA DE HECHOS. C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE JALISCO. P R E S E N T E . ESTEBAN MORENO CRUZ, mexicano, casado, mayor de edad, Profesionista, originario y vecino de esta ciudad, autorizando para que en mi nombre y representación se constituya como Tercero Coayuvante...
    1199 Palabras 5 Páginas
  • denuncia de fraude
    debido respeto comparezco para E X P O N E R Bajo protesta de decir verdad, por nuestro propio derecho venimos a presentar formal denuncia por el delito de FRAUDE en contra de HILARIO MONTES DAVILA, con domicilio conocido en ejido Aserradero de la Lima de esta misma ciudad, por el delito cometido...
    506 Palabras 3 Páginas
  • Denuncia Fraude
    63, 88, 89, 90 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, en la materia, vengo a DENUNCIAR por el delito de FRAUDE o el delito que encuadre en los hechos delictuosos cometidos en contra del suscrito, y en el supuesto que se requiere en este momento...
    740 Palabras 3 Páginas
  • Denuncia Fraude
    de edad, con domicilio en: _________________________, ante Usted con el debido respeto comparezco a presentar formal denuncia por hechos que considero constitutivos del delito de FRAUDE, cometido en agravio de mi patrimonio y en contra de JOSE JESUS OROZCO ANDRADE, para lo cual hago la siguiente narración...
    512 Palabras 3 Páginas