Denuncia Fraude Cheque Sin Fondos Ensayos y Documentos

  • denuncia penal por fraude en cheque

    con domicilio en..............................., según certificado de la Cámara de Comercio de esta ciudad, bajo la gravedad de juramento formulo denuncia de carácter penal contra la Señora ...............................y ..............................., personas mayores de edad, identificados con la...

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  • Denuncia Penal Cheques sin fondo

    de Procedimientos Penales en este Estado, vengo a formular denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito; a saber: H E C H O S: 1.- Con fecha 25 de Marzo del presente año, la C. DULCE, libró a favor de la hoy suscrita un cheque por la cantidad de $ 3´500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS...

      425 Palabras | 2 Páginas  

  • Denuncia Sobre Un Cheque Sin Fondo Modelo

    salarios caidos, por lo cual la empresa INTRAMAR emite un cheque para dicho pagos por un monto de 2.628 Bs DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO BOLIVARES, dicho cheque lo emite una de las socias de la empresa XXXXXXX : XXXXXXXXXXXXXXX, el cheque que me dieron de pago de mis salario cuando fui reenganchado...

      321 Palabras | 2 Páginas  

  • CHEQUES SIN FONDOS FRAUDE ESPECIFICO PARA M P

    CHEQUES SIN FONDOS FRAUDE ESPECIFICO Novena Época Registro: 199409 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Penal Tesis: VI.2o. J/87 Página: 642 FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION...

      3487 Palabras | 14 Páginas  

  • Denuncia por fraude

    DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. CESÁREA MARTINEZ CANTÚ.-En la Ciudad de Córdoba, Veracruz, en fecha diez de diciembre del año dos mil diez, comparece ante el personal Ministerial actuante de esta Representación Social la C. CESÁREA MARTÍNEZ CANTÚ, a quien se le advierten las penas con que la ley castiga...

      638 Palabras | 3 Páginas  

  • DENUNCIA FRAUDE

    para: EXPONER Que mediante el presente escrito y por mi propio derecho, vengo a presentar DENUNCIA Y/O QUERELLA por hechos que considero son constitutivos del delito de FRAUDE, previsto y sancionado por el Artículo 232 del Código Penal Vigente en el Estado de Colima y en contra del señor...

      462 Palabras | 2 Páginas  

  • denuncia de fraude

    Procedimientos Penales, a consignar ante el Juez competente a quien resulte responsable, en relación con la posible comisión del delito de FRAUDE, fundo mi denuncia en los siguientes hechos y consideraciones legales. HECHOS 1.- El día 30 junio de 2012, celebré contrato de cesión de derechos de manera...

      854 Palabras | 4 Páginas  

  • Denuncia De Fraude

    ULTIMO SE OBSERVA EL ESTADO DE CUENTA DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS CINCO AÑOS INMEDIATOS ANTERIORES, QUE PAGUE POR L0 QUE EN ESTE ACTO DENUNCIO EL DELITO DE D E R E C H O SALVO SU MEJOR CRITERIO, LOS HECHOS NARRADOS PUEDEN ENCUADRARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA...

      1286 Palabras | 6 Páginas  

  • Denuncia de fraude

    DENUNCIA DE HECHOS. C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE JALISCO. P R E S E N T E . ESTEBAN MORENO CRUZ, mexicano, casado, mayor de edad, Profesionista, originario y vecino de esta ciudad, autorizando para que en mi nombre y representación se constituya como Tercero Coayuvante...

      1199 Palabras | 5 Páginas  

  • denuncia de fraude

    debido respeto comparezco para E X P O N E R Bajo protesta de decir verdad, por nuestro propio derecho venimos a presentar formal denuncia por el delito de FRAUDE en contra de HILARIO MONTES DAVILA, con domicilio conocido en ejido Aserradero de la Lima de esta misma ciudad, por el delito cometido...

      506 Palabras | 3 Páginas  

  • Denuncia fraude

    H E C H O S : Que en fecha __________(fecha de la apertura de su cuenta de cheques de donde le desaparecieron el dinero)___ abrí una cuenta de cheques mediante contrato de deposito que celebre con el banco BBVA BANCOMER sucursal ________(nombre de la sucursal)____________________ misma que se ubica...

      473 Palabras | 2 Páginas  

  • Denuncia fraude

    DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL P R E S E N T E ___________________________, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones _________________, ante usted respetuosamente comparezco y expongo: Vengo a denunciar los...

      277 Palabras | 2 Páginas  

  • Denuncia De Fraude

    ante usted con el debido respeto, comparezco para exponer: Que por medio del presente escrito; vengo a interponer formal querella por los delitos de FRAUDE y los que resulten cometidos en mi perjuicio y en mi patrimonio, por el señor FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ persona que puede ser localizado en el domicilio...

      455 Palabras | 2 Páginas  

  • DENUNCIA DE FRAUDE

    debido respeto comparezco y expongo: Vengo por medio del presente memorial a interponer formal denuncia y/o querella por HECHOS POSIBLEMENTE DELICTUOSOS y que podrían encuadrar en el delito de FRAUDE, definido y sancionado por los artículos 323 del Código Penal del estado de Yucatán en vigor, en contra...

      2384 Palabras | 10 Páginas  

  • denuncia por fraude

    ASUNTO: Denuncia por fraude SEÑOR MINISTERIO PÚBLICO P R E S E N T E YIZMEL HUERTA HERNANDEZ con domicilio real para oír notificaciones en Calle Toluca 70 No. 202 Col. Irma Patricia G. A USTED RESPETUOSAMENTE EXPONGO La presente denuncia en contra del Sr. ROBERTO ALEJANDRO DE LA CRUZ MORALES...

      394 Palabras | 2 Páginas  

  • DENUNCIA DE FRAUDE

    DENUNCIA DE HECHOS C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. P R E S E N T E ADAN GUZMÁN PALMA, , señalando con domicilio para oír y recibir, el ubicado en las calles de Aquiles Serdan 103- 6 , en el municipio de...

      956 Palabras | 4 Páginas  

  • denuncia de fraude

    DENUNCIA DE DELITO POR FRAUDE. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. P R E S E N T E: -------, tesorera del grupo las alondras, mexicanos, mayores de edad, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la Calle . Zona Centro de esta Ciudad Capital, y autorizando para que...

      1007 Palabras | 5 Páginas  

  • Denuncia Fraude

    DENUNCIA DE HECHOS DELITO: FRAUDE INDICIADO: ...

      435 Palabras | 2 Páginas  

  • Denuncia Fraude

    dispuesto por el artículo 8° Constitucional y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, me presento A FORMULAR LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA CRIMINAL en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por los delitos que resulten con motivo de los hechos que a continuación narrare: ...

      1237 Palabras | 5 Páginas  

  • DENUNCIA FRAUDE

    usted con el debido respeto que se merece comparezco a exponer lo siguiente: Vengo por medio del presente memorial a interponer FORMAL QUERELLA Y/O DENUNCIA por la comisión de HECHOS POSIBLEMENTE DELICTUOSOS que resulte cometido con motivo de la presente y que se encuentre tipificado en el Código Penal...

      1945 Palabras | 8 Páginas  

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