• Denuncia Fraude
    PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. P R E S E N T E OCTAVIO FABIAN MORALES ZAMORA, mexicano, mayor de edad, comerciante, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la finca marcada con el número 1325 de la Av. Héroes Ferrocarrileros, en la colonia La
    1923 Palabras 8 Páginas
  • DENUNCIA FRAUDE
    ASUNTO: SE INTERPONE FORMAL QUERELLA AVERIG. PREVIA: ________________ C. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. MANUEL ENRIQUE GARCIA PEREZ, mexicano, mayor de edad legal, comerciante, casado, con domicilio en la...
    1945 Palabras 8 Páginas
  • Denuncia fraude
    PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE JALISCO. P R E S E N T E OSCAR JESUS OSORIO PEREZ, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Administrado General Único de TRIPLAY Y MADERAS FINAS DE ATEMAJAC, S. A. DE C. V., lo cual acredito con la Escritura Publica numero 1773 mil sete
    1471 Palabras 6 Páginas
  • Modelo denuncia fraude mexico
    C. SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, PRESENTE ANTONIO x x x x x mexicana, casada, mayor de edad, con domicilio en la calle marcada con el número ------ en el pobladoxxxx, perteneciente al municipio de xxxx, estado de México, y nombrando como mi abogado coadyuvante
    1134 Palabras 5 Páginas
  • Querella Cheque Sin Fondos
    Averiguación Previa Numero ____________________ C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO P R E S E N T E. ____________________, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en___________________________ de esta ciud
    1459 Palabras 6 Páginas
  • Fraude
    CAPITULO III FRAUDE 1. CONCEPTO El delito de fraude contemplado como conducta delictiva que lesiona el patrimonio de las personas está reglamentada en nuestro Código Penal Federal; regula el fraude genérico y los fraudes específicos. Gramaticalmente, el fraude es una acción encaminad
    7932 Palabras 32 Páginas
  • El Cheque
    LEY DE CHEQUES Ley 24.452 Clases de cheque. Cheque común. Transmisión. La presentación y el pago. Recurso por falta de pago. Cheque cruzado. Cheque para acreditar en cuenta. Cheque imputado y certificado. Cláusula "no negociable". Aval. Cheque de pago diferido. Disposiciones comunes y compl
    12326 Palabras 50 Páginas
  • Denuncia Penal
    Investigación Ministerial Número _____ Mesa _____ l CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA CIUDAD DE PEROTE, VERACRUZ. P R E S E N T E. C. ALVARO GABRIEL JIMÉNEZ MENDEZ; mexicano mayor de edad, promoviendo por mí propio derecho, señalando como domicilio...
    2284 Palabras 10 Páginas
  • pagare y cheque
    2.- Pagaré Un pagaré (también llamado vale a la orden) es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona (denominada suscriptora), de que pagará a una segunda persona (llamada beneficiaria o tenedora), una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su...
    2302 Palabras 10 Páginas
  • El cheque en la legislación costarricense
    Título: Título Valor:El Cheque En la Legislación Costarricense. INTRODUCCIÓN. El presente trabajo de investigación se basa en supuestos y disposiciones del Derecho Comercial, justo en el título II del libro III del Código de Comercio Costarricense. Precisamente en el apartado de l
    5893 Palabras 24 Páginas
  • Cheque
    Cheque Concepto Un cheque es un documento de título valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, prescindiendo de la presencia del
    2402 Palabras 10 Páginas
  • El fraude
    Control Fraude en los Negocios Castañeda Zambrano Jessica Delfina García Rodríguez Ix-Chel Naranjo Avalos Elizabeth Valenzuela Rosales Paola Taydhe Vázquez Jácome Alberto A
    1261 Palabras 6 Páginas
  • Cheque
    CHEQUE Introducción El cheque es un documento que actualmente reviste una importancia similar al pagaré, en el comercio. La razón es sencilla, el cheque sin perder su calidad de título de crédito es un documento apropiado más para el pago que para el crédito, por lo que su vida es muy
    2887 Palabras 12 Páginas
  • Pagare letra de cambio y cheque
    UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO NUEVA ESPARTA ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TURISTICOS ASIGNATURA: LEGISLACION EMPRESARIAL VALOR: 6 PTOS T.S.U. QUINTINA FRONTADO Guatamare; 14/07/2009 INDICE. Introducción………………………………………
    3211 Palabras 13 Páginas
  • Fraude especificocheque (juris)
    Registro No. 178453 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Mayo de 2005 Página: 181 Tesis: 1a./J. 42/2005 Jurisprudencia Materia(s): Penal FRAUDE ESPECÍFICO POR LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES. LA CONFIGURACIÓN DE ESE
    2418 Palabras 10 Páginas
  • Fraude
    Pág. INTRODUCCION…………………………………………………………….. .2 OBJETIVO GENERAL………………………………………………………... 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS…………………………………………………. 2 1. FRAUDE EN CONTABILIDAD…
    2688 Palabras 11 Páginas
  • La letra de cambio y el cheque
    INTRODUCCIÓN Las letras de cambio y el cheque constituyen documentos de crédito que pasan a formar parte en el balance general de los Efectos a cobrar ó a pagar, dependiendo de la transacción realizada, así como el pagaré que consideramos incluirlo en el trabajo como referencia obligatoria
    5431 Palabras 22 Páginas
  • Cheque
    “AÑO DE LA INTEGRACIÒN NACIONAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”” UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TEMA: TRABAJO DE INVESTIGACION TODO LO REFERENTE AL TITULO DE VALOR: EL CHEQUE CATEDRATICO:
    13836 Palabras 56 Páginas
  • El Cheque
    El cheque Definición El cheque es un título valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución de crédito, que es librado, el pago a la vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera pe
    2554 Palabras 11 Páginas
  • Fraude Por Doble Venta
    EL PROBLEMA. En la derogación que sufrió el Código Penal para el Estado de México el 17 de marzo del año 2000, se determino que el FRAUDE ESPECIFICO, consistente en VENDER UN BIEN A DOS PERSONAS DISTINTAS, fuera considerado como DELITO GRAVE, establecido así en el artículo 9º del mismo O
    17780 Palabras 72 Páginas