Denuncia Fraude Cheque Sin Fondos ensayos y trabajos de investigación

de la Cámara de Comercio de esta ciudad, bajo la gravedad de juramento formulo denuncia de carácter penal contra la Señora ...............................y ..............................., personas mayores de edad, identificados con la cédulas de ciudadanía No. ......................respectivamente, domiciliados y residentes en ..............................., por el delito de EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE y las demás personas y delitos que este despacho investigue, de conformidad con...

540  Palabras | 3  Páginas

mediante el presente escrito, copias simples y documentos, por mi propio derecho vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra del C. --------------------, quien puede ser localizado en la calle ________________________ S.L.P., POR EL DELITO DE FRAUDE, y los que resulten de los acontecimientos que a continuación expongo: PRETENSIONES: A) Solicito se le de entrada a esta denuncia o querella y se de inicio a la averiguación previa correspondiente. B) Solicito se gire oficio a la policía...

793  Palabras | 4  Páginas

MAURICIO GONZALEZ ROSSO, en su taller de carpintería ubicado en la calle Tepame numero 1237 en la Colonia Paraísos del Colli, en el Municipio de Zapopan, Jalisco para el día 25 veinticinco de abril del año 2008 dos mil ocho, fue así, que el hoy denunciado levanto un pedido de diversos tipos de madera, sumando aproximadamente la cantidad de $32,608.32 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 32/100 M. N.), estableciendo con MAURICIO GONZALEZ ROSSO que el termino que le daría para pagar seria de 15...

1471  Palabras | 6  Páginas

DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ORDEN COMÚN DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E -----------nombre del denunciante---, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en -------------------- y autorizando para oír y recibir notificaciones a los Licenciados --------------------------------------------, ante usted respetuosamente comparezco y expongo: Que por medio del presente escrito me presento formular denuncia...

843  Palabras | 4  Páginas

MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO P R E S E N T E.- MARCOS FERNANDO GARCÍA RODRIGUEZ, mexicano, mayor de edad, con domicilio en: _________________________, ante Usted con el debido respeto comparezco a presentar formal denuncia por hechos que considero constitutivos del delito de FRAUDE, cometido en agravio de mi patrimonio y en contra de JOSE JESUS OROZCO ANDRADE, para lo cual hago la siguiente narración de H E C H O S: Primeramente le refiero que en el año 2007, el suscrito adquirí un vehículo...

512  Palabras | 3  Páginas

DENUNCIA DE DELITO POR FRAUDE. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. P R E S E N T E: -------, tesorera del grupo las alondras, mexicanos, mayores de edad, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la Calle . Zona Centro de esta Ciudad Capital, y autorizando para que las oiga y reciba los CC. LICS. , indistintamente comparecemos ante usted C. juez comparecemos para exponer: Vengo a DENUNCIAR los hechos que a continuación indico, para el caso de que si los considera...

1007  Palabras | 5  Páginas

LOS RECIBOS DE PAGO ORIGINAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES ; 2001, 2002,2003, 2007, 2008 Y 2009.EN ESTE ULTIMO SE OBSERVA EL ESTADO DE CUENTA DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS CINCO AÑOS INMEDIATOS ANTERIORES, QUE PAGUE POR L0 QUE EN ESTE ACTO DENUNCIO EL DELITO DE D E R E C H O SALVO SU MEJOR CRITERIO, LOS HECHOS NARRADOS PUEDEN ENCUADRARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTICULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. RESPECTO A SU PROCEDIMIENTO...

1286  Palabras | 6  Páginas

FORMAL DENUNCIA DE HECHOS EN CONTRA DEL SR. ERNESTO CANALES MORALES Y DE QUIEN (ES) RESULTE (N) RESPONSABLE (S), POR EL DELITO (S) QUE LE RESULTE (N); manifestando que el domicilio de ERNESTO CANALES MORALES lo es el ubicado en calle DEL MELON # 100 en la colonia LAGOS en el Municipio de APODACA, Nuevo León, basándome para ello en los siguientes: H E C H O S 1.- Que desde hace mas de tres años contrate a ERNESTO CANALES MORALES para que me ayudara en la mensajería y cobro de cheques, precisamente...

1336  Palabras | 6  Páginas

Se presenta denuncia por el delito de fraude específico o lo que se llegue a tipificar, en contra del Lic. José de Jesús Arias Báñales. AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DELITOS PATRIMONIALES. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA P R E S E N T E Hilda Rosa Reyes Arias, mayor de edad, señalando como domicilio para oír notificaciones en Calle Tifón No. 114, Sección Costa Hermosa, Fraccionamiento Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, y autorizando como abogado coadyuvante en términos del artículo...

966  Palabras | 4  Páginas

Estado de Jalisco, en la materia, vengo a DENUNCIAR por el delito de FRAUDE o el delito que encuadre en los hechos delictuosos cometidos en contra del suscrito, y en el supuesto que se requiere en este momento formulo formal QUERELLA en contra de _________________________________________ÑA y/o quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito de FRAUDE previsto en el artículo 250 del Código Penal para el Estado de Jalisco; la base de mi denuncia se basa en los siguientes: H E C H O...

740  Palabras | 3  Páginas

DENUNCIA DE HECHOS C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. P R E S E N T E ADAN GUZMÁN PALMA, , señalando con domicilio para oír y recibir, el ubicado en las calles de Aquiles Serdan 103- 6 , en el municipio de Cuautitlan Estado de México y autorizando para oírlas en mi nombre, reco¬ger toda clase de documentos e imponerse de los autos a los LICS. compa¬rezco...

956  Palabras | 4  Páginas

Nava Tovar, Javier Alejandro Bárcenas Cervantes y Javier Alejandro García Chávez, ante usted con el debido respeto comparezco para E X P O N E R Bajo protesta de decir verdad, por nuestro propio derecho venimos a presentar formal denuncia por el delito de FRAUDE en contra de HILARIO MONTES DAVILA, con domicilio conocido en ejido Aserradero de la Lima de esta misma ciudad, por el delito cometido en agravio de nuestro patrimonio con fundamento en el articulo 232 en relación al 233 fracción II del...

506  Palabras | 3  Páginas

constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley, y se proceda en los términos del Código de Procedimientos Penales, a consignar ante el Juez competente a quien resulte responsable, en relación con la posible comisión del delito de FRAUDE, fundo mi denuncia en los siguientes hechos y consideraciones legales. HECHOS 1.- El día 30 junio de 2012, celebré contrato de cesión de derechos de manera onerosa, con Guadalupe Servando Gil Peraza, respecto de un predio ubicando en el poblado Maclovio...

854  Palabras | 4  Páginas

RODRÍGUEZ HERRERA y en su nombre, en calidad de Abogado patrono________________________ señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en_________________________ ; ante usted comparezco y se señala como domicilio del denunciado Alejandro Gómez Orea el ubicado________________________. EXPONGO Ciudadano licenciado Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Fiscal General De Justicia Del Estado De Jalisco, con fundamento en las garantías que me otorgan y tutelan los Arts...

902  Palabras | 4  Páginas

delitos previstos en la ley se proceda en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato a consignar ante juez competente a quien resulte responsable, en relación con la posible comisión de los delitos de fraude y otros. Fundo mi denuncia en los siguientes hechos y consideraciones legales: H E C H O S : 1.- En fecha 20 de Septiembre del 2013 en la ciudad de Moroleón, Gto., Celebré un contrato de compraventa sobre un vehículo marca CHEVROLET, SUBURBAN SLE, modelo 2001...

1223  Palabras | 5  Páginas

DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. CESÁREA MARTINEZ CANTÚ.-En la Ciudad de Córdoba, Veracruz, en fecha diez de diciembre del año dos mil diez, comparece ante el personal Ministerial actuante de esta Representación Social la C. CESÁREA MARTÍNEZ CANTÚ, a quien se le advierten las penas con que la ley castiga a quien se conduce con falsedad en declaraciones y por sus generales la declarante dijo: ser del nombre escrito, identificándose con su credencial de elector, misma que exhibe en original y copias fotostáticas...

638  Palabras | 3  Páginas

DENUNCIA DE HECHOS C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E , en mi carácter de apoderado legal de la empresa ____________________________________________ personalidad que acredito con el Testimonio del Poder Notarial para Pleitos y Cobranzas número ___-, pasado ante la fe del Licenciado _______________________ señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el inmueble sito en _____________________________México...

1208  Palabras | 5  Páginas

DENUNCIA DE HECHOS. C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE JALISCO. P R E S E N T E . ESTEBAN MORENO CRUZ, mexicano, casado, mayor de edad, Profesionista, originario y vecino de esta ciudad, autorizando para que en mi nombre y representación se constituya como Tercero Coayuvante de esta Representación Social a los LICS. RODRIGO ALVAREZ TOSTADO SAUCEDO, RICARDO OGARRIO DIAZ y DAVID NAVARRO CONRIQUE, indistintamente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 115 reformado...

1199  Palabras | 5  Páginas

siguientes: PRESTACIONES A) El pago de suerte principal de $____________ (__________________00/100 M.N). B) Por el pago de la cantidad de $________ (__________________00/100 M.N.) por concepto de indemnización del veinte por ciento del valor del cheque a que se refiere el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. C) El pago de intereses moratorios a razón del tipo legal, desde la fecha en que se hubiera generado el adeudo hasta la total liquidación del mismo. D) Por...

1581  Palabras | 7  Páginas

Usted señor Procurador con el debido respeto comparezco a E X P O N E R: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, me presento A FORMULAR LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA CRIMINAL en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por los delitos que resulten con motivo de los hechos que a continuación narrare: H E C H O S: 1.- A principios de Agosto del año 2009 conocí al señor BENANCIO MONTES AGUILAR...

1237  Palabras | 5  Páginas

marcada con el número ------ en el pobladoxxxx, perteneciente al municipio de xxxx, estado de México, y nombrando como mi abogado coadyuvante, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer: Que vengo por medio del presente escrito a denunciar los actos delictuosos cometidos en mi contra, con el objeto de que si los hechos que pongo a su conocimiento son constitutivos de algún ilícito de los señalados en el Código Penal, como delito que merezca pena corporal o de algún otro, se proceda...

1134  Palabras | 5  Páginas

presente ocurso a QUERELLARME formalmente en contra de la Sra. :_______________________con domicilio en la calle _____________________________ de esta ciudad de ________________; a quien acuso formalmente de haber cometido en mi perjuicio el delito de FRAUDE y los que le resulten, motivo por el cual narro a continuación los hechos que constituyen antecedentes en la presente Querella: H E C H O S 1.- Es el caso que el día TRES de enero del 2013, como a las 9:00 am, la Sra. _______________________se...

1459  Palabras | 6  Páginas

Averiguación previa número: Delitos: FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA Y LOS QUE RESULTEN Ofendido: Probables: C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR EN TURNO. P R E S E N T E. ____________________,en mi carácter de apoderado legal de la empresa denominada “________________________”, personalidad que acredito, en los términos del instrumento notarial numero ________________________________________________________l, señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos...

1528  Palabras | 7  Páginas

FORMATO PARA DENUNCIA Y/O QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA Y LOS QUE RESULTEN. CIUDADANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS (Nombre del indiciado), mexicano, mayor de edad, autorizando para oír y recibir notificaciones a los_______ a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho marcado con el número__ de la __________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco...

685  Palabras | 3  Páginas

Sumilla: DENUNCIA PENAL POR DELITO DE FRAUDE PROCESAL. SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE HUARAL. PEDRO DOMENICO COTRINA ARRELUCEA, con DNI 07080474, con dirección domiciliaria en la Mz L lote 5 del AA HH Pampa Libre, Distrito de Chancay y señalando DOMICILIO PROCESAL para los efectos de la presente denuncia en LAS ORQUÍDEAS Nº 274 OFICINA 100 - CASILLA 447 PEGASO VERDE - HUARAL, ante Ud. respetuosamente me presento y digo: Que en pleno ejercicio del DERECHO DE...

676  Palabras | 3  Páginas

pasantes de Derecho C. José Bernardo Rodríguez Barreto y Eric Pedro Romero, Ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: Que por medio del presente ocurso, vengo a presentar formal querella y/o denuncia, por la comisión de Hechos probablemente Constitutivos del Delito de FRAUDE Y/O LO QUE RESULTE, hechos cometidos en mi agravio y en contra de JAIME ENRIQUE CERVANTES Y/O QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. el cual puede ser ubicado en el domicilio de la manzana 27, lote 1, casa...

1710  Palabras | 7  Páginas

P O N E R : Que vengo por medio del presente escrito a presentar formal denuncia y/o Querella penal en contra del CC. JORGE RAMIRO RIESTRA MENDOZA propietario único de la empresa denominada “ PRODUCTOS TECO DEL YAQUI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” quien tiene su domicilio ubicado en Donato Guerra No. 3406 Colonia Faustino Félix C.P. 85180 Cd. Obregón Sonora, por el delito de Fraude y/o abuso de confianza y los que resulten de la siguiente relación de hechos y consideraciones...

1380  Palabras | 6  Páginas

artículos 1,2,3 , 112 y 113 del código de procedimientos penales , así como de los artículos 214 y demás relativos al delito que se acusa tipificado en el código penal vigente para nuestro estado, me presento denunciando hechos que posiblemente puedan constituir delitos específicamente el delito de FRAUDE , cometido en contra de mi patrimonio económico , SOLICITANDO SE DESLINDE LA RESPONSABILIDAD EN LA COMISION DE TAL DELITO A LOS SEÑORES XXXXX “Alias el Perico”, asi como ambos pueden ser localizados en...

1683  Palabras | 7  Páginas

EXPEDIENTE No. __________ C. FELIPE IBARRA VALENZUELA P R E SE N T E. En este acto le corro traslado con copia de la demanda, copia de los documentos base de la Acción, consistentes en UN CHEQUE, Endoso en procuración, copia del Auto de Radicación de la demanda en forma de Cédula, de fecha ________________________________________________ de Mil Novecientos Noventa y Nueve, y copia de la Diligencia de Emplazamiento, y le emplazo para que en el término...

1441  Palabras | 6  Páginas

EL DELITO DE CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS, NO ES ESTAFA AGRAVADA En un sinfín de casos, he visto cómo la Fiscalía General de la República, oscurece conceptos, desvía criterios legales, para hacer que un delito parezca otro y así poder perjudicar a alguien, o en todo caso, beneficiar a alguien. Es típico el caso del delito de cheque sin provisión de fondos, regulado y sancionado en el Art. 243 del Código Penal, de la siguiente manera: Será sancionado con prisión de uno a tres años: 1) El...

673  Palabras | 3  Páginas

DEMANDA FUNDADA EN CHEQUE SIN FONDOS _________________________ VS. _________________________ Ejecutivo mercantil. C. JUEZ VIGÉSIMO DE LO CIVIL _________________________, Abogado, con cédula profesional número 46128, en mi carácter de endosatario en procuración del señor ____________________, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el despacho ubicado en el piso _____ de la casa número _____ del _______________ en esta ciudad, y autorizando para oírlas...

689  Palabras | 3  Páginas

fraude en fondos de proteccion Marco de cinco casos de fraude en fondos de protección Majed R. Muhtaseb y Chun Chun “Sylvia” Yang California State Polytechnic University, Pomona, California, USA Forensic Accounting ACCT 6440 Dr. Príncipe Marzo 13, 2012 Primer análisis de artículo Sumario De acuerdo al diccionario de la lengua española Espasa-Calpe, la palabra fraude es definida como “engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el...

1724  Palabras | 7  Páginas

- A CARGO DEL C. JORGE BAZÁN ÁVILA, QUIEN DECLARARA EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE LE CONSTEN, A QUIEN ME COMPROMETO A PRESENTAR EN DÍA Y HORA HÁBIL ANTE DICHA AUTORIDAD MINISTERIAL. POR LO QUE EL SUSCRITO PROCEDO A DAR LA MEDIA FILIACIÓN DEL DENUNCIADO PEDRO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Y ES COMO SIGUE: EDAD: 34 AÑOS ESTATURA: 1.70 MTS. COMPLEXIÓN: ROBUSTA TEZ: MORENA CABELLO: OBSCURO. FRENTE: AMPLIA CEJAS: POBLADAS OJOS: CAFÉ OBSCURO NARIZ: CHATA BOCA:...

1397  Palabras | 6  Páginas

marchándose la patrulla en busca de los rateros, en ese momento me comunico a las oficinas de la empresa para avisarles de lo sucedido, contestándome el apoderado de la empresa, de nombre Jesús Arturo Veles Rojas, quien me dijo que iba a levantar la denuncia, que en unos momentos me veía en la tienda, por lo que al revisar la mercancía me doy cuenta que también se llevaron cinco carriolas de las mas caras y la media filiación de los sujetos es, el primero de sexo masculino, de complexión delgada...

899  Palabras | 4  Páginas

comparezco y expongo: Vengo por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 223 doscientos veintitrés y 224 doscientos veinticuatro del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, en vigor, a interponer formal denuncia y/o querella en contra de *********** por la comisión de Hechos Posiblemente Delictuosos, cometidos en mi contra; para lo cual me permito señalar los siguientes: HECHOS PRIMERO.- Conozco de vista, trato y comunicación a la señora...

509  Palabras | 3  Páginas

Enjuiciamiento Penal de la Entidad, vengo a denunciar hechos cometidos en mi perjuicio, cometidos por el Señor STEPHEN en complicidad con PAUL , por los delitos de Abuso de Confianza, Fraude y los que resulten en la investigación de los hechos que sirven de apoyo a esta Denuncia y que son los siguientes: H E C H O S 1.- Como lo acredito con el Documento que acompaño a ésta Denuncia, y de acuerdo a la fecha que en su contenido se señala, el ahora denunciado STEPH me propuso llevar a cabo actividades...

1393  Palabras | 6  Páginas

www.pwc.com/mx Sistema Integral de Denuncias Elvira Ricárdez Peralta Managing Director Servicios de Auditoría Interna (81) 8152 2036 elvira.ricardez@mx.pwc.com Monitorear el buen funcionamiento del día a día de las organizaciones se ha convertido en una necesidad para mantener un ambiente de trabajo íntegro y una operación transparente dentro de la organización. Fortalecer la cultura de la denuncia constituye un factor esencial, que sí bien no blinda a las compañías, si inhibe la perpetración...

980  Palabras | 4  Páginas

DENUNCIA DE ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE ASUNTO: Se presenta denuncia de hechos. C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA P R E S E N T E ___________________, por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en _____________________ y autorizando para recibirlas y oírlas a los CC. _____________________, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: Que por medio del presente escrito vengo a presentar...

1197  Palabras | 5  Páginas

CHEQUES SIN FONDOS FRAUDE ESPECIFICO Novena Época Registro: 199409 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Penal Tesis: VI.2o. J/87 Página: 642 FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUES SIN FONDOS. ELEMENTOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Los elementos constitutivos del fraude específico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 404, fracción III, del Código...

3487  Palabras | 14  Páginas

A.,... , un cheque distinguido con el No..., a mi Favor y por la cantidad de... bolívares (Bs..) ; dicho cheque se acompaña a esta demanda marcado con la letra "A". El día .... del mes de. . . de este año procedí a cobrar el dicho cheque por ante las oficinas del Banco..., C. A., situadas en..., habiéndoseme informado en esa oportunidad que los emisores del cheque, señores.. . y. . . no tenían fondos suficientes para cancelarlo; esta circunstancia aparece expresada al dorso del cheque que se acompaña...

529  Palabras | 3  Páginas

fracción III del Código Penal del Estado de Jalisco, vengo a presentar formal denuncia penal, en contra del Señor LUIS LEDEZMA QUINTERO, o quien o quienes resulten responsables de los hechos que considero delictuosos cometidos en agravio y perjuicio de mi patrimonio y que podrían tipificarse en el delito de FRAUDE, exigiéndole desde estos momentos la reparación del daño y que para tales efectos, fundo la presente denuncia en la siguiente narración de: ANTECEDENTES 1.- Con fecha 18 de junio...

1923  Palabras | 8  Páginas

interponer FORMAL QUERELLA Y/O DENUNCIA por la comisión de HECHOS POSIBLEMENTE DELICTUOSOS que resulte cometido con motivo de la presente y que se encuentre tipificado en el Código Penal del Estado de Yucatán, en contra de LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PANTOJA, con el objeto de que si los mismos son constitutivos de algún ilícito de los señalados como delito que merezca pena corporal o de algún otro, se proceda en los términos de la Ley. FUNDO LA QUERELLA Y/O DENUNCIA EN LOS SIGUIENTES: H E C H O...

1945  Palabras | 8  Páginas

Previa, ante Usted C. Representante Social, con el debido respeto comparezco para: E X P O N E R: Con la personalidad antes expuesta acudo a esta H. Representación Social, a presentar formal denuncia o Querella Penal por el delito de FRAUDE y los que Usted considere que se tipifican de los hechos narrados a continuación, y de encontrarse elementos suficientes para el delito, serán atribuibles a los presuntos responsables JUAN CARLOS GUERRERO AREVALOS Y/O MANUEL...

1177  Palabras | 5  Páginas

EL FRAUDE Y LAS DEBILIDADES EN LOS SISTEMAS El fraude es un concepto de connotación negativa, ya que implica actitudes engañosas, ardides, dolo, o sea intención maliciosa. “Fraus omnia corrumpit”, decían los antiguos romanos, que querían explicar el carácter del fraude como corruptor de todo lo que involucra. En muchas ocasiones la defraudación sobrepasa los límites de la ética para violar deberes jurídicos, burlando la ley. La intención del que comete el fraude es lograr un beneficio a través...

1571  Palabras | 7  Páginas

estos momentos para todos los efectos legales a que haya lugar, vengo a realizar formal DENUNCIA PENAL o QUERELLA NECESARIA en contra de_______________ con domicilio en __________número __________, _______________ y__________ con domicilio en __________ número__________ colonia__________ y de quien o quienes resulten responsables de la comisión en perjuicio de mi representada del delito de ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, ROBO o aquellos otros ilícitos que se desprendan de la narración de hechos que como...

1086  Palabras | 5  Páginas

DENUNCIANTE: JAIME ZIEHL HEREDIA PRESUNTO RESPONSABLE: JUAN JOSÉ FAVIEL ORANTES FRANCISCO LÓPEZ RODAS DELITO:- FRAUDE Y LO QUE RESULTE AVERIGUACIÓN PREVIA_________________ C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO P R E S E N T E JAIME ZIEHL HEREDIA, MI PROPIO DERECHO, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN LA 5ª. AVENIDA SUR NUMERO 68 ENTE 8ª. Y 10ª. ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CIUDAD, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES...

1185  Palabras | 5  Páginas

MODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA, DAÑOS Y LOS DEMÁS QUE RESULTEN. C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS P R E S E N T E.- __________, mexicana, mayor de edad, autorizando para oír notificaciones a los______________ a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oir notificaciones el despacho marcado con el número__ de la __________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco...

760  Palabras | 4  Páginas

Falsedad en documento privado. Imputado: representante legal de cooperativa multiactiva coodeprisa señor xxxxxxxxxxxxx y otros Denunciante:................................ , mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito, con todo respeto, acudo a su Señoría a efectos de formular Denuncia Penal, en contra del Señor ..............................., mayor de edad y vecino de esta ciudad, por el delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO...

698  Palabras | 3  Páginas

MODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE Y VENTA DE SEGUROS SIN AUTORIZACIÓN LEGAL. C. DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS P R E S E N T E.- ______________ , mexicano, mayor de edad, señalando para oír y recibir notificaciones el despacho marcado con el número__ y autorizando para tales efectos a los________________________ , ante Usted,con todo respeto comparezco y expongo: Mediante el presente escrito y por mi propio derecho, vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA...

735  Palabras | 3  Páginas

Modelo de denuncia y/o querella por el delito de fraude, abuso de confianza y los que resulten. C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS P R E S E N T E.- __________ , mexicana, mayor de edad, autorizando para oír notificaciones a los a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho marcado con el número__ de la __________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo: Mediante...

728  Palabras | 3  Páginas

ubicado entre los delitos contra la fe pública, la cual se ve afectada cuando se libra un cheque sin provisión de fondos. Al respecto nuestros tribunales han dicho que: “la ley penal quiere asegurar el valor del cheque como un precioso instrumento de la circulación comercial y por eso castiga a quien libra uno sin tener provisión de fondos o autorización para girar en descubierto”.- Y el concepto de cheque está contenido en el decreto ley 4776/63– La conducta punible está determinada por el art...

4361  Palabras | 18  Páginas

Señores POLICIA JUDICIAL Orito- Putumayo E. S. D. REF: DENUNCIA PENAL POR EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE DENUNCIANTE: JHON FREDY DIAZ DENUNCIADO: ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO JHON FREDY DIAZ, persona mayor de edad, domiciliada en esta ciudad e identificada como aparece al pie de mi respectiva firma, ante su despacho comedidamente me permito formular, bajo la gravedad de juramento denuncia de carácter penal contra el señor ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO, representante legal de...

1542  Palabras | 7  Páginas

cincuenta y ocho y 60 sesenta de la colonia centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: Vengo por medio del presente memorial a interponer formal denuncia y/o querella por HECHOS POSIBLEMENTE DELICTUOSOS y que podrían encuadrar en el delito de FRAUDE, definido y sancionado por los artículos 323 del Código Penal del estado de Yucatán en vigor, en contra de la señora ESTHER MIRIAM PORTILLA MARQUEZ, misma que puede ser notificada en el predio marcado...

2384  Palabras | 10  Páginas

ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo: En ejercicio de mis propios derechos, vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra del C. JAIME GUILLERMO CORREA FALFFORTD, ALIAS “EL CAPITAN” y quien puede ser notificado, requerido y emplazado en el domicilio ubicado en el domicilio conocido paso largo, municipio de San Rafael Veracruz; por los delitos de FRAUDE, ROBO Y/O LO QUE RESULTE, con el objeto de que en el caso de resultar constitutivos de dichos delitos los hechos que...

2533  Palabras | 11  Páginas

FIRMA LEGAL FISCALIA DE PROCESOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LO CIVIL  AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: 74 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NO 3 SIN DETENIDO TERCER TURNO INDAGATORIA NO. FPC/74/T3/00223/15/04 FRAUDE PROCESAL- FRAUDE  ——————————————————— PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL SUBPROCURADURIA DE PROCESOS FISCALIA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES MARÍA DEL CARMEN DE LA PAZ MOGOLLON ABAD, por mi propio derecho en...

1599  Palabras | 7  Páginas

OFENDIDO: JOAQUIN ARTURO VEGA MORALES Y MARIA ELENA LIMA ARANA PRESUNTO RESPONSABLE: GLORIA IRMA PEREZ RUBI Y VICTOR MANUEL ORNELAS FLORES DELITO: FRAUDE AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO: C: AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN EN TURNO, DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. P R E S EN T E: JOAQUIN ARTURO VEGA MORALES Y MARIA ELENA LIMA ARANA, promoviendo por mi propio derecho, siendo...

2254  Palabras | 10  Páginas

cuatro zona centro de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, en donde autorizo para que las reciba a mi nombre, así como toda clase de documentación a los, ante Usted, respetuosamente comparezco y expongo: Por medio del presente escrito, vengo a Denunciar Hechos que considero delictuosos o Querella, por considerar que estos hechos, son delictuosos de acuerdo a lo establecido en los artículos 324, 235, 326 del Código Penal Vigente en el Estado, en contra del C. o quien resulte responsable, quien tiene...

2138  Palabras | 9  Páginas

presenta el cheque en la entidad bancaria para ser cobrado y no hay dinero en la cuenta, es cuando se habla de cheque sin fondos. Una vez comprobado que se trata de un cheque sin fondos, el tenedor dispone de 6 meses para reclamar por vía judicial a través de un juicio cambiario el importe del cheque más intereses, gastos, el 10 % del importe no cubierto del cheque y la indemnización de los daños y perjuicios cuando se ejercite la acción contra el librador que hubiera emitido el cheque sin tener...

2072  Palabras | 9  Páginas

que el cheque es una orden de pago, donde el emisor o librador posee una cuenta corriente en algún banco local y esta posee fondos o depósito de efectivo a su nombre. Dicho esto los fondos o dinero de la cuenta pueden ser transferidos a otra persona por medio de la emisión de un cheque, y este ordena al banco que pague a la persona o beneficiario la cantidad que en él se detalle. Quienes intervienen en el cheque son los siguientes: Librador o Girador: Es la persona que emite el cheque y ordena...

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FRAUDE INTRODUCCION El fraude, procedimiento que ha venido creciendo, y que utilizan quienes faltan de ética, y que afecta enormemente la economía mundial, encontrándonos con pérdidas que más que asumirlas las mismas empresas terminamos asumiendo los consumidores finales, es una problemática a la que hay que buscarle medidas que permitan reducirlo, ya que sería fantasioso pensar que podemos algún dia terminar con él, pero que si forjaramos controles más exaustivos, podriamos evitarle tanta...

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