• Legitimación De Capitales
    se ha venido castigando la receptación, el encubrimiento, etc. Pero el lavado de activos como delito autónomo e instrumento de lucha contra la delincuencia organizada que obtiene grandes beneficios económicos, es relativamente nuevo; como también son recientes las normas que establecen al "sector privado"...
    3536 Palabras 15 Páginas
  • CONtrabando
    “UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁZQUEZ” FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS TEMA: EL CONTRABANDO Y LA EVASION DE IMPUESTOS EN LA CIUDAD DE JULIACA CURSO: DESARROLLO DE LA TESIS DOCENTE: DR. Pio Napoleón Vilca Ramos ALUMNO: Julieta Liceth Mercado Apaza SEMESTRE: XII “C” ...
    8435 Palabras 34 Páginas
  • Delitos de contrabando en el estado plurinacional de bolivia
    DELITOS DE CONTRABANDO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Durante las últimas décadas, Bolivia tuvo políticas divergentes en materia de importaciones, hasta 1985 se aplicó la llamada “Estrategia de Sustitución de Importaciones” que fue acompañada de varias restricciones...
    5064 Palabras 21 Páginas
  • Conclusiones del foro de contrabando
    Economía CONCLUSIONES DEL FORO REPERCUSIONES DEL CONTRABANDO COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU AFECTACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, REALIZADO EL MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Panel I "Acciones y repercusiones en el combate al contrabando" Ponente: Diputado federal Cruz López Aguilar. Presidente...
    17777 Palabras 72 Páginas
  • Delitos tributarios
    Blanqueo de Capitales. La legislación venezolana considera la Legitimación de Capitales como un delito y no una falta y está penada con cárcel. Así lo establece la Ley contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados...
    2082 Palabras 9 Páginas
  • el contrabando
    CHIMBOTE” FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CONTABILIDAD DE TRIBUTOS -II TEMA: El Contrabando y Sus Efectos En El Perú DOCENTE: C.P.C.C.Marco Baila Gemin SEMESTRE: VII-B ALUMNA: ...
    3908 Palabras 16 Páginas
  • Defraudacion Tributaria
    ARTICULOS DE REVISION LA ECONMIA PERUANA Y EL DELITO DE CONTRABANDO ALUMNO : CUTIPA ASTO JESUS LA ECONOMIA PERUANA Y EL DELITO DE CONTRABANDO THE PERUVIAN ECONOMY AND THE CRIME OF SMUGGLING ...
    6728 Palabras 27 Páginas
  • Contrabando
    EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL REGIMEN PENAL ADUANERO ARGENTINO Materia: Derecho Penal Aduanero INDICE GENERAL RESUMEN OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO FUNDAMENTACION DESARROLLO DEL TEMA INTRODUCCION Antecedentes históricos Constitución Nacional y Organización Aduanera Legislación...
    32752 Palabras 132 Páginas
  • EL PODER
    concepto de delito. La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y el delito existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo...
    2525 Palabras 11 Páginas
  • el contrabando
    EL CONTRABANDO El contrabando es el ingreso ilegal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menos desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas. Contrabando es la entrada, la salida y venta...
    11056 Palabras 45 Páginas
  • Contrato de seguros
    Sobre los Delitos y penas en materia fiscal. 2.- El contrabando como tema de nuestra opinión. 3.- Efectos que el contrabando y delitos equiparables han ocasionado en nuestro país en diversos ramos 1.- Sobre los Delitos y penas en materia fiscal. Como quedo establecido, los delitos son la conducta...
    2066 Palabras 9 Páginas
  • Delitos aduaneros
    DELITOS ADUANEROS: EL CONTRABANDO. 1.- Algunas consideraciones iniciales: El delito aduanero, y específicamente el contrabando, son males endémicos del país.  La herencia evasora arranca desde la época colonial, y por tanto, es el mismo antiguo mal que sólo ha ido adquiriendo nuevas connotaciones y está...
    956 Palabras 4 Páginas
  • Delitos Aduaneros
    * CONTRABANDO (Artículo 1°) El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para...
    3971 Palabras 16 Páginas
  • Delito de Contrabando en Perú
    EL DELITO DE CONTRABANDO ¿Qué es la Venta Ilegal de Mercancías o mejor dicho Contrabando? “El Que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 6 años. La Pena será no menor de 3...
    4038 Palabras 17 Páginas
  • Ilicito Aduanero
    (infracciones, faltas, etc.) o de carácter penal (delitos). Por su naturaleza los delitos violan los derechos creados por la sociedad, y las infracciones en cambio contravienen las disposiciones de carácter administrativo. Por su gravedad los delitos son sancionados con penas privativas de libertad,...
    1675 Palabras 7 Páginas
  • Teoria Y Practica De Los Delitos Fiscales
    Introducción. Tenemos dos conceptos: infracciones fiscales y delitos fiscales. Con relación a ello, se dice, que el fenómeno de la ilicitud debería entenderse como algo de grado y además algo de especie. En efecto la ilicitud es un concepto que sustancialmente da a entender el actuar contrario...
    4285 Palabras 18 Páginas
  • Derecho Aduanero
        Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo) Newsletter Edición Especial. Estrategias de Persecución de Maniobras de Contrabando en ocasión de Tránsitos Terrestres. Autores: Hernán Blanco y Mariela Palese Julio de 2010 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐...
    16342 Palabras 66 Páginas
  • Delitos Economicos
    CABELLO EDO CARABOBO ESTUDIO JURÍDICO: 10º SEMESTRE UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONOMICOS Y EL AMBITO DE LA EMPRESA TEMA: (3) LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. TEMA: (4) ILICITOS ADUANEROS. EL DELITO DE CONTRABANDO. PARTICIPANTES | PROF.: JESÚS R. LEÓN | | NOMBRES Y APELLIDOS | Nº CEDULA...
    1615 Palabras 7 Páginas
  • comtrabando
    Caracas, 21 de Mayo del 2013 Contrabando   Es la entrada, la salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo los impuestos...
    2434 Palabras 10 Páginas
  • Contrabando
    Contrabando Conceptos básicos y Antecedentes Contrabando es la entrada, la salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo...
    5785 Palabras 24 Páginas