• AUDITORIA FORENSE
    utilizado por los perpetradores o autores de actividades ilícitas con el fin de lavar activos, financiar el terrorismo, enriquecimiento ilícito, fraude, corrupción, entre otros, los tiempos modernos exigen de la profesión contable nuevas tareas y nuevos retosque hagan que el profesional de contaduría se...
    9281 Palabras 38 Páginas
  • Auditoria forense
    estrategias para el profesional de esta disciplina. Ello porque es una disciplina nueva para Colombia. La responsabilidad que tiene que asumir en su nuevo rol a que se va a ver expuesto, depende del conocimiento sustancial y procedimental. Entendiéndose como éstas, la parte normativa (sustancial) y las herramientas...
    4317 Palabras 18 Páginas
  • la corrupcion
    La corrupción. Un tema para investigar Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires Instituto de Investigaciones Contables “Profesor Juan Alberto Arévalo” LA CORRUPCIÓN. UN TEMA PARA INVESTIGAR* Mario Wainstein *Material correspondiente al proyecto Año 2001-2003 - 034 UBACYT ...
    38512 Palabras 155 Páginas
  • Auditoria forense
    procedimientos legales de investigación, para minimizar la impunidad que se presenta ante delitos económicos y financieros, como la corrupción administrativa, el fraude corporativo y el lavado de dinero y activos. Prevenir, detectar, investigar y comprobar estos delitos, requiere de habilidades y conocimientos...
    19902 Palabras 80 Páginas
  • Auditoria forence
    auditoria forense: demostrar con documentación contable un fraude o una mentira. Esta no tuvo trascendencia hasta el hecho histórico de los años 30 apresar a Al Capone, personaje dedicado a practicas criminales y al lavado de dinero, cuando un auditor del departamento de impuestos se dedico a buscar pruebas...
    8388 Palabras 34 Páginas
  • auditoria forense
    en algunos de sus fragmentos da a entender el concepto básico de contaduría forense: demostrar con documentación contable un fraude o una mentira. El significado de Auditor es persona que oye, se le dio este nombre en Roma porque en esa época los registros de contabilidad gubernamental eran aprobados...
    4516 Palabras 19 Páginas
  • AUDITORÍA FORENSE
    INVOLUCRAN ALTO RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN…………………………………………………………………………………………………..…………...4 VI. AUDITORÍA FORENSE: ¿QUIÉNES DEMANDAN ESTE SERVICIO?........................................6 VII. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA FORENSE……………………………………………………………….……..…8 VIII. EL AUDITOR FORENSE CARACTERISTICAS...
    8916 Palabras 36 Páginas
  • Trabajo De Grado
    Considera viable la implementación de la de la auditoria forense como herramienta del sistema del sistema de control integral que permita combatir la corrupción. Grafica 5 Cuáles son los posibles delitos a que está expuesta la sociedad. LISTA DE TABLAS Tabla1. Matriz de categorización de objetivos. ...
    16419 Palabras 66 Páginas
  • Auditorias Del Fraude
    FORENSE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN ENTES GUBERNAMENTALES. Por: EDILMA GISELA MATHEUS UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” BARQUISIMETO, 2006 LA AUDITORÍA FORENSE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN ENTES GUBERNAMENTALES. Por: EDILMA...
    24754 Palabras 100 Páginas
  • Crédito En Panamá
    propósito determinar las causas de quiebra de una empresa o establecer la existencia de fraudes o irregularidades que afecten el patrimonio empresarial. Los Auditores Forense o de Fraude son diferentes a otros auditores. Se centran en excepciones, rarezas, tretas, artificios, irregularidades contables,...
    1376 Palabras 6 Páginas
  • Auditoría forense
    delito, se le denomina forense, tal es el caso de las siguientes disciplinas: medicina, sicología, grafología, biología, genética, auditoría y otras. Auditor significa oyente o persona que oye, y fue apropiado en la época durante la cual los registros de contabilidad gubernamental eran aprobados solamente...
    5738 Palabras 23 Páginas
  • auditoria forense
    lo forense, como público y manifiesto. Se define a la Auditoría Forense como una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales, o se usurpa lo que por derecho corresponde a otros sujetos, mediante...
    5746 Palabras 23 Páginas
  • Auditoria Forense
    Facilitador: Lcdo. Jesús Cruz Barinas, Octubre 2011 INTRODUCCION Durante los últimos años, se ve con preocupación cómo la corrupción administrativa en el sector público y privado se ha incrementado, y esta deteriorando considerablemente el aspecto geopolítico económico y social...
    13372 Palabras 54 Páginas
  • Inside Job Analisis
    en el mercado. Wall Stree crea una burbuja de Acciones de Inversión. Las Compañías financieras desde la desregularización lavado dinero, han hecho fraude y han alterado sus libros contables. Parte 2: La Burbuja: Se crea un fenómeno comercial modificando la forma en como se realizaban la HIPOTECA de...
    3092 Palabras 13 Páginas
  • Auditoria Forense
    AUDITORÍA FORENSE: UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE ENSAYO AUDITORÍA FORENSE: UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE MAGALYS MARGARITA AGUILAR CARDONA ...
    3084 Palabras 13 Páginas
  • Monica
    FINANCIERA 17 3.3.2.- AUDITORIA DE GESTION 18 3.3.3.- AUDITORIA ESPECIAL 19 3.4..- RESEÑA DE LA CORRUPCION GUBERNAMENTAL EN LOS AYUNTAMIENTOS 20 3.4.1- PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 22 3.5.- NORMAS INTERNAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (NIAGU) 23 3.6.- NORMAS RELATIVAS A LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA...
    12507 Palabras 51 Páginas
  • Etica
    Auditoría Forense es aquella labor encaminada a la prevención y detección del fraude financiero, este trabajo lo realizan profesionales de varias disciplinas formados como Auditores Forenses, principalmente Contadores Públicos (Auditores Financieros), Investigadores (generalmente con formación en la fuerza...
    12259 Palabras 50 Páginas
  • finanazasdasd
    – 2005 Socio Director de Servicios de Auditoría Interna y Riesgos para Latinoamérica y el Caribe en Deloitte 2004 – 2006 Presidente del Capítulo Bajío del IMAI {Su foto} Experiencia en Prevención y detección de fraudes, Prevención y detección de lavado de dinero, SOX, Administración Integral...
    2854 Palabras 12 Páginas
  • Tecnicas de Auditoria
    – 2005 Socio Director de Servicios de Auditoría Interna y Riesgos para Latinoamérica y el Caribe en Deloitte 2004 – 2006 Presidente del Capítulo Bajío del IMAI {Su foto} Experiencia en Prevención y detección de fraudes, Prevención y detección de lavado de dinero, SOX, Administración Integral...
    2854 Palabras 12 Páginas
  • La corrupcion y el contador
    III CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Ibagué – Tolima CORRUPCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO Ponente: C.P. GUILLERMO VALENCIA HURTADO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Seccional San Juan de Pasto – Colombia ...
    7128 Palabras 29 Páginas