• Fiscal
    procedibilidad, sobreseimiento, sanción pecuniaria, participación, encubrimiento, etc. • Delitos en materia de comercio exterior: contrabando y delitos equiparables. • Delitos de defraudación fiscal y equiparables. • Otros delitos fiscales: Relacionados con el RFC, relacionados con la contabilidad e...
    11865 Palabras 48 Páginas
  • bachillerato
    embargo hay delitos fiscales que se persiguen de oficio por el ministerio publico como son: el encubrimiento, la distribución de sellos, la alteración de maquinas registradoras en oficinas fiscales y la posesión de marbetes de manera ilegal (artículos 96 al 11 3 del Código Fiscal de la Federación...
    1555 Palabras 7 Páginas
  • Tesina
    se hizo acreedor a las sanciones que la ley señala a su conducta3. ENCUBRIMIENTO El artículo 96 del Código Fiscal de la Federación establece: Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en el, después de de la ejecución del delito...
    4827 Palabras 20 Páginas
  • Facultades de comprobación: visita domiciliaria
    ………………………………………….... 14 Inconformidad contra las actas de visita domiciliaria………………………………………15 Delitos en que puede incurrir la Autoridad Encubrimiento………………………………………………………………………………18 Ordenar o practicar visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal o competente...
    10013 Palabras 41 Páginas
  • Delitos fiscales en mexico
    trata de un delito federal del orden común y no de un caso especial de defraudación fiscal, de cualquier manera este ilícito guarda una estrecha vinculación con la materia tributaria, toda vez que quien lleva a cabo una serie de conductas con el propósito deliberado de encubrir o impedir conocer el...
    22521 Palabras 91 Páginas
  • Encubrimiento personal
    a) Encubrimiento Personal El encubrimiento en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas -tipificado en el artículo 60 de Ley 22095-, actualmente no se encuentra tipificado dentro de los delitos contra la Seguridad Pública, sino en el capítulo correspondiente a los delitos contra la Administración...
    9415 Palabras 38 Páginas
  • Cuestionario Derecho
    se traduce en un principio de su ejecución o en la realización total de los actos que debieran producirlo esta plasmado en el art.98 cff. ¿QUIÉNES SON RESPONSABLES DE U ENCUBRIMIENTO DE DELITOS FISCALES? Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, Con ánimo de lucro adquiera...
    1455 Palabras 6 Páginas
  • DELITOS FISCALES
    la materia fiscal es posible y frecuente que con una misma conducta el gobernado cometa una infracción fiscal y un delito, los que serán sancionados por autoridades diferentes: por la autoridad fiscal la infracción y por la autoridad judicial el delito. Las vías mediante las cuales se...
    3725 Palabras 15 Páginas
  • Lavado de dinero
    organizaciones sin fines de lucro; y cooperación nacional e internacional, así como recomendaciones especiales. El nivel de cumplimiento que -desde la perspectiva de la FATF-GAFI- muestra el sistema legal mexicano, considera tres sub-clasificaciones específicas: a) Delitos en materia de lavado de dinero, b...
    4085 Palabras 17 Páginas
  • delitos contra la administración publia
    encubrimiento real, que consiste en ocultar los efectos de un delito, el designio del sujeto activo es también, dificultar la acción de la justicia. Con esta finalidad, el agente evita que los efectos del delito puedan ser utilizados en contra del autor del delito precedente. Al igual que en el...
    14288 Palabras 58 Páginas
  • Deberes De Los Jueces Iv Semestre
    proceso penal los fiscales del Ministerio Público se ceñirán estrictamente a criterios de objetividad e investigarán los hechos y circunstancias que tipifiquen el delito o agraven la responsabilidad del imputado, y las que la atenúen, eximan o extingan. Asumir representación del imputado en los...
    3557 Palabras 15 Páginas
  • delitos
    pago de una contribucion, obtenga un beneficio indebido, con perjuicio del fisco federal. - Bien juridico protegido: los ingresos del estado. Delitos de encubrimiento mediante adquisicion, recepcion, traslado u ocultamiento del objeto del delito fiscal: consiste en prestar ayuda al autor de un...
    5305 Palabras 22 Páginas
  • Delitos economicos en vzla
    : 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias...
    4970 Palabras 20 Páginas
  • Receptacion Aduanera
    animo de lucro, en cambio en el encubrimiento solo se precisa un animo de ayudar al autor del delito impidiendo el descubrimiento del delito u ocultando al efecto del delito. En conclusión la receptación aduanera es el delito aduanero que consiste en la adquisición o receptación (en donación o en...
    1886 Palabras 8 Páginas
  • Lavado De Activos
    partir del delito de encubrimiento por cuanto en ambos delitos la acción consiste en ayudar a asegurar el beneficio o el resultado de un delito, a eludir la acción de la justicia, a sustraerse de esta, a eludir el castigo, a suprimir, alterar u ocultar los rastros del crimen. De esta forma si se...
    4420 Palabras 18 Páginas
  • Encubrimiento Por Receptación
    , Diciembre de 2000, Página 1387: Tesis: XVII.3o.1 P Tesis Aislada Materia(s): Penal ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN, DELITO DE. ES UN TIPO DELICTIVO ESPECIAL Y AUTÓNOMO, DIVERSO DEL PRINCIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El...
    5604 Palabras 23 Páginas
  • Derecho Penal Fiscal
    ante el órgano investigador, con el deseo manifiesto de que se persiga al autor del delito La DEFRAUDACIÓN FISCAL es un delito que consiste en perjudicar al fisco al obtener un beneficio indebido mediante el uso de engaños o aprovechamientos de errores TIPOS DE DELITO son: I.- Instantáneo...
    2000 Palabras 8 Páginas
  • Cuestionario delitos fiscales
    . Intervención mínima.- Consiste en dejar al derecho penal para realmente grave.  O intolerables para la convevencia. Vgr. No pagar impuestos. 3.- Cuáles son los diversos requisitos de procedilidad para la persecución de los delitos fiscales, conforme al Código Fiscal de la Federación. Son los...
    8585 Palabras 35 Páginas
  • DERECHO
    clasificación de delitos fiscales? 6.- ¿Cómo se clasifican las infracciones fiscales? 7.- ¿En qué consiste el delito de encubrimiento en materia Fiscal? 8.- ¿En qué consiste el delito de contrabando en materia Fiscal? 9.- ¿En qué consiste el delito de defraudación Fiscal? 10.- ¿Qué es la elusión Fiscal...
    7399 Palabras 30 Páginas
  • Lavado De Activos
    como graves o no. Cuando el blanqueo de dinero es producto del narcotráfico o de delitos graves es un crimen internacional, mientras que el blanqueo de dinero producto de evasión o elusión fiscal es un delito menor, circunscrito al país donde se ha realizado la elusión o la evasión fiscal. A pesar...
    15780 Palabras 64 Páginas