• FRAUDE PROCESAL EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO
    necesarias establecidas en la ley a fin de prevenir o sancionar el fraude procesal. Sobre este asunto la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en sentencia Nº 2212, de fecha 9/11/01, expediente Nº 2000-0062 y 2000-277, en la acción de amparo constitucional ejercida por Agustín Rafael Hernández...
    20871 Palabras 84 Páginas
  • Ensayo Sobre Estatuto Anticorrupción
    a garantizar la transparencia y la sanción a la corrupción o fraude en esta actividad estatal. Parte Disciplinaria * Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades Parte Penal * Acuerdos restrictivos de la competencia Parte Administrativa * Medidas sobre Interventoría y...
    1848 Palabras 8 Páginas
  • Derecho penal y procedimiento penal
    cumplimiento de la misión Policial asignada; de igual forma, deberá concientizar al discente sobre las sanciones contempladas en los diferentes instrumentos de carácter internacional, regional y nacional para los Policiales que vulneren los derechos humanos o cometan infracciones en contra del Derecho...
    5165 Palabras 21 Páginas
  • Fraude del acto juridico
    …………………………………………………………………..9 2 INTRODUCCION: En este ensayo podremos apreciar que es el fraude según diferentes tratadistas peruanos, el fraude del acto jurídico según los diferentes autores se puede definir como la disminución dolosa del patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores, también se dice...
    1706 Palabras 7 Páginas
  • peritaje contable judicial
    • APRUEBAN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO R 1782-2007-SBS 05/12/07 358085 • ESTABLECEN DISPOSICIONES APLICABLES AL CONOCIMIENTO DE PROCESOS POR DELITOS DE TERRORISMO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN SUS MODALIDADES...
    9105 Palabras 37 Páginas
  • ensayos
    conductas evasivas, las mismas que están tipificadas en las normas sustantivas, y enfocarnos en el sistema procesal penal establecido en nuestro ordenamiento jurídico para juzgar a estas conductas ilícitas y poder establecer sanciones efectivas que sean ejemplificadoras. Analizaremos a profundidad...
    20292 Palabras 82 Páginas
  • Derecho penal
    " (Tomos I y II). - Autor de "Perspectivas de la reforma procesal penal en el Perú", "Las medidas limitativas de derechos en la investigación preliminar del delito", entre otros artículos y ensayos jurídicos. 5.- PERCI ENRIQUE REVILLA LLAZA - Abogado miembro de la División de Estudios Legales de...
    14727 Palabras 59 Páginas
  • Victimologia
    Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Registro Oficial Nº 360 de 13 de enero del 2000. [96] El Ecuador suscribió y ratificó: Convenio Internacional “Sobre la Prevención y Sanción del delito de GENOCIDIO...
    21524 Palabras 87 Páginas
  • Mejor diligencia debida
    UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO VICERRECTORADO ACADEMICO CENTRO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ENSAYO LA MEJOR DILIGENCIA DEBIDA: INSTRUMENTO EFECTIVO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE...
    3393 Palabras 14 Páginas
  • Criminologia
    contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones". (JIMÉNEZ DE AZÚA, Luís, Tratado De Derecho Penal, Buenos Aires, Argentina, Losada, 1950, vol., II, pagina, 29) * C) Escuela penal. "Dirección de pensamiento que tiene una...
    10233 Palabras 41 Páginas
  • nose
    distributivo, que es lo que singulariza a este tipo de ejecución general “ .5 En síntesis, lo que se pretende con el presente ensayo consiste en relievar la real dimensión de la fuente procesal en la conformación, desarrollo y análisis del Derecho Concursal y de su normatividad, que ha tenido – y tiene...
    9492 Palabras 38 Páginas
  • Todos Los Temas
    como un ejemplo para los demás.   En efecto, la Teoría de la Prevención General, ve “el fin de la pena no en la retribución ni en actuar sobre el autor, sino en la influencia sobre la generalidad, a la cual se le debe enseñar a través de las amenazas penales y de la ejecución de las penas lo...
    7242 Palabras 29 Páginas
  • Glosario Pericial
    blanqueo) es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal. 8. FALSEDAD IDEOLÓGICA La Falsedad ideológica o ideal es la que recae, sobre el contenido ideal de un documento público, o sea, cuando en un documento autorizado por las autoridades legales y por...
    3154 Palabras 13 Páginas
  • Fraude y Auditoria Forense
    Es la especialidad que recoge todos los aspectos relacionados con la participación de los contadores en los procesos judiciales y en la prevención de fraudes. “La Auditoria forense es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico...
    1094 Palabras 5 Páginas
  • Derecho
    prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes”. Como puede verse, dicho artículo está más referido a la...
    21282 Palabras 86 Páginas
  • Derecho Tributario
    García, “en el combate contra el fraude de ley en la fase de aplicación de las normas, lo que debe hacerse no es indagar sobre el significado económico de la operación, sino buscar la naturaleza jurídica del negocio realizado. Es decir, realizar un análisis de la verdadera naturaleza jurídica...
    5567 Palabras 23 Páginas
  • Crimen Organizado
    por la creciente globalización8 y que, más allá de la “armonización” de los mecanismos de cooperación penal internacional, acaba buscando indefectiblemente la “homogeneización”9 del sistema penal sobre la base de los modelos ensayados por los EE.UU. de América10 en su particular guerra contra...
    20803 Palabras 84 Páginas
  • DERECHO
    Llamamiento en caso de fraude o colusión La extromisión La sucesión procesal Lección 7 : LOS PRESUPUESTOS PROCESALES La capacidad de las partes Concepto de parte sustancial Concepto de parte procesal Clases de capacidad procesal La competencia Jurisdicción y competencia Clases de competencia...
    17976 Palabras 72 Páginas
  • Ética Del Derecho
    Universidad Fermín Toro Facultad De Ciencias Jurídicas Políticas Escuela De Derecho Barquisimeto - Lara “ANALISIS DE ÉTICA” Alumna: Barquisimeto – 2012 ANALISIS El fraude procesal es un conjuntos de actos procesales que valiéndose de...
    651 Palabras 3 Páginas
  • derecho procesal
    . 2. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS El régimen de infracciones y sanciones recogido en el Capítulo VII dela Ley de Prevención de Riesgos Laborales esta centrado en las de tipo administrativo, derogando lo establecido en la Ley 8/1988, de 7 de Abril sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social...
    20345 Palabras 82 Páginas