• delitos
    definitivo del local comercial perteneciente a la persona natural o jurídica que comete un ilícito tributario, y que emana de una ordenanza administrativa del ente recaudador del tributo (en el caso de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera, SENIAT) Revocatoria o...
    2197 Palabras 9 Páginas
  • Delincuencia Organizada
    : Introducción Transformación Integración * Consideraciones a tomar en cuenta para la investigación del delito de Legitimaciones de Capitales: * Las Consecuencias * En Venezuela ILÍCITOS ADUANERO EL DELITO DE CONTRABANDO * Definición * Modalidades: * Contrabando agravado...
    5634 Palabras 23 Páginas
  • Proceso de nacionalizacion de mercancias en venezuela
    contrabando. Es por todo lo antes mencionado, que en el contenido del trabajo reflejaremos el análisis del contenido de la Ley sobre el delito de contrabando como ley especial que regularía lo no contemplado en la Ley Orgánica de Aduanas respecto a este ilícito aduanero. EL DELITO DE CONTRABANDO...
    5962 Palabras 24 Páginas
  • Trabajo
    fortalecer la lucha contra el contrabando y otros ilícitos aduaneros que constantemente se intentan a través de las aduanas, ya que permite determinar cualquier clase de mercancía oculta en los contenedores y en los vehículos de transporte. De igual manera, apoya la lucha contra el tráfico ilícito de...
    1400 Palabras 6 Páginas
  • Investigaciones
    cualquier tipo de control de la autoridad aduanera, en la introducción, extracción o tránsito de mercancías al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3.— Modalidades. Constituye también delito de contrabando: 1. La tenencia, depósito, transporte o...
    4927 Palabras 20 Páginas
  • Educacion Ecologica
    °: Violencia psicológica. TITULO VI DEL ILICITO ADUANERO CAPITULO I DEL CONTRABANDO Artículo 104: Incurre en contrabando y será penado con prisión de dos a cuatro años quien, mediante actos u omisiones, eluda o intente eludir la intervención de las autoridades aduaneras en la introducción de...
    4265 Palabras 18 Páginas
  • Ilícito fiscal aduanero
    combatir el contrabando de productos de la cesta básica, mercaderías y combustibles, hacia territorio colombiano. Tipo de ilícito aduanero: Es un contrabando basado en el artículo 2 de la Ley Sobre Delitos de Contrabando al querer transportar alimentos y material plástico hacia Colombia sin los...
    3041 Palabras 13 Páginas
  • Ilícitos Cambiario (Venezuela)
    Ley, en lo referente a las operaciones realizadas en las Aduanas; tales como la Importación, la Exportación y el Tránsito de mercancías. En Venezuela los ilícitos aduaneros son el contrabando y la infracción aduanera. Tipos De Ilícitos Aduaneros Contrabando: Circulación de productos o...
    3951 Palabras 16 Páginas
  • ilicitos aduaneros
    (persona natural o jurídica que desee llevar a cabo una operación aduanera) y el sujeto activo (estado) sin ningún otro lazo que el de empleado, sin embargo ésto no lo exime de su responsabilidad. En Venezuela según la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) se distinguen 2 tipos de ilícitos, el Contrabando...
    2354 Palabras 10 Páginas
  • proteccion ambiental
    actuales problemas sociales y económicos que atraviesa el país. ILICITOS ADUANEROS (EL CONTRABANDO) Y LEGITIMACIÒN DE CAPITALES ¿QUÉ SON ILÍCITOS ADUANEROS? Los Ilícitos Aduaneros son todas aquellas transacciones que no cumplen con lo requerido en la Ley, en lo referente a las operaciones...
    6012 Palabras 25 Páginas
  • Delitos de contrabando
    autoridad aduanera, en la introducción, extracción o tránsito de mercancías al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. Modalidades Artículo 3. Constituye también delito de contrabando: 1. La tenencia, depósito, transporte o circulación de mercancías extranjeras...
    1753 Palabras 8 Páginas
  • Delitos bancarios
    DELITOS CAMBIARIOS LEY CONTRA ILICITOS CAMBIARIO Gaceta Oficial No. 38.272 de fecha 14 de septiembre de 2005 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA la siguiente. DECRETA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS Capítulo I Disposiciones Generales Articulo 1. La...
    3298 Palabras 14 Páginas
  • Ley sobre el delito y contrabando
    Sobre el Delito de Contrabando tiene por objeto tipificar y sancionar actos y omisiones ilicitos en materia de contrabando, cometidos en el territorio nacional. La ley antes mencionada del año 2005 publicada en Gaceta Oficial de la Republuica Bolivariana de Venezuela N° 38.327, se deroga por la ley...
    2391 Palabras 10 Páginas
  • Delitos economicos
    persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.derada un délito a nivel mundial (Ya se verá por qué). ILICITO ADUANERO Y DELITO DE CONTRABANDO 1...
    7738 Palabras 31 Páginas
  • Aduana
    ! PREGUNTAS Econ. César Guaiquirima, MSc cguaiqui@seniat.gob.ve 25 Jornada de Formación Permanente para el Desarrollo Curricular: Formación en Formació Formació Cultura Aduanera y Tributaria en la Educación Venezolana Educació “ ILÍCITOS ADUANEROS EN VENEZUELA” 26 Jornada de Formación...
    6218 Palabras 25 Páginas
  • ilicitos aduaneros
    contrabando que representa el delito o falla denominados también como los ilícitos aduaneros, punto de causa desfavorable en esta importante investigación en esta importante investigación ya que niega las oportunidades a las necesidades del colectivo tributario. Lo primordial en la actualidad es...
    1292 Palabras 6 Páginas
  • Ilicito cambiario
    conexo vigente. Para estos investigadores el contrabando califica dentro de la categoría de los delitos que afectan directamente en la sociedad e incluso a quienes la respeta, ya que no solo viola o lesiona las disposiciones del derecho aduanero si no también constituye un elemento primordial en la...
    6971 Palabras 28 Páginas
  • que son las cosas
    establecida para los cómplices. Plan Contrabando Cero Seniat se mantiene en combate contra ilícitos aduaneros Artículo | Junio 17, 2011 - 4:06pm | Por ANAIS LUCENA Lo procedimientos de seguridad efectuados a través de la Aduana Subalterna Aérea La...
    1374 Palabras 6 Páginas
  • El problema del contrabando de combustible en la frotera de venezuela
    que contempla los procedimientos para la licita extracción de este combustible constituyéndose este hecho una violación a las leyes venezolanas. Marco jurídico tipifica el delito contrabando de combustibles en la legislación venezolana El contrabando se encuentra tipificado como ilícito aduanero...
    2600 Palabras 11 Páginas
  • Acuerdos de venezuela con los pasises del caribe
    tramping "vagabundo" * Utilizado: C. Fuente consultada: http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=27. .Revista Jurídica Cruz, Reinaldo (2010) * Se encontró: Los Delitos Aduaneros: El Contrabando, * Utilizado: D. Fuente consultada...
    541 Palabras 3 Páginas