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    Vanesa C.I: Caracas, 22 de febrero de 2012 Legitimación de Capitales La doctrina ha definido al lavado de activos (Legitimación de Capitales) de diferentes formas y de acuerdo con sus características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso en virtud...
    9837 Palabras 40 Páginas
  • Legitimación de Capitales
    Los mecanismos suelen ser diversos, como es el depósito de pequeñas cantidades de dinero en bancos de cualquier lugar del mundo, compra de inmuebles, casas de juegos y valores, sector asegurador o mediante la instalación de negocios perfectamente en regla a través de las denominadas “empresas fachada”....
    5861 Palabras 24 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    Introducción. En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras...
    24542 Palabras 99 Páginas
  • Aports
    octubre 2010 Aportes para una discusión de modelos de investigación aplicados al suicidio. El caso de intoxicaciones por plaguicidas: intención e intentos. Lic. López Steinmetz, L. Cecilia1 RESUMEN. El presente trabajo realiza una revisión bibliográfica que sintetiza el estado de la cuestión acerca del...
    8525 Palabras 35 Páginas
  • Bienvenida
    comunicaciones, que optimicen su desempeño de tal manera que les permita desarrollar | | |eficientemente actividades relacionadas con el análisis de los procesos en entidades financieras y | | |comerciales, que logren el mejoramiento...
    13198 Palabras 53 Páginas
  • Memorandum De Planeamiento
    INVESTIGATIVA FINANCIERA FORENSE INVESTIGACION CRIMINAL DE LAVADO DE DINEROS Y ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS Presentación ✓ La auditoría forense es una auditoría especializada en la obtención de evidencias para convertirlas en pruebas, las cuales se presentan en el foro; para nuestro tiempo las cortes,  o tribunales...
    6142 Palabras 25 Páginas
  • contador
    INTRODUCCIÓN Al leer el presente manual podrá: Comprender la naturaleza del cargo de Oficial de Cumplimiento en una Institución Financiera. Distinguir las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento con respecto a la protección de su entidad del delito de lavado de activos. Conocer la metodología...
    25039 Palabras 101 Páginas
  • bancos
    en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que optimicen su desempeño de tal manera que les permita desarrollar eficientemente actividades relacionadas con el análisis de los procesos en entidades financieras y comerciales, que logren el mejoramiento de los productos y servicios que...
    14214 Palabras 57 Páginas
  • Tecnologo Adm Bancaria
    formación en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que optimicen su desempeño de tal manera que les permita desarrollar eficientemente actividades relacionadas con el análisis de los procesos en entidades financieras y comerciales, que logren el mejoramiento de los productos y servicios que...
    13021 Palabras 53 Páginas
  • El lavado de dinero
    1. EL LAVADO DE DINERO [pic] 2. ANTECEDENTES El lavado de dinero es un serio problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males...
    16195 Palabras 65 Páginas
  • ihjhju
    Introducción Antes de comenzar el presente trabajo, quisiera dejar patente para que no exista ningún género de dudas, la diferencia existente entre terrorismo y crimen organizado, puesto que sus estructuras delictivas son similares. Tampoco deseo ahondar minuciosamente en la caracterización del terrorismo...
    4275 Palabras 18 Páginas
  • Riesgo - sarlaft
    reputacional Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo legal Es la posibilidad de pérdida...
    2944 Palabras 12 Páginas
  • Lavado De Dinero
    Velásquez LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS (LEGITIMACIÓN DE CAPITALES) Realizado por: De Egiarte, Daniel Elías, Isabel Laya, Dana Rodríguez, Guillermo Rodríguez, Eduardo Sosa, Esther Caracas; 18 de Octubre de 2012 ÍNDICE Pág. I.- Definición, características y objetivos del Lavado de Dinero y...
    4119 Palabras 17 Páginas
  • Manual de lavado de activos - peru empresa de inversiones
    Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2009 Inversiones Morgan S.A.C. Contenido del Manual INDICE 1.Políticas 2.Mecanismos de Prevención con relación a los clientes y los trabajadores. 3.Procedimiento de Registro y comunicación de Operaciones. 4.Revisión...
    4836 Palabras 20 Páginas
  • SARLAFT
    del 30% 01ene2014 Retenciones bancarias de corresponsalía Aislamiento Percepción de falta de transparencia (delito catalogado en la categoría de lavado de dinero) FATCA es complicado, y para nosotros los banqueros implica el aprendizaje de una nueva terminología: Contribuyente norteamericano...
    2910 Palabras 12 Páginas
  • Actividad 1 Sarlaft
    ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EDUCACION...
    2703 Palabras 11 Páginas
  • Finzas y banca
    elabore un listado con señales de alerta y operaciones inusuales relacionadas con las operaciones activas y pasivas efectuadas por los clientes. MANUAL SARLAFT PARA LA PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO El Sistema Financiero por su complejidad es utilizado como un mecanismo...
    13972 Palabras 56 Páginas
  • estudiante
    1 SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PGE LEY DE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS Norma: Ley N° 12 Status: Vigente Publicado: Registro Oficial N° 127 Fecha: 18-Oct-2005 ACTUALIZADA A DICIEMBRE DEL 2010 ...
    6704 Palabras 27 Páginas
  • Legitimación de Capitales
    en esta actividad, ya que sirven de intermediarias (sin su conocimiento y consentimiento al respecto), así como las diferentes disposiciones legales que el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido a través de los diferentes organismos que regulan y controlan las operaciones...
    9573 Palabras 39 Páginas
  • derecho
    CONCEPTUALIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. La doctrina ha definido al lavado de activos (Legitimación de Capitales) de diferentes formas y de acuerdo con sus características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema...
    6609 Palabras 27 Páginas