• Bachiller
    29 de julio de 2002 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad, y en su lugar condenó a ARROYAVE RUIZ a la pena principal de 4 años de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como responsable del delito de fraude procesal...
    7502 Palabras 31 Páginas
  • cONTADOR
     Honorables Magistrados Sala de Casación Penal CORTE SUPREMA DE JUSTICIA M. P.: Dra. Eva Marina Pulido de Barón. Bogotá, D. C. REF.: Concepto demanda de casación (Rad.19.391) El defensor ejerció el derecho de impugnación extraordinaria contra la sentencia del Tribunal Superior...
    9932 Palabras 40 Páginas
  • ¿Que Opinan De La Licenciatura En Informatica?
    HACERLO, USTED PODRA INCURRIR EN RESPONSABILIDADES CIVILES, O PENALES. POR LO ANTERIOR LE COMUNICO QUE TENEMOS INSTRUCCION Y REPRESENTACION LEGAL PARA INSTAURAR LA DEMANDA RESPECTIVA EN CONTRA DE USTED Y ASI LOGRAR LA RECUPERACION DE DICHO ADEUDO, COBRO JUDICIAL DEL PAGARE, EMBARGANDO BIENES DE SU...
    836 Palabras 4 Páginas
  • Resumen de normas internacionacionales de auditoría
    glosario de términos ▪ Nia 200 Objetivo y principios generales de una auditoría de estados financieros o Nia 210 Términos de los trabajos de auditoría o Nia 230 Documentación o Nia 240 Fraude y error o Nia 250 Leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros...
    15637 Palabras 63 Páginas
  • Amparoindirecto
    , resulta irónico que la SRA. CLAUDIA JOCABEL ESPIRITU SALVATORE, según me he enterado a través de los agentes o policías que han intentado detenerme, que han iniciado un procedimiento penal en mi contra por el delito de fraude y que realmente no existen delito alguno por lo que a continuación expongo...
    2055 Palabras 9 Páginas
  • prueba pericial
    denunciados jurídicos no son por qué constitutivos los de hechos delito, sustancialmente porque no se subsumen en el tipo penal de referencia, relativo al delito de fraude genérico, es decir, porque los hechos denunciados no son delictuosos. 23 Juicio de amparo 438/2011...
    10009 Palabras 41 Páginas
  • Estudiante
    Derecho penal. Con lo cual lo que se protege con el tipo penal de fraude en la administración de la persona jurídica es una expectativa; la expectativa de conducta de que el administrador no abusará de las facultades que le fueron conferidas, en base a la confianza que se deposito sobre él, para...
    1553 Palabras 7 Páginas
  • Ubv derecho
    DEMANDA Se pone ante el Juez de guardia; y se pone por hechos ocurridos que constituyen alguna clase de delito Civil o Penal. Es la presentación a los tribunales correspondientes de un escrito pidiendo sea procesada una o varias personas por el comedimiento de un ilícito penal, mercantil o...
    425 Palabras 2 Páginas
  • Planeacion fiscal
    complicado distinguir entre una conducta lícita de otros actos ilícitos como son: la elusión fiscal, la simulación fiscal, la evasión fiscal, el fraude o delito fiscal; por lo que es importante que exista una razón de negocios, que se tenga un objetivo determinado que no sea exclusivamente la obtención...
    9176 Palabras 37 Páginas
  • Peritaje
    La relación entre los términos contables y de auditoria con lo forense se hace estrecha cuando se habla de evidencias de tipo penal, por lo tanto, se define inicialmente a la auditoria forense como una auditoria especializada en descubrir fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas...
    2942 Palabras 12 Páginas
  • Alegatos de defensa
    MEZA ESQUIVEL en el proceso penal que se me sigue por la supuesta comisión del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de documento privado en agravio de Nicolás Ildefonso Castillo Henríquez y otra, y contra la Administración de Justica, en su modalidad de fraude Procesal en...
    2092 Palabras 9 Páginas
  • Recuersos Humanos
    manejo a los choferes y auxiliares de chofer. * Contar con Examen médico y Carta de antecedentes Penales del candidato. * Para poder dar de alta a un colaborador en la nomina, es necesario  tener  toda la documentación  de  contratación completa así  como el documento que avale que  el...
    4843 Palabras 20 Páginas
  • Sentencia fraude procesal
    Proceso No 20397 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado ponente: Dr. JAVIER ZAPATA ORTIZ Aprobado acta No. 86 Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil cinco (2005) Se pronuncia la Corte en torno a la admisibilidad de la demanda con que se...
    2164 Palabras 9 Páginas
  • jurisprudencia fraude procesal
    2008; Pág. 2370 FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CUÁNDO SE CONSUMA. El delito de fraude procesal en la hipótesis de cuando el sujeto activo realiza cualquier acto procesal con el objeto de lograr una resolución judicial de...
    8407 Palabras 34 Páginas
  • Derecho
    - Antecedentes. La estafa procesal no está contenida específicamente en una norma del Código penal, sino que se trata de una de las modalidades de fraude que abarca la figura genérica del Art. 172, tampoco constituye una de las estafas especiales reguladas por el art. 173[1] del C.P.. En el derecho...
    11709 Palabras 47 Páginas
  • Amparo
    atención de delitos no graves de los Distrito Judiciales de Chiapa- Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la causa penal número 982/2009, en la que me consideran penalmente responsable del delito de Fraude Especifico, cometido en Agravio de GLORIA HERNANDEZ VILLEGAS, por lo que...
    2258 Palabras 10 Páginas
  • demanda
    acción penal consiste en la actividad que se despliega para ese fin. Fulano de tal (Demandante quien pone la demanda) Vs. (Versus, contra) Mengano de tal (Demandado) a quien se le demanda Expediente Numero______________ Tipo de Juicio: ( Por ejemplo Demanda) Asunto...
    3664 Palabras 15 Páginas
  • Sentencia
    aprehensión dictada al C.ARMANDO HINOJOSA PEREA, precisando que la autoridad responsable de dicho acto señalada por el quejoso en su ampliación de demanda es el Juez Primero de lo Penal en el Distrito Federal. CUARTO---------En el presente juicio no hicieron valer las partes, ni se advierte alguna...
    2051 Palabras 9 Páginas
  • delitos de cuello blanco
    corporaciones es la unidad en esta tabulación. Si se toma una decisión en una demanda contra tres de las setenta corporaciones, se cuenta tres veces, una vez contra cada una de las tres compañías. 5.2. También, si se inician una demanda penal y una demanda de equidad contra una corporación...
    6092 Palabras 25 Páginas
  • Modelo de amparo directo
    . ANTECEDENTES 1.- El Ministerio Público me acusó del delito de FRAUDE y solicitó al C. Juez de lo Penal del Distrito Federal se girara orden de aprehensión en mi contra como presunto responsable del delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 386 del Código Penal del Distrito Federal . 2...
    968 Palabras 4 Páginas