• Etica y deontologia profesional
    . h) Asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación concerniente a las operaciones. i) Verificar el listado de los paraísos fiscales y países y territorios declarados no cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.uif.gob.ar). j) Prestar especial atención a...
    6495 Palabras 26 Páginas
  • Licenciado en Administracion de Empresa
    página web y me registré. Evidentemente con esto no llega para abrir una cuenta bancaria, por lo menos en España, puede que en algún paraíso fiscal sí. Así que en el momento de registrarme me llegó un email, indicándome que pasados unos días recibiría por correo la documentación que debería firmar...
    4682 Palabras 19 Páginas
  • niff pymes
    (cajas de compensación, entidades crediticias privadas, almacenes generales de depósitos, fiduciarias etc.), compra de bienes de alto valor, contrabando de dinero en efectivo por lo general esta modalidad se usa para compra de bienes o apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales, es decir...
    7794 Palabras 32 Páginas
  • Nuevo Rus
    , hay paraísos fiscales porque hay infiernos fiscales. Está comprobado que a partir de cierta presión fiscal, en cada país la que sea según su infraestructura económica, lo que se genera es economía sumergida. Y cuando los gastos de las Administraciones empiezan a ser fastuosos, o con fines de...
    4939 Palabras 20 Páginas
  • Tanatologia
    reconoció a Jesucristo como su Dios y salvador (Romanos 10:9) se va a un lugar de reposo a la espera de la segunda venida de Jesucristo (1 Tesalonicenses 4:16) en ese lugar de reposo su relación con el Ser Supremo sería directa (el Paraíso), y el otro, el de los espíritus encarcelados quienes no...
    4621 Palabras 19 Páginas
  • lavado de dinero
    través de la red de Bancos legítimos. Ventajas del Sistema Alternativo de Envío de Dinero Más rápido que los Bancos Tradicionales Costo más Bajo Comodidad Anonimato 3.5 PARAISOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Objetivos Comprender que son los Paraísos Fiscales. Cconocer los distintos...
    13118 Palabras 53 Páginas
  • Lavado de dinero y activos
    cheques bancarios, giros postales cheques viajeros y después se depositan en un cuenta independiente 3) Los fondos se envían a una sociedad tapadera del extranjero y se ocultan como pagos por mercancías 4) Se transfieren una gran cantidad de fondos a un paraíso fiscal que tenga...
    13651 Palabras 55 Páginas
  • Los Vacios Legales Del Impuesto A La Renta En El Peru 2011, Como Se “Legaliza” La Evasion Tributaria.
    cuál fue una medida que se tomo para contrarrestar la elusión tributaria, ordenándolas en función a los temas abordados. Paraísos fiscales En primer lugar, con el objetivo de reducir la posibilidad de que se generen artificialmente gastos por servicios y rentas pasivas a efecto de disminuir la renta...
    8791 Palabras 36 Páginas
  • Proyecto De Turismo En La Represa De Tahuín
    Marcabelí. Al Sur: por las parroquias San Isidro, El Paraíso y la jurisdicción de la cabecera cantonal La Victoria, constitutivas del cantón Las Lajas y, Al Oeste: Por la república del Perú. El área territorial de la jurisdicción del cantón Arenillas es de 810,97 km2, aproximadamente, que se...
    3878 Palabras 16 Páginas
  • DERECHO TRIBUTARIO
    ; histórico, porque el sistema debe evolucionar para alcanzar esos fines. En cuanto a lo que se entiende por Régimen Tributario, Cristina Josar y otros, en su monografía intitulada Los tributos fiscales en Venezuela y remitiéndose al autor Villegas, señalan “Un sistema es un conjunto racional y armónico...
    29895 Palabras 120 Páginas
  • Deuda externa 1940-1970
    diversos  paraísos fiscales.  Así le fuga de capitales a agravó una constante salida de capitales para cubrir un monto enorme de deudas externas que no debía de haberse contratado. | DESARROLLO  ESTABLE, 1941-1970...
    5433 Palabras 22 Páginas
  • Crimen organizado
    criminal con el fin de disimular el origen ilícito de bienes como en ayudar a los implicados en esta actividad a evitar las consecuencias jurídicas de sus actos. El lavado de activos se constituye, por ejemplo, en la apertura de cuentas bancarias en los llamados paraísos fiscales. Estas cuentas son...
    7232 Palabras 29 Páginas
  • la vida
    modificaciones establecidas por la Ley N° 27356 (publicada el 18 de octubre del 2000) la cuál fue una medida que se tomo para contrarrestar la elusión tributaria, ordenándolas en función a los temas abordados. Paraísos fiscales En primer lugar, con el objetivo de reducir la posibilidad de que se...
    7787 Palabras 32 Páginas
  • Proyecto de tesis
    un antecedente de importancia, puedo describir las principales modificaciones establecidas por la Ley N° 27356 (publicada el 18 de octubre del 2000) la cuál fue una medida que se tomo para contrarrestar la elusión tributaria, ordenándolas en función a los temas abordados. Paraísos fiscales En...
    7878 Palabras 32 Páginas
  • Help me on my Road Trip!
    provocando un debate cada vez mayor en la materia. Sumado al aumento del interés por la ecología y otras revoluciones paradigmáticas (femenina, política, etnicismos, etc.), ya no se entiende modernización como un telos, una suerte de paraíso industrial, sino que es analizado críticamente también...
    4969 Palabras 20 Páginas
  • "Cromañon y los medios masivos"
    , que cuantos días le quedan de vida, etc. ¿Y que paso con todas las demas cosas dichas anteriormente, con las graves acusaciones expuestas?, TODAS se las llevo el viento. Nunca se probo que Chában tuviera un paraiso fiscal ni que él encerro a los espectadores en el Show de Callejeros. Si, Callejeros...
    4425 Palabras 18 Páginas
  • evasion
    MEDELLÍN 2005 ANÁLISIS DE LA EVASIÓN FISCAL DEL IMPUESTO NACIONAL SOBRE RENTA EN COLOMBIA, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (1999-2003) SERGIO ALEXANDER ECHAVARRÍA VAHOS SANDRA MILENA MARTÍNEZ CARDONA SERGIO SÁNCHEZ CASTRILLÓN MÓNICA YASMID TABORDA HOYOS Monografía para optar al título de...
    19809 Palabras 80 Páginas
  • Testimonios De La Guerra Del Chaco
    Congreso Mundial de La Paz, reunido en Viena. Se incorpora al Partido Comunista. | 1956 | Poesía popular quechua. Antología. 2da edición de Yanakuna. Traducciones al polaco y al checo de Yanakuna. | 1957 | Tragedia del fin de Atawallpa. Monografía y traducción del quechua. | 1958 | Traducción al...
    5319 Palabras 22 Páginas
  • Tesoreria municipal
    Buenos Aires y de la Junta Superior de Real Hacienda que coordinaba el mecanismo administrativo y fiscal de toda la jurisdicción virreinal. Los caudales se guardaban en arcones con tres cerraduras, cuyas llaves se guardaban en manos de cada uno de los funcionarios de la Tesorería, de forma que para...
    23634 Palabras 95 Páginas
  • Recopilacion del derecho indiano
    recibió regia aprobación en el año de 1552. 8. Se sabe también que el fiscal de la Audiencia novohispana, don Antonio Maldonado, a la par elaboró un Repertorio de Cédulas, ordenado alfabéticamente, y que a pesar de quedar inconcluso, llegó a hacerse meritorio de favor oficial en 1556. 9. Es...
    8848 Palabras 36 Páginas