• Lavado de activos
    LAVADO DE ACTIVOS DEFINICIÓN “Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita” Isidoro Blanco Cordero. Actividades delictivas: Extorsión, Secuestro extorsivo, enriquecimiento ilícito, rebelión...
    4240 Palabras 17 Páginas
  • Lavado de Dinero
    “Lavado de Dinero en México” Autor(a): 3er año Grupo: “C” Asesor(a): Abog. Cetina Morales Luis Emilio Mérida, Yucatán, México 2013 Índice Introducción La globalización de los mercados, ha propiciado la introducción de un gran volumen de recursos de procedencia ilícita en las...
    5583 Palabras 23 Páginas
  • Lavado De Dinero Y Activos
    LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas...
    4092 Palabras 17 Páginas
  • Tipologia Lavados De Activos
    LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE Empresas de “fachada”: Tienen un funcionamiento aparente -o, en ocasiones, realpero generalmente funcionan con pérdida de utilidades. Son utilizadas para encubrir actividades ilegales, ya que a través de estas empresas se busca justificar el origen de bienes y dineros obtenidos...
    1809 Palabras 8 Páginas
  • Lavado De Activos
    CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS Lavado de Dinero y activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico...
    1988 Palabras 8 Páginas
  • ADMINISTRADOR
    obligados a informar (art. 20 ley 25.246) en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo El presente programa de trabajo fue diseñado teniendo en cuenta cuestiones generales de prevención de lavado de dinero, las mejores prácticas y los riesgos inherentes a cada etapa, y las normas...
    3010 Palabras 13 Páginas
  • Fenomenos del lavado de dinero
    LAVADO DE DINERO. SUMARIO: 1. Fenomenología; 1.1. Terminología y definición; 1.2. Procesos del lavado de dinero; 1.3. Tendencias en las organizaciones criminales transnacionales; 1.4. Métodos y esquemas de lavado de dinero. * Fenomenología. El lavado de dinero procedente de actividades ilícitas...
    8203 Palabras 33 Páginas
  • Lavado de dinero
    Definición “LAVADO DE DINERO”………………………………..……..2 Contexto………………………………………………………….…..……..2 Antecedentes legales e instrumentos internacionales………….……..3 Diagnóstico sobre lavado de dinero en México……………………..….5 Técnicas de lavado de dinero…………………………………….………7 Práctica Operativa de un proceso de...
    4085 Palabras 17 Páginas
  • lavado de activos
    Lavado de dinero Este artículo o sección sobre economía necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 24 de septiembre de 2008. También puedes ayudar wikificando otros artículos...
    16189 Palabras 65 Páginas
  • Lavado de activos
    El delito de lavados de activos ¿Qué es lavado de dinero o lavado de activos? Si se considera los términos “lavar dinero” o “lavar activos” en su acepción literal, estos serian entendidos entonces como el simple hecho de realizar una tarea consistente en utilizar agua y detergente y realizar el comportamiento...
    2230 Palabras 9 Páginas
  • LAVADO DE DINERO
    blanqueo de dinero, también conocido en algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o...
    2662 Palabras 11 Páginas
  • ´Legitimación de capítales
    para describir este término: 1) Conjunto de Operaciones tendientes a ocultar, disfrazar el origen Ilícito de Bienes o Recursos mal habidos. 2) Proceso mediante el cual, el dinero obtenido por medios delictivos se transforma y convierte en Dinero, supuestamente adquirido en forma honesta, tratando...
    1120 Palabras 5 Páginas
  • Lavado de de activos
    GUIA DE APRENDOZAJE: PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS PRESENTACION: Bienvenidos al Curso “PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS”, estamos seguros que usted se va a sentir muy a gusto con la experiencia que hoy inicia porque ésta, ha sido diseñada con el propósito de que logre construir conocimientos...
    7686 Palabras 31 Páginas
  • El lavado de dinero
    1. EL LAVADO DE DINERO [pic] 2. ANTECEDENTES El lavado de dinero es un serio problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males...
    16195 Palabras 65 Páginas
  • Deteccion de lavado de activos
    GUIA DE APRENDOZAJE: PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS MÓDULO 1 Este módulo le permitirá conocer, los diferentes conceptos y denominaciones del "lavado de activos", las características, las etapas, los métodos, sus consecuencias, las acciones internacionales, entre otras. Las instrucciones establecidas...
    7164 Palabras 29 Páginas
  • Instituciones De Credito
    OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO. El contrato bancario es una especie de contrato que tiene una característica particular que lo diferencia de la generalidad de los contratos: su naturaleza jurídica; constituyen en su mayoría contratos de adhesión. Los contratos de adhesión se caracterizan...
    2506 Palabras 11 Páginas
  • estructura socioeconomica
    del crimen organizado se basa en las más modernas técnicas de dirección empresarial, desde la organización, planificación y coordinación de las actividades, hasta su ejecución y control de los resultados. Jerarquía, unidad de mando, división del trabajo, productividad, etcétera, son conceptos manejados...
    3504 Palabras 15 Páginas
  • Riesgos
    estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. Si se quiere encontrar, una comparación para entender que es y cómo repercute el lavado de dinero u otros activos, la encontramos en la “Contaminación del Aire”. Aparentemente, el aire es el mismo en cualquier parte del mundo. Pero en el ambiente no todo...
    3931 Palabras 16 Páginas
  • Antecedentes del lavado de dinero
    ANTECEDENTES DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO • El termino “lavado” de dinero se remota a la época del mafioso americano Mayer Lanski, bien conocido en el tiempo de la prohibición. Había creado en Nueva York toda una cadena de “lavaderos” que servían para blanquear los fondos provenientes de la explotación...
    2250 Palabras 9 Páginas
  • Lavado de activos
    extrema violencia, utilizando armamento automático de corto y largo alcance, además de vehículos modernos y equipos de comunicación, efectuando sus actividades delincuenciales en diversas ciudades y zonas del país donde la presencia policial es limitada en su cobertura, escogiendo además entre sus objetivos...
    15633 Palabras 63 Páginas