• Tipologia Lavados De Activos
    de divisas obtenidas ilícitamente por otras lícitas, asimismo cambiaba divisas de baja denominación por otros de alta denominación, para facilitar el transporte físico de dinero hacia el exterior. A su vez, en la casa de cambio no se contabilizaban todas las operaciones que realizaban, dejando fuera...
    1809 Palabras 8 Páginas
  • Lavado De Dinero Y Activos
    comprando premios de lotería, concursos, etc. a los ganadores iniciales, usando el dinero proveniente de sus actividades ilícitas. Los sectores financieros, valores y salud pueden reportar esta tipología. 10. Declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para ingreso a un país local...
    4092 Palabras 17 Páginas
  • Lavado de Dinero
    dinero” que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. I. Breves antecedentes del lavado de dinero El inicio del fenómeno del lavado de dinero...
    5583 Palabras 23 Páginas
  • Deteccion de lavado de activos
    : lavado de dinero o activos México: Operaciones con recursos de procedencia ilícita Nicaragua: Lavado de dinero o activos de actividades ilícita Panamá: Blanqueo de capitales Paraguay: Lavado de dinero o bienes Perú: Lavado de Activos Rep. Dominicana: Lavado de bienes relacionados con el...
    7164 Palabras 29 Páginas
  • ´Legitimación de capítales
    n de [pic] [pic] LEGITIMACION DE CAPITALES DEFINICIONES: Tenemos varias acepciones, para describir este término: 1) Conjunto de Operaciones tendientes a ocultar, disfrazar el origen Ilícito de Bienes o Recursos mal habidos. 2) Proceso mediante el cual, el dinero...
    1120 Palabras 5 Páginas
  • Lavado de activos
    para el lavado de dinero. Las operaciones activas o créditos, también son utilizadas por estos delincuentes. El blanqueador obtiene préstamos, recibiendo dineros ilícitos y usa como garantía colateral los depósitos constituidos sobre fondos de procedencia ilícita tales, como los Certificados de...
    4240 Palabras 17 Páginas
  • Lavado de dinero
    pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en...
    4085 Palabras 17 Páginas
  • Administrador
    recursos es comprando premios de lotería, concursos, etc a los ganadores iniciales, usando el dinero proveniente de sus actividades ilícitas. Los sectores financiero, valores, salud pueden reportar esta tipología. El fraccionamiento o estructuración de operaciones consiste en dividir una suma...
    4587 Palabras 19 Páginas
  • Protocolo De Tesis Lavado De Dinero
    . ANTECEDENTES El “Lavado de dinero” tiene su comienzo en los primeros años de la década del 60 destacándose que es, una causa de ocultamiento mediante una serie de operaciones, a efectos de poder legitimar los bienes que provienen de una actividad ilícita previa. La...
    5224 Palabras 21 Páginas
  • slksdldmdldl
    comprando premios de lotería, concursos, etc a los ganadores iniciales, usando el dinero proveniente de sus actividades ilícitas. Los sectores financiero, valores, salud pueden reportar esta tipología. El fraccionamiento o estructuración de operaciones consiste en dividir una suma considerable de...
    4483 Palabras 18 Páginas
  • Instituciones De Credito
    de las operaciones bancarias activas. La legislación bancaria vigente tipifica los contratos de crédito de la siguiente manera: la apertura de crédito (línea de crédito), anticipo, descuento, mutuo (préstamo de dinero), reporto y leasing. Pertenecientes los dos últimos a la contratación bancaria...
    2506 Palabras 11 Páginas
  • El lavado de dinero
    financie, la comisión de delitos tipificados en la Ley ibídem; • Realice por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos, y; • Ingreso de dinero de procedencia ilícita por...
    16195 Palabras 65 Páginas
  • Legitimación de capitales
    fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita, se trata de un delito y no simplemente de una falta. Hoy en día nos enfrentamos muy frecuentemente con estos casos, ya que, existen muchas personas que se dedican al lavado de dinero, al robo...
    1233 Palabras 5 Páginas
  • Abc Del Lavado De Dinero
    ). 9. El Salvador: 10. Guatemala: 11. Honduras: 12. México: Lavado de Activos Transacciones e inversiones ilícitas Lavado de Dinero o Activos Operaciones con recursos de procedencia ilícita Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas Blanqueo de Capitales 7. Cuba: 8. Ecuador: 13. Nicaragua...
    1291 Palabras 6 Páginas
  • Lavado De Activos
    cantidad de dinero, sea en efectivo, en títulos valores o en medios de pago. Ø Colocación se incorporan al sector financiero o no financiero, los recursos obtenidos mediante la realización de operaciones activas y pasivas. Para el Lavador, resulta mas interesante y conveniente colocar el producto de...
    1988 Palabras 8 Páginas
  • legitimación de capitales
    Dinero Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero). 9. El Salvador: 10. Guatemala: 11. Honduras: 12. México: Lavado de Activos Transacciones e inversiones ilícitas Lavado de Dinero o Activos Operaciones con recursos de procedencia ilícita 13. Nicaragua: Lavado de...
    1268 Palabras 6 Páginas
  • Riesgos
    Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo Lavado de dinero u otros activos Usa diversos métodos y operaciones, encaminados a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos para transferir el dinero, como son la Estructuración (Pitufeo), Transferencias, Empresas de...
    3931 Palabras 16 Páginas
  • Cultura general
    proveniente de presuntas actividades ilícitas con el dinero obtenido producto sus actividades empresariales. La empresa “Somos Generosos” habría realizado operaciones de lavado de activos a través de constitución de empresas, compra y alquiler de medios de transporte, elevación de gastos de operación...
    20851 Palabras 84 Páginas
  • Tipologias Lavado De Activos Gafisud
    actividades ilícitas del lavado dinero, mezclando dinero proveniente de presuntas actividades ilícitas con el dinero obtenido producto sus actividades empresariales. La empresa “Somos Generosos” habría realizado operaciones de lavado de activos a través de constitución de empresas, compra y alquiler...
    20852 Palabras 84 Páginas
  • Antecedentes Y Aspectos Del Lavado De Dinero
    ilícitas; al ámbito legal. En términos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones ilegales, a estas prácticas se les conoce también como "lavado de dinero", que no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los cárteles así como...
    21310 Palabras 86 Páginas