• Lavado de dinero y otros activos
    Cuidado que debe tener el Contador Público y Auditor con el Lavado de Dinero y otros Activos Por: Francisco Nectali Rodas L. En el mes de septiembre del corriente año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), presento una denuncia por más de mil millones de quetzales, cometido por 1
    2850 Palabras 12 Páginas
  • Lavado de dinero y activos
    INTRODUCCIÓN El siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electróni
    13651 Palabras 55 Páginas
  • El lavado de dinero
    1. EL LAVADO DE DINERO [pic] 2. ANTECEDENTES El lavado de dinero es un serio problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava l
    16195 Palabras 65 Páginas
  • Lavado de dinero
    LAVADO DE DINERO LAVADO DE DINERO ¿Qué es el lavado de dinero? No existe una única definición de "lavado de dinero", ya que esta actividad delictiva adopta infinitas combinaciones para lograr su objeto. En general, cuando se trata de formular una definición siempre se opta por de
    6583 Palabras 27 Páginas
  • Labado de dinero
    www.monografias.com Lavado de dinero Frank Niño Diaz (richar_n@hotmail.com) 1. Introducción 2. Lavado o blanqueo de dinero 3. Formas y etapas de lavado 4. Los paraísos funcionales 5. Panorama nacional 6. La legislación peruana 7. Panorama internacional 8. Lavado en Estados Unidos
    12199 Palabras 49 Páginas
  • Lavado de dinero
    ANTECEDENTES La actividad del lavado de dinero y activos históricamente ha sido una de las que más ha afectado a la economía internacional y la nacional, presentando matices verdaderamente alarmantes en cuanto al incremento y complejización de las mismas, como también los ilícitos aso
    10834 Palabras 44 Páginas
  • Lavado de dinero
    # AREA II - AUDITORIA # Trabajo: “NUEVAS NORMAS ANTILAVADO: A CUALQUIERA LE PUEDE PASAR” Autor: Dr. Jorge Roberto García Ojeda # # SUMARIO 1. INTRODUCCIÓN 2. EL LAVADO DE DINERO Concepto y antecedentes Cuantificación del problema ¿Cómo se lava el dinero? ¿Qué sec
    10201 Palabras 41 Páginas
  • Lavado de dinero
    INDICE: I - Introducción: 1.- Métodos Utilizados 2.- Objetivos II - Marco Teórico: 1.- Lavado de Dinero: 1.1 Breve reseña de los autores: 1.2.1 Sevares , Julio 1.2.2 De Feo, Michael A. 1.2.3 Llamas Puccio 1.2 Antecedentes 1.3 Referencias Conceptuales 1.4 Fundamentos 2.- Función y
    27941 Palabras 112 Páginas
  • Instituciones bancarias: lavado de dinero
    “Foro en torno a Instituciones bancarias” Foro en torno a Instituciones bancarias Objetivo general Investigar que hay detrás de las instituciones bancarias así como de los secretos bancarios que manejan para la protección de la información de sus clientes. Objetivos particulares C
    2674 Palabras 11 Páginas
  • Lavado de dinero en méxico
    Introducción. La globalización de los mercados, ha propiciado la introducción de un gran volumen de recursos de procedencia ilícita en las economías legales de todos los países del norte, lo que presupone de forma paralela, la estructuración de grandes organizaciones criminales gen
    13123 Palabras 53 Páginas
  • Lavado de dinero
    LAVADO DE DINERO Gladys Romero Barranquero Universidad Nacional de Buenos Aires Estas páginas han sido redactadas para honrar y agradecer a Don Marino Barbero Santos, destacado jurista que con sus progresistas ideas, tanto ha hecho por el desarrollo de las Ciencias Penales desde su Magisterio eje
    3062 Palabras 13 Páginas
  • Lavado de dinero
    “LAVADO DE DINERO” I. DEFINICIÓN Y CONCEPTO. Concepto: (También conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales). ES EL PROCESO A TRAVÉS DEL CUAL ES ENCUBIERTO EL OR
    11278 Palabras 46 Páginas
  • Lavado de dinero
    Nombres: María Belén Talavera González Profesora: María José Montoya Carrera: Banca y Finanzas Curso: III año Fecha: miércoles 22 de septiembre de 2010 INDICE LAVADO DE DINERO 3 Concepto: 3 Clases de dinero negro 5 Técnicas de lavado de dinero 5 Técnicas anti-lavado
    6086 Palabras 25 Páginas
  • Fenomenos del lavado de dinero
    CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES DEL LAVADO DE DINERO. SUMARIO: 1. Fenomenología; 1.1. Terminología y definición; 1.2. Procesos del lavado de dinero; 1.3. Tendencias en las organizaciones criminales transnacionales; 1.4. Métodos y esquemas de lavado de dinero. * Fenomenología. El la
    8203 Palabras 33 Páginas
  • Lavado de dinero
    LAVADO DE DINERO Tesis Doctoral de Javier Islas Domínguez “Las políticas públicas de combate al lavado de dinero: Entre un discurso legitimador y una eficiencia operativa” Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de Posgrado e
    16497 Palabras 66 Páginas
  • Manual de lavado de dinero
    MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Versión 9: Enero 2011 1 INDICE CAP. I. INTRODUCCION 1.1 1.2 1.3. 1.4 1.5. 1.6. II. 2.1. 2.2. III. 3.1.
    31258 Palabras 126 Páginas
  • Lavado de dinero
    Lavado de dinero El lavado de dinero o llamado actualmente lavado de activos es una actividad ilícita de la que, lamentablemente, poco se conoce en nuestro país. Esta actividad intenta disimular la proveniencia de diversos bienes que anteriormente estuvieron relacionados ya sea, directa o indire
    799 Palabras 4 Páginas
  • Lavado de dinero
    CAP I ANTESCEDENTES CAP II DEFINICION CAP III NATURALEZ DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS CAP IV ETAPAS Y CARACTERISTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS IV.1 Etapas IV.2 Características IV.3 Objetivos IV.4 Perfil del lavador de activos V.5 Formas CAP V PANORAMA INTERNACIONAL V.1.- A
    6640 Palabras 27 Páginas
  • Lavado de dinero y narcotrafico
    UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES CLINICA PENAL SECCION F NARCOTRAFICO Y LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS Stuardo Stalin Vivar 93-17867 Abel Humberto Cabrera Rivas 93-19573
    22923 Palabras 92 Páginas
  • Lavado de dinero
    Ingresan a México hasta 40 mil mdd por lavado de dinero. Hay alto contrabando de dólares en efectivo en el país y el gobierno trabaja para detectar negocios ilícitos. Publicado: Miércoles, 23 de Febrero del 2011, a las 16:22 hrs. El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penal
    903 Palabras 4 Páginas