• Ensayo
     1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos. Consulte los manuales...
    1779 Palabras 8 Páginas
  • variado
    DEL LAVADO DE ACTIVOS ENTIDAD VISITADA: DAVIVIENDA ACTIVIDAD 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución...
    408 Palabras 2 Páginas
  • Contabilidad
    LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 7 5.1 División Contabilidad Central 7 5.1.1 Sección Registro y Archivo 9 5.1.2 Sección Informes y Estados Financieros 10 5.1.3 Sección Operaciones Diversas 11 5.1.4 Sección Reportes Especiales 11 5.2 División Contabilidad Complementaria ...
    16434 Palabras 66 Páginas
  • Auditoria
    Orienta, al registrar todas las operaciones en la Empresa o entidad, aquellas que soliciten nuestros servicios, e informándoles de sus operaciones, para que tomen decisiones en beneficio de las mismas. Misión: Establecer un buen servicio a los clientes que solicitan nuestro servicio dándoles las mejores...
    3178 Palabras 13 Páginas
  • Departamento de Contabilidad
    MISIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 7 5.1 División Contabilidad Central 7 5.1.1 Sección Centralización de Registro Contable 9 5.1.2 Sección Estados Financieros 10 5.1.3 Sección Reportes Especiales 11 5.2 División Contabilidad Complementaria 12 5.2...
    14912 Palabras 60 Páginas
  • manual de funciones
    Departamento de Desarrollo de Procesos Revisión :  Gerencia General  Gerencia Central de Negocios  Gerencia Central de Administración Finanzas  Área de Desarrollo  Oficina Legal  Oficina de Riesgos Autorización : Gerencia General Aprobación : Directorio Sesión Nº 1880 del...
    50326 Palabras 202 Páginas
  • Cuadro De Mando Integral
    Especificación de Requerimientos de Software ...................................................................... 36 Registro del marco estratégico institucional ............................................................. 36 Registro de los Objetivos estratégicos específicos ..............................
    15245 Palabras 61 Páginas
  • Thejonas
    Departamento de Desarrollo de Procesos Revisión :  Gerencia General  Gerencia Central de Negocios  Gerencia Central de Administración Finanzas  Área de Desarrollo  Oficina Legal  Oficina de Riesgos Autorización : Gerencia General Aprobación : Directorio Sesión Nº 1880 del...
    50326 Palabras 202 Páginas
  • informes
    Departamento de Desarrollo de Procesos Revisión :       Gerencia General Gerencia Central de Operaciones Área de Operaciones Área de Desarrollo Oficina Legal Oficina de Riesgos Autorización : Gerencia General Aprobación : Directorio Sesión Nº 1877 Acuerdo Nº Fecha...
    49321 Palabras 198 Páginas
  • mof petroperu
    Departamento de Desarrollo de Procesos Revisión :       Gerencia General Gerencia Central de Operaciones Área de Operaciones Área de Desarrollo Oficina Legal Oficina de Riesgos Autorización : Gerencia General Aprobación : Directorio Sesión Nº 1877 Acuerdo Nº Fecha...
    49357 Palabras 198 Páginas
  • MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
    Elaboración : Departamento de Desarrollo de Procesos Revisión :      Gerencia General Gerencia Central de Negocios Área de Desarrollo Oficina de Riesgos Oficina Legal Autorización : Gerencia General Aprobación : Directorio Sesión Nº 1872 Acuerdo Nº Fecha : 26...
    48643 Palabras 195 Páginas
  • GENERAL
     Prevención y Control del lavado de Activos 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos Se le pide al cliente el origen del dinero y para que lo va utilizar, para este proceso se realizan encuestas consulta y se lleva un control como. Mecanismos de...
    939 Palabras 4 Páginas
  • hujikioo
    SBS-ROF-SBS010-12; Que, la Superintendencia, viene desarrollando una serie de acciones orientadas a mantener y continuar impulsando su fortalecimiento institucional, entre las que se encuentra la permanente adecuación de su estructura, funciones, métodos de trabajo y la mejora de procesos internos, mediante...
    67498 Palabras 270 Páginas
  • Costos De Trabajo
    SBS-ROF-SBS010-12; Que, la Superintendencia, viene desarrollando una serie de acciones orientadas a mantener y continuar impulsando su fortalecimiento institucional, entre las que se encuentra la permanente adecuación de su estructura, funciones, métodos de trabajo y la mejora de procesos internos, mediante...
    67738 Palabras 271 Páginas
  • Banco Bogota
    Entrevista Banco Bogota Primer punto Política institucional prevención y control de lavado de activos La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitos provenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre...
    909 Palabras 4 Páginas
  • Norma De Competencia Laboral
    F2-015 V.1 NORMA DE COMPETENCIA LABORAL Página 1 de 8 DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO VERSION VERSION AVALADA MESA SECTORIAL MESA SECTORIAL SERVICIOS FINANCIEROS REGIONAL BOGOTA CENTRO CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS METODOLOGO MARCO ANTONIO...
    2609 Palabras 11 Páginas
  • 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos.
    la actividad. Esta actividad te ayuda a profundizar en el tema de la semana 3 y tiene un valor del 50% del total de la nota. INSTRUCCIONES Para la realización de esta actividad es necesario que visite cualquier oficina de una entidad financiera, en caso de que no haya en su lugar de residencia...
    500 Palabras 2 Páginas
  • Estudiante
    [pic] Actividad 5 - Semana 3 Estimado (a) estudiante: Para la realización de esta actividad es necesario que visite cualquier oficina de una entidad financiera, en caso de que no haya en su lugar de residencia, puede ser una oficina de Crédito e indague mediante la realización de una entrevista...
    443 Palabras 2 Páginas
  • Miz workz
    Funciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, N° SBS-ROF-SBS-010-11; Que, la Superintendencia, para mantener y continuar impulsando el fortalecimiento y consolidación de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones del Perú, bajo una...
    61011 Palabras 245 Páginas
  • Musculos
    Funciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, N° SBS-ROF-SBS-010-10; Que, la Superintendencia, para mantener y continuar impulsando el fortalecimiento y consolidación de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones del Perú, bajo una...
    59788 Palabras 240 Páginas