• Opcion A Compra Taxi
    CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE: Entre los suscritos a saber ______________, varón, nacionalidad _________________________, mayor de edad, portador del ___________, actuando en representación de la sociedad anónima denominada _________________, Sociedad debidamente constituida bajo la
    2186 Palabras 9 Páginas
  • Fraude Bancario y Lavado De Dinero
    Fraude Bancario y Lavado de Dinero en Puerto Rico TABLA DE CONTENIDO Página 1. Introducción ------------------------------------------------------------------
    4228 Palabras 17 Páginas
  • querella infraccional
    EN LO PRINCIPAL: querella infraccional. PRIMER OTROSÍ: demanda civil. SEGUNDO OTROSÍ: medios de prueba. TERCER OTROSÍ: Acompaña documento. CUARTO OTROSÍ: Solicita notificación que indica. QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. S. J. L. de Policía Local de Iquique ………………………….,...
    3023 Palabras 13 Páginas
  • fraude procesal
    Exp. N° 669 – 09 (301-08) Sec. José Bernardo Yataco Castro San Juan de Lurigancho, dieciocho de enero del del dos mil diez El Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal Transitorio de San Juan de Lurigancho, con las facultades que le confiere la Carta Fundamental y la...
    1630 Palabras 7 Páginas
  • desaprobacion del fraude fiscal
    El fraude fiscal en México El fraude es una forma de incumplimiento consciente de la norma que supone la obtención de un beneficio, generalmente económico, para el transgresor, en perjuicio de aquellos que cumplen honestamente con sus obligaciones respecto a la economía pública....
    1485 Palabras 6 Páginas
  • Lavado de Dinero y Fraude Bancario
    LAVADO DE DINERO Y FRAUDE BANCARIO Susana Menis 10 de abril de 2012 Abstracto El lavado de dinero es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos fondos de origen ilegal. Debido a la realidad económica cada vez más globalizada donde la apertura de las...
    6262 Palabras 26 Páginas
  • Caso de Boleto de Compra Venta
    CASO DE BOLETO DE COMPRA VTA SUSCRIPTO POR PERSONA CIEGA Andrés Permisiori y Ángela Bosco de 35 y 30 años de edad respectivamente, mantuvieron una relación afectiva de varios años, en cuyo transcurso realizaron diversas actividades juntos. El 14 de Julio del 2003 firman un boleto de...
    1547 Palabras 7 Páginas
  • Contrato de franquicia, derecho laboral y el fraude.-
    Incumbe efectuar un somero análisis de los elementos que constituyen este atípico contrato comercial, con el objeto de desentrañar si su utilización contractual encubre en algunos casos un posible fraude laboral, lo cual, en su caso conlleva la tajante aplicación del art. 30 LCT. De esta...
    1281 Palabras 6 Páginas