• AMPARO CONTRA AUTO DE FORMAL PRISION
    FRAUDE, cometido en perjuicio de la persona mencionada. SEGUNDO.- El supuesto fraude que se me imputa consiste en una pretendida venta de un automóvil que presenta vicios ocultos en el motor , siendo el valor de dicha compraventa la cantidad de cuatro millones de pesos. TERCERO.- Con su querella...
    1035 Palabras 5 Páginas
  • Jurisprudencia
    comparece a la Presidencia de la Cote Suprema de Justicia el Abogado Jaime Nebot Saadi para proponer la querella que obra de fojas 65 a 73 de los autos, mediante la cual ejercita acción penal contra el Abogado Abdalá Bucaram Ortiz, para entonces Presidente Constitucional de la República acusándolo de haber...
    35862 Palabras 144 Páginas
  • Delitos, Tipicidad
    . FRAUDE Cuestionario 15 1. Proporcione la noción legal de fraude genérico. CPF, Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. CPDF, artículo 230. Al que por medio...
    17285 Palabras 70 Páginas
  • Delitos Financieros
    atente contra el sistema financiero nacional Es importante entonces elaborar una serie de tipos penales específicos dentro del área financiera y bancaria, a fin de subsanar ese vacío punitivo que existe dentro de los fraudes bancarios y financieros. Y que últimamente se están haciendo más frecuentes en...
    10147 Palabras 41 Páginas
  • amparo penal vs auto de formal prisiòn
    dentro de la causa penal 231/2012, Auto de Formal Prisión en contra de Gamaliel Issa Aiza, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de Fraude Genérico en agravio de “Hilaturas Astral, S.A. de C.V.”, representada por Ramón Zonana Cojab. V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE...
    20993 Palabras 84 Páginas
  • DENUNCIA FRAUDE
    ASUNTO: SE INTERPONE FORMAL QUERELLA AVERIG. PREVIA: ________________ C. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. MANUEL ENRIQUE GARCIA PEREZ, mexicano, mayor de edad legal, comerciante, casado, con domicilio en la calle...
    1945 Palabras 8 Páginas
  • DE TODO
    dictado el AUTO DE FORMAL PRISOIN recurrido, violación que se robustece con el dictamen pericial emitido en averiguación previa por el representante de la empresa querellante, en virtud de que tal Perito no tuvo a la vista los controles de inventario y salida de los materiales, ni la compra de la...
    2556 Palabras 11 Páginas
  • Ensayos
    apelación. ARTICULO 212. PROHIBICION DE EXCEPCIONES PREVIAS. En los Procedimientos de Policía no podrán proponerse excepciones previas; los hechos que la configuran deberán alegarse mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la querella. ARTICULO 213. EXCEPCIONES DE MÉRITO. Si...
    20642 Palabras 83 Páginas
  • derecho
    proceden de Nigeria, desconfía de cualquier personaje nigeriano que te proponga por Internet cualquier tipo de negocio, por muy serio que parezca. - Compra venta de objetos, automóviles...etc: Muchos fraudes consisten en que el estafador quiere comprarte lo que vendes por un precio muy elevado para...
    18680 Palabras 75 Páginas
  • Delitos Fiscales
    definiciones, se evita que se escapen a la sanción penal hechos notoriamente fraudulentos no previstos por la casuística legal. Error que comete el Código Penal Federal en su artículo 387 al describir conductas que en realidad son auténticos fraudes genéricos. Error que comerte de igual forma el Código...
    27537 Palabras 111 Páginas
  • Estudio Particuar Del Os Delitos Unitec
    al objeto de la operación concertada y disponga de ellos en provecho propio o de tercero. Fraude Estudio Dogmático Gravedad: Delito Conducta del agente: Acción y Comisión por omisión Resultado: Material Daño: Lesión Duración: Instantáneo Elemento Interno: Doloso Persecución: Querella...
    9179 Palabras 37 Páginas
  • amparo contra auto de formal prision
    auto de formal prisión la querella presentada ante el C. Agente del ministerio público. Esta resulta insuficiente e ineficaz para acreditar el delito de fraude genérico, pues independientemente de la singularidad del tiempo, tampoco nunca fui citado y poder tener la oportunidad jurídica de aclarar...
    4219 Palabras 17 Páginas
  • prueba pericial
    es igualmente infundado. A la fecha en que se presentó la querella por el delito de fraude genérico presuntamente cometido en agravio de la aquí quejosa la acción penal se encontraba prescrita. Lo que se afirma, en razón de que los delitos perseguibles por querella de parte...
    10009 Palabras 41 Páginas
  • delitos en particular
    QUERELLA en el Fraude Genérico (numeral 230 del CPDF), Fraude Específico (artículo 231 del CPDF). Fundamento legal: Numeral 246, párrafo tercero, inciso “b”, del ordenamiento legal invocado. ____ La DENUNCIA en los diversas modalidades de Fraude, cuando el monto del lucro o de la cosa de la que el...
    77627 Palabras 311 Páginas
  • Derecho
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Visto el estado que guarda la presente Averiguación numero 849/2011/SEXTA, la cual se instruye en contra de MIGUEL ANTONIO PACHECO ARJONA, POR EL DELITO DE FRAUDE GENERICO, ILICITO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTICULOS 402, 404 FRACCION...
    7252 Palabras 30 Páginas
  • CIVIL
    BIENES SUJETOS A REGIMEN EJIDAL O COMUNAL Artículo 315.- A quienes compren, vendan o en cualquier forma transfieran o adquieran ilegalmente la tenencia de bienes sujetos a régimen ejidal o comunal, con propósito de lucro o para obtener un beneficio para sí o para otros, se les impondrán de dos a...
    4211 Palabras 17 Páginas
  • tareas
    el derecho creado en y para las Indias, este estaba compuesto por las ordenanzas de los virreyes, los autos acordados de los cabildos y reales audiencias, la costumbre en materias de derecho privado como de derecho público, la jurisprudencia de los tribunales (sobre todo la del Consejo de Indias) y...
    3006 Palabras 13 Páginas
  • Historia 2
    creado en y para las Indias, este estaba compuesto por las ordenanzas de los virreyes, los autos acordados de los cabildos y reales audiencias, la costumbre en materias de derecho privado como de derecho público, la jurisprudencia de los tribunales (sobre todo la del Consejo de Indias) y la doctrina...
    3002 Palabras 13 Páginas
  • Fraude
    carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude. Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho. “ FRAUDE INFORMATICO. El fraude...
    4535 Palabras 19 Páginas
  • Derecho indiano
    Derecho natural por sobre el Derecho positivo. Fuentes del Derecho Indiano Constituían fuente del derecho indiano: 1. El derecho municipal: Es el derecho creado en y para las Indias, este estaba compuesto por las ordenanzas de los virreyes, los autos acordados de los cabildos y reales audiencias, la...
    3237 Palabras 13 Páginas