• Analisis delitos bancarios
    ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO EN LO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS Y EL CODIGO PENAL FEDERAL Los delitos bancarios están tipificados y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito en el Capitulo V de los artículos 111 a 116 bis; es necesario mencionar que las Instituciones...
    1717 Palabras 7 Páginas
  • Penal Economico
    CAPITULO I DELITOS FINANCIEROS I. NOCIONES GENERALES El funcionamiento del sistema financiero del país está sometido a los postulados fijados por la Ley General de Instituciones Bancarias, financieras y de Seguros (DLg Nº769 del 30 de octubre de 1993) donde se recogen los fundamentos básicos...
    15232 Palabras 61 Páginas
  • Derecho
    ALONSO R. PERA CABRERA FREYRE DERECHO PENAL Parte Especial TOMOIlI IDEMSA Lima - Perú ~ 334 DERECHO PENAL - PAR ESPECIAL: TOMO III TE 3. FORMAS DE IMPERFECTA EJECUCiÓN La perfección delictiva de la figura en cuestión se alcanza cuando el agente logra acluar como agente...
    6733 Palabras 27 Páginas
  • delitos bancario
    DELITOS BANCARIOS  Definición Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, soncometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras institucionesfinancieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas...
    1394 Palabras 6 Páginas
  • Ley de extorcion y secuestros
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POLICIA CIENTIFICA EXTENSION - FALCON [pic] REALIZADO POR: Juan Gorgues C.I 14.255.125 ...
    1742 Palabras 7 Páginas
  • DELITOS BANCARIOS
    DELITOS BANCARIOS Definición Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas...
    1415 Palabras 6 Páginas
  • Penas
    DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD TEMA N° 1 EL DELITO DE HURTO. Elementos. Tipos. Hurto simple, calificado y agravado. Diferencias. Ubicación en el Código Penal Vigente. El hurto previsto en la ley Sobre el Hurto y el Robo de Vehículos. Elementos 1. Sujeto activo: Indeterminado 2. Sujeto pasivo:...
    8547 Palabras 35 Páginas
  • Derecho
    CONFLICTOS Y DELITOS EN MATERIA BANCARIA Y FINANCIERA, DESTACANDO LAS INSTANCIAS Y AUTORIDADES ENCARGADAS DE SANCIONAR ESTOS DELITOS. La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) consagra un capítulo a enumerar conductas que tipifica como delitos, el análisis del texto de la LIC, nos permite afirmar...
    1792 Palabras 8 Páginas
  • Fotos
    DELITOS BANCARIOS  Definición Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, soncometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras institucionesfinancieras, en detrimento de los clientes del los mismos.Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas...
    1366 Palabras 6 Páginas
  • ¿Es procedente el delito de peculado bancario para los servidores, administradores y empleados de las cooperativas de ahorro y crédito regidas por la ley de cooperativas y controladas por la dirección nacional de cooperativas?
    beneficio propio o de terceros. Realidad que no ha sido distante de la realidad Ecuatoriana en la que siempre se estableció este delito como uno de aquellos que sancionan las transgresiones a la Administración Pública, sin embargo en el Ecuador la figura ha sufrido ciertos cambios en el transcurrir de...
    25694 Palabras 103 Páginas
  • Iva No Es Ingresos , Materia Penal
    quien declare ingresos acumulables menores será sancionado equiparadamente a defraudación fiscal. C.F.F. Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos...
    2927 Palabras 12 Páginas
  • Delitos Bancarios
    Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas...
    941 Palabras 4 Páginas
  • Que es el lavado de dinero?
    movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de...
    2913 Palabras 12 Páginas
  • estudiante
    Junta Bancaria del Ecuador RESOLUCIÓN No JB-2012-2146 LA JUNTA BANCARIA CONSIDERANDO: Que la Ley para Reprimir el Lavado de Activos fue reformada por la Asamblea Nacional en su denominación y contenido, reforma que consta publicada en el suplemento del Registro Oficial No 352 de 30 de diciembre...
    14716 Palabras 59 Páginas
  • Temas De Derecho
    Derecho Penal III – Primer Módulo 18 de julio de 2012 El Código Penal, en su título X, regula los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario CAPÍTULO I – DE LOS DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL Y EL AMBIENTE Artículo Elementos Observaciones ARTICULO 340. MONOPOLIO...
    2518 Palabras 11 Páginas
  • delitos informaticos
    DELITOS INFORMATICOS Introduccion: Los Delitos Informáticos son todos los actos que permiten la comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, grupos de ellas, entidades o instituciones y que por lo general son ejecutados por medio del uso de computadoras y a través del mundo...
    942 Palabras 4 Páginas
  • PERSONAS MORALES
    INDICE ÍNDICE……………………………………………………………………..1 INTRODUCCIÓN……………………………………………………….…2 TEMA I………………………………………………………………….…..3 Delitos financieros Delitos bancarios Delitos bursátiles TEMA II……………………………………………………………………..12 Clasificación de los intermediarios Empleados de las instituciones de crédito ...
    8005 Palabras 33 Páginas
  • Ejercicios Practicos
    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA CASO Número 28 ALUMNOS .... BIBLIOGRAFÍA Código Penal Federal. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Artículo 22 Constitucional. Ley Federal de Extinción de Dominio. CASO NO. 28 PLANTEAMIENTO FLORENTINO, activo...
    2133 Palabras 9 Páginas
  • Leyes Federales Mexicanas
    MEXICANA Para comenzar el presente trabajo resulta necesario definir que es DELITO que como bien sabemos es el acto u omisión que prevén y sancionan las leyes Penales; ahora bien las leyes penales con las que cuenta nuestra legislación son 278 es una gama muy amplia con una diversidad de delitos tipificados...
    4244 Palabras 17 Páginas
  • Delitos Federales
    ESCUELA: Universidad Popular Autónoma de Veracruz. MATERIA: introducción al derecho PROFESOR: Lic. José Luis. GRUPO y GRADO: “6°” ”B” TEMA: DELITOS FEDERALES. INTRODUCCION El estado federal está integrado por 31 estados libres y un distrito federal. Por el pacto federal los estados tiene...
    4131 Palabras 17 Páginas