• Abogado
    prevé en el Capítulo II las sanciones para los delitos tipificados en la misma. Entre las conductas sancionadas por la ley, encontramos:  • Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente; quienes sin estar autorizados capten capitales serán sancionados con prisión de...
    5464 Palabras 22 Páginas
  • delitos bancario
    tipificado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial, específicamente en el Capítulo II de su Título VII, De las Sanciones Penales.  Donde Ocurren los Delitos Bancarios Los Bancos son...
    1394 Palabras 6 Páginas
  • Delitos Bancarios
    sistemas y procedimientosadecuados para evitar que sean utilizados para legitimar capitales provenientes deactividades ilícitas. Los Delitos Bancarios La Ley General de Bancos y Otras Entidades Financieras prevé en el Capitulo II del Título VII, como se dijo al principio, las sanciones para los...
    941 Palabras 4 Páginas
  • Analisis delitos bancarios
    ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO EN LO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS Y EL CODIGO PENAL FEDERAL Los delitos bancarios están tipificados y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito en el Capitulo V de los artículos 111 a 116 bis; es necesario mencionar que las...
    1717 Palabras 7 Páginas
  • Derecho
    ejecuten para suscribir la transacción bursátil serán constitutivos de un delito tentado, dependiendo de su grado de peligrosidad objetiva para con el bien jurldico tutelado. No se necesita verificar resultados perjudiciales en el acervo patrimonial de un tercero o del comitente para dar por consumado el...
    6733 Palabras 27 Páginas
  • Derecho mercntil
    estabilidad y funcionamiento de las instituciones bancarias y sociedades financieras de objeto limitado. (Para estos efectos, las Sofoles son consideradas instituciones de crédito, artículo 116 de la LIC). Algunas de las conductas pueden considerarse como delitos patrimoniales, sin embargo, otras...
    9897 Palabras 40 Páginas
  • Fotos
    procedimientosadecuados para evitar que sean utilizados para legitimar capitales provenientes deactividades ilícitas.  Los Delitos Bancarios La Ley General de Bancos y Otras Entidades Financieras prevé en el CapituloII del Título VII, como se dijo al principio, las sanciones para los delitos tipificadosen la...
    1366 Palabras 6 Páginas
  • bancario
    descritas (no todas), a más de constituir delito bancario, tienen todos los elementos necesarios para tipificar algún otro delito contenido en el Código Penal Federal. Así, por ejemplo, la conducta de quien, con el propósito de obtener un crédito, proporcione a una institución de crédito datos falsos...
    6885 Palabras 28 Páginas
  • DELITOS BANCARIOS
    tipificado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial, específicamente en el Capítulo II de su Título VII, De las Sanciones Penales. Donde Ocurren los Delitos Bancarios Los...
    1415 Palabras 6 Páginas
  • Delitos Bancarios
    ocultamiento para provocar escases y aumento de los precios, incurrirá en el delito de acaparamiento y será sancionado con prisión de dos a seis años, y con multa de ciento treinta a veinte mil unidades tributarias. Consecuencias sociales que produce su transgresión Como ya citamos las consecuencias...
    3379 Palabras 14 Páginas
  • De las piramides al delito financiero
    actos u omisiones perjudiciales para la vida económica”10. 9 Germán tabares C. La protección de la confianza pública, asociación bancaria de colombia, Vigésima tercera convención bancaria y de instituciones Financieras, 1985. 10 lUis e. romero soto. “los delitos contra el orden económico social...
    17879 Palabras 72 Páginas
  • Delitos financieros
    cumplir sus funciones en la sociedad del siglo XXI. Para llevar a cabo la investigación sobre los delitos financieros es necesario conocer el concepto de delito. El delito es una conducta, acción u omisión típica, antijurídica y culpable a la que corresponde una sanción llamada pena. Podemos...
    1815 Palabras 8 Páginas
  • falcificación de monedas
    un precio de venta al público. EL ACAPARAMIENTO (Artículo 139) “Quienes restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes o retengan los mismos, con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, incurrirán en el delito de acaparamiento y será sancionado con...
    4094 Palabras 17 Páginas
  • Delitos bancarios
    comisión de cualquiera de los ilícitos establecidos en esta Ley, se le aplicará la pena del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin menoscabo de las sanciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar. DELITOS BANCARIOS Los delitos bancarios son los cometidos por las...
    3298 Palabras 14 Páginas
  • Delitos Especiales
    ASEGURAMIENTO DE BIENES LEY DE AMPARO ART. 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA LEY FEDERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO LEY FEDERAL DE CAZA Delitos especiales Objetivo: conocer la diversidad de leyes existentes en...
    3467 Palabras 14 Páginas
  • ¿Es procedente el delito de peculado bancario para los servidores, administradores y empleados de las cooperativas de ahorro y crédito regidas por la ley de cooperativas y controladas por la dirección nacional de cooperativas?
    naturalmente desenvolverse el delito de peculado, para ampliar la tipificación hacia el ámbito privado, dentro del cual se ha establecido que deberán ser sancionados por peculado a los funcionarios, empleados, ejecutivos, así como los vocales de los directorios de las instituciones del Sistema...
    25694 Palabras 103 Páginas
  • Delitos previstos en la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de credito
    sancionada: a los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que: A.- Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito; B.- Permitan que los funcionarios o empleados de la organización auxiliar del crédito o casa de...
    4233 Palabras 17 Páginas
  • Robo por computadora
    . Entre estos crimenes pordemos mencionar : - Uno de los delitos mas comunes perpetrados en Internet es el robo de datos bancarios o el robo de identidad, también llamado phishing. Estos fraudes son llevados a cabo mediante el e-mail, mediante engaños, falsificaciones de páginas webs o incluso por...
    1186 Palabras 5 Páginas
  • delitos especiales
    , del artículo 112 y los artículos 113 y 113 Bis, serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en los artículos respectivos. ARTICULO 113 BIS2.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la pena establecida para los delitos...
    28347 Palabras 114 Páginas
  • Catalogo De Delitos Federales
    1  LOS DELITOS FEDERALES  Comisión de Atención y Prevención de Delitos Federales.  Consejo de Participación Ciudadana, PGR.  El  delito  es  el  acto  u  omisión  que  prevén  y  sancionan  las  leyes  penales.  Por razón de que el Estado mexicano se encuentra políticamente  conformado  como...
    3874 Palabras 16 Páginas