01 Presentacion SEPRELAD 20 03 15 FOTRIEM

“PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
EN MATERIA DE NORMAS Y
TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA EL
LAVADO DE DINERO Y EL
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO”
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TEMAS A DESARROLLAR









Organismos Internacionales.
Definición de UIF.
Referencia del Marco Legal Nacional.
SEPRELAD:
Funciones y Atribuciones.
Consejo Consultor
DGAJ/N - Departamentode Normas
DGAF - Departamento de Supervisión
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LD: LAVADO DE DINERO
FT: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
FP: FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION
DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
ROS: Reporte de Operación Sospechosa
SO: Sujeto Obligado
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UNIDADES
DE
INTELIGENCIA FINANCIERA

U.I.F
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LD/FT/FP

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QUIENES FIJAN LOS ESTANDARES
INTERNACIONALES

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GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA
INTERNACIONAL
GAFISUD
GRUPO DE ACCION FINANCIERA
SUDAMERICANA
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COMO LO HACEN?ASUNCION – PARAGUAY
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RECOMENDACIONES
INTERNACIONALES
PROMUEVEN UN DISEÑO DE ACCION A SEGUIR

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RECOMENDACIONES
INTERNACIONALES
Revisadas
Reformuladas??
PARA REFLEJAR LOS CAMBIOS EN LAS TENDENCIAS
DE LOS DELITOS Y ANTICIPAR FUTURAS AMENAZAS
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GAFI
GRUPO DE ACCIONFINANCIERA
INTERNACIONAL
ESTABLECIDO_ 1989_G7

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GAFI
PROPOSITO
DESARROLLO Y LA PROMOCION DE POLITICAS
ESTANDARES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA COMBATIR EL LD/FP/FT

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ORGANISMOS INTERNACIONALES
GAFI - GRUPO DE ACCION FINANCIERA_1989.
1990 - 40 Recomendaciones LD.
1996 - Revisadas las 40Rec.
2001 - 8 Recomendaciones Especiales FT.
2003 - Reformuladas
2004 - 9° Rec. Especial – Movimiento Transfronterizo
de Efectivo.
2012 - Reformuladas e Integradas las 40 + 9
Recomendaciones Especiales.
DDC + Esquema basado en Riesgo.
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ORGANISMOS INTERNACIONALES

GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA
1990 - 40 Recomendaciones LD.
1996 - Revisadaslas 40 Rec.
PROMUEVEN UN DISEÑO DE ACCION A SEGUIR
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA
2001 - 8 Recomendaciones Especiales FT.
2003 - Reformuladas
2004 - 9° Rec. Especial – Mov. Transfronterizo de
Efectivo.
PARA REFLEJAR LOS CAMBIOS EN LAS TENDENCIAS DE LOS DELITOS Y
ANTICIPAR FUTURAS AMENAZAS
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ORGANISMOS INTERNACIONALES

GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA
2012 – REFORMULADAS e INTEGRADAS:
40 Rec.- Preventivas de LD
+ 9 Rec. Especiales – Preventivas de FT
= NUEVAS 40 Recomendaciones del GAFI
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“NUEVOS ESTANDARES
INTERNACIONALES A FIN DE
PREVENIR EL LD/FT/FP”
12 – Febrero – 2012

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QUE INCORPORA LAS NUEVAS
40 RECOMENDACIONES?

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ORGANISMOS INTERNACIONALES
GAFI
NUEVAS 40 Recomendaciones del GAFI
• Se incorpora:
La prevención y combate al financiamiento para la proliferación de armas
de destrucción masiva - FP.
•

•

Se incluyen:
Los delitos fiscales como delitos predicados o
precedente al LD, y
Serecomienda:
DDC + Adoptar un Esquema basado en Riesgo.
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PARAGUAY Y LAS NUEVAS 40
RECOMENDACIONES
INTERNACIONALES

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GAFISUD
GRUPO DE ACCION FINANCIERA
SUDAMERICNA
ESTABLECIDO_ 2000
CARTAGENAS de INDIAS – COLOMBIA
PARAGUAY_PAIS MIEMBRO FUNDADOR
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