19980498

ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR
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DECRETO Nº 498.LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.-

Que conforme al Decreto Legislativo Nº 126, de fecha 30 de octubre de 1997,
publicado en el Diario Oficial Nº 227, Tomo Nº 337 de fecha 4 de diciembre del
mismo año, fue ratificado elConvenio Centroamericano para la Prevención y la
Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos Relacionado con el
Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos;

II.-

Que se impone la necesidad de adoptar las medidas legales a fin de que las
inversiones nacionales como extranjeras que se hagan en nuestro país, lo sean
con fondos que tengan origen lícito;

III.-

Que es una preocupación delEstado el crecimiento y auge de conductas delictivas,
en las cuales los sujetos culpables de las mismas buscan y utilizan diversos
mecanismos para darle una apariencia de legitimidad a las ganancias, bienes o
beneficios obtenidos de la comisión de determinados delitos, a través de lo que
se denomina como Lavado o Blanqueo de Dinero;

IV.-

Que para lograr sus objetivos los delincuentes utilizandiversas entidades,
especialmente las instituciones financieras para el lavado de dinero proveniente
de actividades delictivas, lo cual puede poner en peligro la solidez y la estabilidad
de dichas instituciones, así como la credibilidad del sistema financiero en su
conjunto, ocasionando o pudiendo ocasionar la pérdida de confianza del público;

V.-

Que el lavado de dinero influye de maneramanifiesta en el aumento de la
delincuencia organizada, por lo que es necesario combatir dicho delito,
especialmente por medio de normas de carácter penal, las que deben ir
acompañadas de medidas de vigilancia sobre el sistema financiero y otros entes
afines, de manera que exista un control y seguimiento de las actividades de esas
instituciones y sus usuarios;

POR TANTO,
en uso de sus facultadesconstitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio
del Ministro de Justicia y de los Diputados Juan Duch Martínez, Gerson Martínez, Ciro Cruz Zepeda Peña,
Ronal Umaña, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Julio Antonio Gamero Quintanilla, José Rafael Machuca
Zelaya, Alfonso Arístides Alvarenga, Elvia Violeta Menjívar, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Rosario del
Carmen Acosta, HerberMauricio Aguilar Zepeda, René Napoleón Aguiluz, Alex René Aguirre, José Antonio
Almendáriz Rivas, Walter René Araujo Morales, José Orlando Arévalo Pineda, Arturo Argumedo, Nelson
Edgardo Avalos, Jorge Alberto Barrera, Donald Ricardo Calderón Lam, Eugenio Chicas Martínez, Isidro
Antonio Caballero Caballero, Olme Remberto Contreras, Marta Lilian Coto, Luis Alberto Cruz, Roberto José
D’AubissonMunguía, Ramón Díaz Bach, Carlos Alberto Escobar, René Mario Figueroa Figueroa, Hermes
Alcides Flores Molina, Jesús Grande, Nelson Funes, Nelson Napoleón García, Mauricio González Ayala,
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INDICE LEGISLATIVO

ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR
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ElizardoGonzález Lovo, Roman Ernesto Guerra Romero, Schafik Jorge Handal, José Ismael Iraheta Troya,
José Roberto Larios, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Carlos Guillermo Magaña Tobar, Alejandro
Dagoberto Marroquín, Alvaro Gerardo Martín Escalón, Juan Ramón Medrano Guzmán, José Manuel Melgar
Henríquez, Raúl Mijango, María Isbela Morales Ayala, Julio Eduardo Moreno Niños, José Mario Moreno
Rivera, JorgeAlberto Muñoz Navarro, María Ofelia Navarrete de Dubón, Roberto Navarro Alvarenga,
Sigifredo Ochoa Pérez, Salvador Horacio Orellana Alvarez, Rubén Orellana, Oscar Samuel Ortiz Ascencio,
Olga Elizabeth Ortiz Murillo, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Mariela Peña Pinto, Renato Antonio Pérez,
Silfide Marixa Pleitez de Ramírez, Norman Noel Quijano, José Mauricio Quinteros Cubías, Horacio Humberto...