1RA ASAMBLEA ORDINARIA 12ENE15 3

En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las diez horas del da doce de enero de 2015, se reunieron en el domicilio social de la empresa LAFONTAINE 130, S. A. DE C. V. ubicada en Prado Norte 245, Tercer piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Mxico, Distrito Federal con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, ISAAC CHAYO AMKIE,quien se identifica con Credencial para votar con fotografa nmero de folio 0509102102202, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en su calidad de Administrador nico y accionista de la persona moral citada, quien representa el 27.5 por ciento de las acciones, con veintisiete mil quinientas acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO 00/100, M. N.) cada una el seor EDUARDO CHAYOAMKIE, quien se identifica con el Pasaporte Nmero 06370038366 expedido a su favor por la Secretara de Relaciones Exteriores, en su calidad de accionista, quien representa el 7.5 por ciento de las acciones, con siete mil quinientas acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO 00/100, M. N.) cada una el seor ABRAHAM ISRAEL LANIADO SAADE, accionista, quien se encuentra representado por seor EDUARDOCHAYO AMKIE, como se acredita con la carta poder que se anexa al apndice de la presente asamblea, quien representa el 15 por ciento de las acciones, con quince mil acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO 00/100, M. N.) cada una el seor ELIAS DAYAN CHAYO, quien se encuentra representado por seor EDUARDO CHAYO AMKIE, como se acredita con la carta poder que se anexa al apndice de la presenteasamblea, quien representa el 7.5 por ciento de las acciones, con siete mil quinientas acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO 00/100, M. N.) cada una el seor DAVID AZERBAT AMKIE, accionista, quien se identifica con Credencial para votar con fotografa nmero de folio 0000138046041, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, quien representa el 15 por ciento de las acciones, conquince mil acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO 00/100, M. N.) cada una el seor ABRAHAM DAYAN CHAYO, accionista, quien se identifica con el Pasaporte Nmero 08400004533 expedido a su favor por la Secretara de Relaciones Exteriores, quien representa el 7.5 por ciento de las acciones, con siete mil quinientas acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO 00/100, M. N.). No se encuentranpresentes, ni persona alguna que los represente, los accionistas ALEJANDRO GUTIRREZ CORTES, accionista, quien representa el 10 por ciento de las acciones, con diez mil acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO 00/100, M. N.) cada una y NORMA MARIANA GUTIRREZ CORTES, accionista, quien representa el 10 por ciento de las acciones, con diez mil acciones, con valor nominal de 1.00 (UN PESO00/100, M. N.) cada una. Los accionistas presentes y los representados por seor EDUARDO CHAYO AMKIE, acreditan su calidad de tales, con los certificados provisionales, suscritos por el Administrador nico. DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DA I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- Los accionistas reunidos, nombran como PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA a ISAAC CHAYO AMKIE, en acatamiento a loque establece el Artculo Noveno, fraccin V de los Estatutos de la Sociedad, quien a su vez y con el mismo fundamento, designa como SECRETARIO DE LA ASAMBLEA al licenciado RAFAEL BERISTAIN BERNAL, quien se identifica con la Cdula Profesional 6356653, expedida a su favor por la Direccin General de Profesiones de la Secretara de Educacin Pblica y como ESCRUTADOR al seor EDUARDO CHAYO AMKIE. Se dacuenta con los informes que corresponden a los aos fiscales de los aos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y la Asamblea hace constar que tanto el informe del Administrador nico, como el del Comisario, estuvieron a disposicin de los seores accionistas de la Sociedad, en el domicilio en que se acta, desde el da 23 de diciembre del ao dos mil catorce a la fecha II. ESCRUTINIO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS.-...