2009 02 16 Codigo de Buen Gocierno v4

CODIGO DE BUEN GOBIERNO DEL SISTEMA MAPFRE

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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL SISTEMA MAPFRE

INTRODUCCIÓN
TÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES
1.
2.
3.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.
NORMAS ESTATUTARIAS.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL.

TÍTULO II. GRUPO MAPFRE
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES
1.
2.
3.
4.

5.

6.

CONFIGURACIÓN EMPRESARIAL.
PRINCIPIOS EMPRESARIALES.
ESTRUCTURA SOCIETARIA Y EMPRESARIAL.
ESTRUCTURAOPERATIVA Y FUNCIONAL.
A) UNIDADES Y SOCIEDADES OPERATIVAS
B) AREAS COMUNES
ESTRUCTURA DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN.
A) ORGANOS DE GOBIERNO
B) OTROS ORGANOS SOCIALES
ALTOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN.
A) ALTOS CARGOS DE REPRESENTACION
B) ALTOS CARGOS DE DIRECCION

CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.
2.

JUNTA GENERAL.
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
A)
TAMAÑO
B)
COMPOSICIÓN
C)
REQUISITOS
QUEDEBEN
REUNIR
TODOS
CONSEJEROS
D)
REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN REUNIR
CONSEJEROS INDEPENDIENTES

LOS
LOS

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E)

F)
G)
H)
I)
J)
3.

NORMAS QUE DEBEN APLICARSE EN LA DESIGNACIÓN Y
REELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN
NORMAS QUE DEBEN APLICARSE EN RELACIÓN CON EL
CESE DE LOS CONSEJEROS
COMPETENCIAS Y FACULTADES
FUNCIONAMIENTO
ALTOS CARGOS
RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROSOTROS ÓRGANOS SOCIETARIOS
A)
COMISIONES Y COMITÉS DELEGADOS
B)
CONSEJOS TERRITORIALES
C)
COMISIÓN DE DEFENSA DEL ASEGURADO
D)
CONSEJOS ASESORES

TÍTULO III. FUNDACIÓN MAPFRE
CAPÍTULO I. FUNDACIÓN MAPFRE
1.
2.
3.
4.
5.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.
ESTRUCTURA OPERATIVA.
ESTRUCTURA DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN.
CONSEJOS ASESORES
ALTOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN
A) FUNDACION MAPFRE
B) ENTIDADESDIRECTAMENTE VINCULADAS A LA FUNDACION
MAPFRE

CAPÍTULO II. FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME
1.
2.
3.

CONFIGURACIÓN
ÓRGANOS DE GOBIERNO
ALTOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCION

TÍTULO IV. ESTATUTO DE LOS ALTOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN Y
DIRECCIÓN
1.

DISPOSICIONES GENERALES
A) FINALIDAD
B) INTERPRETACION

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2.

NOMBRAMIENTO Y CESE DE CONSEJEROS
A) NOMBRAMIENTO
B) CESE
DERECHOS DE LOSALTOS CARGOS DE REPRESENTACION
A) FACULTADES DE INFORMACION E INSPECCION
B) ASESORAMIENTO
C) RETRIBUCION
DEBERES DE LOS ALTOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN
A) OBLIGACIONES GENERALES
B) DEBER DE DILIGENCIA
C) DEBER DE SECRETO
D) DEBER DE FIDELIDAD
E) OBLIGACION DE NO COMPETENCIA
F) CONFLICTOS DE INTERESES
G) USO DE ACTIVOS SOCIALES
H) OPERACIONES CON VALORES DEL SISTEMA
I) OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
J)OPERACIONES INDIRECTAS
K) TRANSPARENCIA

3.

4.

TÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES
1.
2.
3.

APLICACIÓN DEL CODIGO
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO.
REVISIÓN DEL CÓDIGO.

ANEXOS
I.

GRUPO MAPFRE
1.

ORGANIGRAMA CORPORATIVO

2.

MAPFRE S.A.
ƒ
ƒ
ƒ

ESTATUTOS SOCIALES.
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL.
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUS
ÓRGANOS DELEGADOS.

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3.

SOCIEDADES PRINCIPALES
ƒ
ƒ

II.FUNDACIÓN MAPFRE
ƒ
ƒ

III.

ESTATUTOS SOCIALES TIPO.
REGLAMENTO TIPO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE
SUS ÓRGANOS DELEGADOS.

ESTATUTOS.
REGLAMENTO
DELEGADAS.

DEL

PATRONATO

Y

DE

SUS

COMISIONES

OTROS ANEXOS
ƒ

REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA RELATIVO A LOS VALORES
COTIZADOS EMITIDOS POR MAPFRE.

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INTRODUCCIÓN

ƒ

MAPFRE es un grupo empresarial español independiente, cuyo origen reside en
laentidad creada en el año 1933 por la Agrupación de Propietarios de Fincas
Rústicas de España para cubrir en régimen mutual los riesgos derivados de sus
explotaciones (MAPFRE MUTUALIDAD). Tiene una posición de liderazgo en el
Seguro Español, así como una relevante proyección multinacional, como
resultado de un proceso de expansión empresarial iniciado en la década de los
60 mediante la creación desociedades mercantiles filiales de MAPFRE
MUTUALIDAD, que desde el año 1980 se agruparon en la sociedad holding
CORPORACIÓN MAPFRE (actualmente denominada MAPFRE S.A.) cuyas
acciones cotizan en las Bolsas de Madrid y Barcelona.
Ese proceso se completó en el año 2006 mediante la incorporación de todas las
actividades empresariales a dicha sociedad holding, que ha pasado a ser la
entidad matriz del...