20120430 UAF Tipologias Se Ales
Páginas: 111 (27696 palabras)
Publicado: 27 de agosto de 2015
TIPOLOGÍAS Y SEÑALES DE ALERTA
DE LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE
Informe de condenas 2007 - 2011
Unidad de Análisis Financiero
ı Abril, 2012 ı Santiago - Chile
2
Contenido
Caso 3: Yaupel.............................................21
RUC 0300139452-4 / RIT 82-2006
Caso 10: La Mona.........................................42
RUC 0700704675-2 / RIT 8865 – 2007
Caso 4: Pilar delNorte..................................24
RUC 0500683346-4 /RIT 51-2008
Caso 11: El Tío............................................ 44
RUC 0700818345-1 / RIT 384-2008
Caso 5: Montserrat.......................................28
RUC 0700956651-6 / RIT 2084 – 2008
Caso 12: El Tío 2..........................................47
RUC 0700818345-1 / RIT 384 - 2004
Glosario detérminos....................................12
Caso 6: Subvenciones...................................31
RUC 0600867745-8 / RIT 6317-2007
Caso 13: Montserrat 2..................................49
RUC 0800315346-1 / RIT 5560 – 2008
Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de
Activos en Chile, 2007 - 2011........................14
Caso 7: Casa Grade..................................... 34
RUC 0600598177-6 / RIT 8925 – 2007
Caso 14: ElFaraón........................................52
RUC 0800331065-6 / RIT 1852 – 2008
Caso 1: El Santo...........................................16
RUC 0500227442-8 / RIT 3849 – 2005
Caso 8: Casa de cambio.............................. 36
RUC 0801037616-6/RIT 4779–2008
Caso 15: Santa Adriana 1..............................55
RUC 0900048976-7/RIT 1054–2009
Caso 2:Microlavado.....................................19
RUC 0700177992-8 / RIT 5764 – 07
Caso 9: La Hermandad.................................39
RUC 0800165077-8/RIT 1876–2008
Caso 16: La Mona principal...........................57
RUC 0700704675-2/RIT 171–2009
Presentación................................................. 4
La Unidad de Análisis Financiero.................... 6
El delito de lavado de activos y sus efectos.... 8Resumen ejecutivo del Informe...................... 9
Metodología y fuentes de información..........10
3
Caso 17: Santa Adriana 1............................. 60
RUC 0800165077-8 / RIT 0800165077-8
Caso 27: MAC............................................. 79
RUC 0900493160-K / RIT 6192 – 2009
Caso 35: Martillo......................................... 98
RUC 0800331065-6 / RIT 6 – 2011
Caso 18:La Hermandad 2.............................62
RUC 0900048976-7/RIT 1054–2009
Caso 28: Localbo..........................................81
RUC 0600515420-9 / RIT 2193 – 2006
Caso 36: Perro Muerto................................ 101
RUC 1000269686-5 / RIT 1113 – 2010
Caso 19 y 20: Santa Adriana 2..................... 64
RUC 0900048976-7 / RIT 1054 – 2009
Caso 29:MAC............................................. 84
RUC 0900493160-K / RIT 6192 – 2009
Caso 37: Los Gaete.....................................104
RUC 0700935945-6 / RIT 802 – 2010
Caso 21 y 23: MOP IV.................................. 66
RUC 0700364527-9 / RIT 9736 – 2007
RUC 0700364527-9 / RIT 9736 - 2007
Caso 30: Red de Testaferros........................ 86
RUC 0800315346-1 / RIT 5560 – 2008
Caso 38: LosTransportistas........................108
RUC 0610008210-K / RIT 5391 – 2006
Caso 22: Beto...............................................69
RUC 0901120081-5 / RIT 4321 – 2009
Caso 31: Yohany.......................................... 88
RUC 0700350845-K / RIT 665 – 2010
Caso 39: Los Marconi................................. 110
RUC 1100405262-7 / RIT 2007 – 2011
Caso 24: Montserrat2..................................71
RUC 0800315346-1 / RIT 5560-2008
Caso 32: Reloj de Arena................................91
RUC 100548774-4 / RIT 3494 – 2010
Caso 40: Los Marconi................................. 112
RUC 0901053666-6 / RIT 457 – 2010
Caso 25: Los Carejarro – Cavieres................ 73
RUC 0700500869-1 / RIT 236-2010
Caso 33: In fraganti......................................93
RUC 1100405262-7 / RIT...
DE LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE
Informe de condenas 2007 - 2011
Unidad de Análisis Financiero
ı Abril, 2012 ı Santiago - Chile
2
Contenido
Caso 3: Yaupel.............................................21
RUC 0300139452-4 / RIT 82-2006
Caso 10: La Mona.........................................42
RUC 0700704675-2 / RIT 8865 – 2007
Caso 4: Pilar delNorte..................................24
RUC 0500683346-4 /RIT 51-2008
Caso 11: El Tío............................................ 44
RUC 0700818345-1 / RIT 384-2008
Caso 5: Montserrat.......................................28
RUC 0700956651-6 / RIT 2084 – 2008
Caso 12: El Tío 2..........................................47
RUC 0700818345-1 / RIT 384 - 2004
Glosario detérminos....................................12
Caso 6: Subvenciones...................................31
RUC 0600867745-8 / RIT 6317-2007
Caso 13: Montserrat 2..................................49
RUC 0800315346-1 / RIT 5560 – 2008
Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de
Activos en Chile, 2007 - 2011........................14
Caso 7: Casa Grade..................................... 34
RUC 0600598177-6 / RIT 8925 – 2007
Caso 14: ElFaraón........................................52
RUC 0800331065-6 / RIT 1852 – 2008
Caso 1: El Santo...........................................16
RUC 0500227442-8 / RIT 3849 – 2005
Caso 8: Casa de cambio.............................. 36
RUC 0801037616-6/RIT 4779–2008
Caso 15: Santa Adriana 1..............................55
RUC 0900048976-7/RIT 1054–2009
Caso 2:Microlavado.....................................19
RUC 0700177992-8 / RIT 5764 – 07
Caso 9: La Hermandad.................................39
RUC 0800165077-8/RIT 1876–2008
Caso 16: La Mona principal...........................57
RUC 0700704675-2/RIT 171–2009
Presentación................................................. 4
La Unidad de Análisis Financiero.................... 6
El delito de lavado de activos y sus efectos.... 8Resumen ejecutivo del Informe...................... 9
Metodología y fuentes de información..........10
3
Caso 17: Santa Adriana 1............................. 60
RUC 0800165077-8 / RIT 0800165077-8
Caso 27: MAC............................................. 79
RUC 0900493160-K / RIT 6192 – 2009
Caso 35: Martillo......................................... 98
RUC 0800331065-6 / RIT 6 – 2011
Caso 18:La Hermandad 2.............................62
RUC 0900048976-7/RIT 1054–2009
Caso 28: Localbo..........................................81
RUC 0600515420-9 / RIT 2193 – 2006
Caso 36: Perro Muerto................................ 101
RUC 1000269686-5 / RIT 1113 – 2010
Caso 19 y 20: Santa Adriana 2..................... 64
RUC 0900048976-7 / RIT 1054 – 2009
Caso 29:MAC............................................. 84
RUC 0900493160-K / RIT 6192 – 2009
Caso 37: Los Gaete.....................................104
RUC 0700935945-6 / RIT 802 – 2010
Caso 21 y 23: MOP IV.................................. 66
RUC 0700364527-9 / RIT 9736 – 2007
RUC 0700364527-9 / RIT 9736 - 2007
Caso 30: Red de Testaferros........................ 86
RUC 0800315346-1 / RIT 5560 – 2008
Caso 38: LosTransportistas........................108
RUC 0610008210-K / RIT 5391 – 2006
Caso 22: Beto...............................................69
RUC 0901120081-5 / RIT 4321 – 2009
Caso 31: Yohany.......................................... 88
RUC 0700350845-K / RIT 665 – 2010
Caso 39: Los Marconi................................. 110
RUC 1100405262-7 / RIT 2007 – 2011
Caso 24: Montserrat2..................................71
RUC 0800315346-1 / RIT 5560-2008
Caso 32: Reloj de Arena................................91
RUC 100548774-4 / RIT 3494 – 2010
Caso 40: Los Marconi................................. 112
RUC 0901053666-6 / RIT 457 – 2010
Caso 25: Los Carejarro – Cavieres................ 73
RUC 0700500869-1 / RIT 236-2010
Caso 33: In fraganti......................................93
RUC 1100405262-7 / RIT...
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