2015


ACTAS

1. MEMBRETE/JUNTA DIRECTIVA/ACTA 23/Fecha/De las 09:30 a las 12:00 horas/Auditorio de la Compañía/Asistentes: Doctor William Enrique Díaz-Granados Márquez, Presidente; Doctora Luisa Fernanda Olarte Pérez, Secretaria; Señor Hugo Romero López, Jefe de Producción/Ausente: Ingeniero Silvio Fernando Acosta Ruiz, Jefe de Mercados (Sin justificar)/Orden del día: 1. Verificación quórum 2.Lectura del acta 22/3. Análisis ejecución presupuestal/4. Políticas de Financiación/5. Varios/DESARROLLO: 1.verificación quórum: Verificado el número de asistentes se da inicio la reunión/2. Lectura del acta 22: Una vez leída el Acta, fue aprobada sin ninguna modificación/3. Análisis Ejecución Presupuestal: Se presentó el informe del presupuesto asignado y ejecutado a la fecha para 2015 y se concluyóincrementarlo para 2016 en un 5%/4. Políticas de Financiación: Se acordó iniciar los trámites por parte del Presidente, para solicitar un préstamo al Banco Bogotá, por un valor de $120.000.000 (Ciento veinte millones)/5. Varios: Agotado el tiempo destinado a la reunión, se omitió este punto/CONVOCATORIA: 3 de octubre de 2015, a las 14:00 horas, en la Oficina de Planeación/Firmas: Presidente ySecretaria/Segunda hoja (si es necesario): Junta Directiva – Acta 23 (y número de página).

2. MEMBRETE INSTITUCIÓN EDUCATIVA/CONSEJO ACADÉMICO/ACTA 003/Fecha: 14 de agosto 2015/hora: De las 13:00 a las 15:00 horas/ Lugar: Biblioteca/Asistentes: Rector, Coordinador Académico, Coordinador Disciplina, cuatro docentes (tratamiento, nombre, cargo)/Orden del día: 1. Verificación quórum 2. Lectura del acta002/3. Programa día de la familia/4. Concurso de Ortografía/5. Varios/DESARROLLO: 1.verificación quórum: Verificado el número de asistentes se da inicio la reunión/2. Lectura y aprobación del acta 002: Una vez leída el Acta, fue aprobada sin ninguna modificación/3. Programa día de la Familia: Se socializaron los puntos preparados por cada curso, se toma la decisión de determinar en la próximareunión, la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el programa/4. Concurso de Ortografía: Se realizó la final del Concurso de Ortografía, con la supervisión de expertos enviados por el diario El Tiempo para escoger al mejor estudiante en esta competencia. Realizadas las eliminatorias quedó como finalista la estudiante (nombre, curso), quien representará la institución en las pruebasintercolegiales a nivel local/5. Varios: Se presentó y trató las problemáticas académicas y disciplinarias por grado/CONVOCATORIA: (designar fecha, hora y lugar de convocatoria)/Firmas: (Asistentes)/Segunda hoja (si es necesario): Consejo Académico – Acta 003 (y número de página).

3. MEMBRETE/COMITÉ DE PRESUPUESTO, FUNDACIÓN ODONTOLOGICA/ ACTA 05/Fecha actual/Hora: De las 14:00 a las 16:00horas/Lugar: Sala de Juntas/Asistentes: Doctor René Ortega, Gerente General; Doctor Rodrigo Caicedo, Director Financiero; Señora Stella Soto, Coordinadora Servicio Odontológico/Invitado: Señor José Antonio Salgado, Representante Equipos LTDA./ Orden del día: 1. Verificación quórum 2. Lectura del acta anterior/3. Presentación Unidad Odontológica/4. Toma de decisiones/DESARROLLO: 1.Verificación quórum:Verificado el número de asistentes se da inicio la reunión/2. Lectura del acta 04: fue aprobada con la observación de que la partida asignada a publicidad fue de $3.500.00 (tres millones quinientos mil) y no $2.500.000 (dos millones quinientos mil) como figura en el acta/3. Presentación de la Unidad Odontológica: se escucho la presentación del señor Salgado, quien hizo la exposición de la UnidadOD-350: sus funciones, servicios de mantenimiento y costo/4. Toma de decisiones: El comité analizó el costo del nuevo equipo, condiciones de pago y acordó la compra del mismo/ Firmas: todos los asistentes por parte de la Fundación.

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4. DESARROLLO: 1.verificación quórum: Verificado el número de asistentes se da inicio la reunión/No asistió a...