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CONVENIO DE FUSION que celebran por una parte, como FUSIONANTE , _______S.A. DE C.V., representada por el señor __________ , y por otra parte como FUSIONADA _______________ S.A. DE C.V., representadapor el señor _________ .

D E C L A R A C I O N E S

— UNICA: Declaran los señores representantes de las empresas que participan en este convenio:

Que sus representadas son sociedadesmercantiles constituidas y existentes de acuerdo con las Leyes del País, y que cada una de ellas celebró Asamblea General Extraordinaria acordando celebrar este Convenio de Fusión con el objeto de integrarseen una sola Sociedad. Que en las expresadas Asambleas de FUSIONANTE Y FUSIONADA se autorizó a los comparecientes a representar a dichas partes en este pacto de Fusión.

— Con base en lo expuesto laspartes celebran este convenio de fusión, conforme a las siguientes:

C L A U S U L A S

— PRIMERA.- FUSION: ____________, S.A. DE C.V., como FUSIONANTE se fusiona con ____________, S.A. DE C.V.,como FUSIONADA. Por efecto de esta fusión _________________, S.A. DE C.V., subsiste legalmente y la FUSIONADA, _____________, S.A. DE C.V., se extingue como persona jurídica.

—- Sirven de base parala fusión los estados de situación financiera de ambas sociedades, con los números al de del 200___, en el entendido que los referidos estados de situación financiera de las sociedades participantes,se actualizarán para tomar en cuenta las operaciones transcurridas con posterioridad al ____ de ____________ de 2011 y hasta ____ de __________ de 2011, ya que la fusión surtirá efectos a partir delprimer minuto del día ___ de ___________ de 2011.

— SEGUNDA.- TRANSMISION DEL PATRIMONIO DE LA FUSIONADA: Como consecuencia de la fusión, ______________, S.A. de C.V., sustituirá a la Fusionada, enla titularidad de todos los derechos que le correspondan, así como en todos los contratos que tenga celebrado. Las sociedades participantes en la fusión adoptan la opción establecida en el artículo...