285 20 An Lisis Normas Criminalidad Organizada Dr Falla

Análisis normas
criminalidad organizada
Análisis de las Leyes N° 30076 y
30077
Ley contra el crimen organizado

Dr. Miguel Falla Rosado
Director del CIDAJ – Facultad de Derecho

Política Criminal
• Roxin:
No sólo es la elección de sanciones más eficaces para la
prevención del delito, sino también al conjunto de los
aspectos fundamentales que según Constitución y el CP
deben presidir la fijacióny desarrollo de los presupuestos de
la penalidad

Política Criminal
Constituida por un conjunto de estrategias o
procedimientos por medios de los cuales el Estado
y la sociedad organizan sus respuestas
al problema de la criminalidad.

• Se aclara el término Organización criminal:
Cualquier agrupación de tres o más personas que se
reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructuray ámbito de acción, que, con carácter estable
o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada
y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos graves señalados en el artículo 3 de la
Ley 30077.

• ¿Es lo mismo “organización criminal” que
“asociación ilícita”?
Según el artículo 317 del CP (modificado por la Ley N° 30077),
el delitode “asociación ilícita” se consuma cuando dos o más
personas,de manera organizada y permanente, entre otro
supuesto, se agrupan en base a una estructura jerárquica y una
división funcional de roles con la finalidad de perpetrar delitos,
adquiriendo relevancia jurídico penal el solo hecho de formar
parte de la organización, sin llegar a materializar los planes
delictivos, por lo que este ilícitopresenta una estructura típica
autónoma e independiente del delito o de los delitos que a través
de ella se cometan.

• Mientras el grupo solo exige una pluralidad de
personas que se juntan de modo temporal y ocasional,
sin una estructura organizativa propia; la asociación
requiere una estabilidad y permanencia en el tiempo,
una estructura de división de funciones y la imposición
de un sistema dereglas de naturaleza disciplinaria que
marcan las relaciones de sus integrantes”. De esta
forma, se delimita el contenido del concepto de
“organización criminal”, superando su relativismo e
imprecisión.
Castillo Alva . Asociación para delinquir, Grijley,
Lima, 2005, pp. 68 y 69.

• La definición que sobre grupo delictivo organizado se encuentra
en la Convención de las Naciones Unidas contra laDelincuencia Organizada Trasnacional (Convención de
Palermo), ratificada por el Perú mediante Decreto Supremo N°
88-2001-RE, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de
noviembre del año 2001 y vigente desde el 29 de setiembre del
año 2003.
• De acuerdo con este Tratado, se entiende por grupo delictivo
organizado a todo grupo estructurado de tres o más personas
que exista durante cierto tiempoy que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves (delito
punible con mínimo de 4 años de pena privativa de libertad), con
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de orden material.

Delitos comprendidos
1. Homicidio calificado-asesinato
2. Secuestro
3. Trata de personas
4. Violación del secreto de las comunicaciones 162
5.Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil.
7. Extorsión.
8. Usurpación. Tipo base y agravada.

9. Delitos informáticos.
10.Delito contra la propiedad industrial.
11.Delitos monetarios.
12.Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas,
municiones y explosivos.
13.Delitos contra la salud pública.
14.Tráfico ilícito de drogas.
15.Delito de tráfico ilícito de migrantes.

16.
17.
18.19.

Delitos ambientales
Delito de marcaje o reglaje.
Genocidio, desaparición forzada y tortura,
Delitos contra la administración pública (artículos
382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396,
397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP).
20. Delito de falsificación de documentos.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg.
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