31 08 15 Comite De Practicas Societarias JavierGarcia

Diplomado en Gobierno
Corporativo
Comité de Prácticas Societarias

Javier García Hinojosa

31 de Agosto de 2015

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Diplomado en Gobierno Corporativo

Contenido

• Experiencias de un Consejero
Salvador Villaseñor Zepeda
• Comité de Prácticas Societarias
Javier García Hinojosa

2

Diplomado en Gobierno Corporativo

©2015 Todos los derechos reservados.

Diplomado en Gobierno
CorporativoExperiencias de un Consejero
Salvador Villaseñor Zepeda

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Diplomado en Gobierno
Corporativo

Comité de Prácticas Societarias
Javier García Hinojosa

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Funciones del Comité
de Prácticas
Societarias

Funciones del Comité de Prácticas Societarias

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3
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5
6

6

Diplomado en Gobierno Corporativo

©2015 Todos los derechos reservados.

Funciones del Comité de Prácticas Societarias

EstrategiaPresupuesto
corporativo

(LMV Art 28.1, Art 44.1. CMPC: 7.1,7.6, 46, 45.1,45.2,47)*

Estrategia

• Determinación del plan estratégico
• Identificación de indicadores de desempeño e
iniciativas para dar seguimiento a la ejecución de la
estrategia

1
Políticas
corporativas y
facultamiento

Comité de
Prácticas
Societarias

Nominación,
evaluación y
compensación

2
Nominación, evaluación y compensación(LMV Art 28.III.D, Art 43.I.C. CMPC: 43,39.1,7.4,42)*

Evaluación de
órganos de
gobierno

3
Plan de
sucesión

4
Plan de sucesión
(CMPC: 39.7, 7.11,44)*

5

• Análisis del plan de sucesión del plan de
sucesión del director general y directivos
relevantes
6

• Revisión de criterios, políticas y montos para la
compensación de consejeros
• Revisión de metodología de evaluación del director
general ydirectivos relevantes
• Recomendación
respecto
de
elección,
nombramiento, retribución y destitución del director
general y directivos relevantes
• Determinación de criterios para pagos por separación
de la sociedad del director general y directivos
relevantes

*Referencia: Código de Mejores Prácticas Corporativas y Ley del Mercado de Valores
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©2015 Todos losderechos reservados.

Funciones del Comité de Prácticas Societarias
Presupuesto corporativo
(LMV Art 28.III.H, Art.43.II.F, Art 28.III.I, Art 42.II.C, Art 42.II.I, Art 43.II.E, Art 44.X.
CMPC: 45.4,49,45.3,48,23.5,30,31,28,32)*

• Revisión de premisas del presupuesto anual
• Seguimiento y sistema de
1 control al presupuesto

Presupuesto
corporativo

Estrategia

Políticas corporativas yfacultamiento
(CMPC: 7.12,39.6,7.14)*

2
• Análisis de políticas corporativas
• Revisión de políticas directivas y tablas de
facultades
3
• Revisión de prácticas de empresa
socialmente
responsable
• Revisión de principios de ética y conducta
4
• Revisión del sistema de sugerencias,
quejas y
denuncias

Políticas
corporativas y
facultamiento

Comité de
Prácticas
Societarias

Evaluación de
órganos de
gobiernoNominación,
evaluación y
compensación

Plan de
sucesión

5 gobierno
Evaluaciones de órganos de
(LMV: Art 28.II, CMPC:7.3)*

• Revisión del sistema de evaluaciones de los
consejeros y de los órganos
de gobierno
6
• Evaluación del desempeño de los consejeros
Código de Mejores Prácticas Corporativas y Ley del Mercado de Valores
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©2015 Todos los derechos reservados.

Planeación estratégica

Elementos de planeación estratégica a considerar

Propuesta de
valor

Filosofía
institucional

Objetivos e
iniciativas
estratégicas

Indicadores clave de
desempeño
estratégicos

Políticas para la
definición de objetivos e
iniciativasestratégicas

Políticas para la
definición de indicadores
clave de desempeño y
tableros de control

Lineamientos para la
identificación de
objetivos e iniciativas
estratégicas

Lineamientos para la
evaluación a partir de
indicadores clave de
desempeño

1
Políticas para la
definición de la
propuesta de valor

Políticas para el
desarrollo2y revisión de
la filosofía institucional

3
Lineamientos para...