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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA
I- IDENTIFICACIÒN DEL PROBLEMA
¿EN NUESTRO PAIS, DE QUÉ MANERA INCIDE, EN LA PRÀCTICA, EL
DELITO DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS COMO DELITO AUTÒNOMO?
En El Salvador, este delito es de origen relativamente reciente y en
constante desarrollo, que ha
proporcional

alcanzado vigencia en forma directamente

al crecimiento e importancia que lasorganizaciones delictivas

Internacionales, que los generan, han adquirido día a día una moderna modalidad
para cometer hechos punibles. La propia experiencia de crecimiento

de la

delincuencia, como un accionar delictivo cada vez más amplio lo ha llevado a
establecer organizaciones más eficientes.
A pesar

que este delito tiene múltiples orígenes, todos ellos tienen en

común, que provienen deactividades ilícitas, las cuales requieren necesariamente
de una organización. Por lo que es preocupante el crecimiento y auge de dichas
conductas delictivas, en las cuales los sujetos activos buscan y utilizan diversos
medios

para darle una apariencia de legitimidad a las ganancias, bienes o

beneficios obtenidos de la comisión de determinados delitos, a través de lo que se
denominan como Lavado dedinero y activos.
De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de crear una ley especial que
aporte medidas de control, a fin que las inversiones nacionales como extranjeras
a implementarse en nuestro país, lo hagan con fondos de origen lícito; siendo
necesario por ello, combatir dicho delito, especialmente con normas de carácter
penal, las que deben ir acompañadas de medidas de vigilancia sobre elSistema
Financiero y otros entes afines, de manera que exista un control y seguimiento de
las actividades de esas instituciones y sus usuarios; en virtud del desarrollo actual
de la delincuencia, la cual, va encaminada a una criminalidad organizada y no

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individual, pues las consecuencias dañosas de esta nueva realidad pueden
describirse como la contaminación y desestabilización de losmercados
financieros, poniendo así, en peligro las bases económicas, políticas y sociales de
la democracia de un Estado.
Es por las razones antes señaladas que el fenómeno del lavado de activos
afecta en forma novedosa valores sociales tales como el orden socioeconómico. Y
partir de tal hecho se debe subrayar que el lavado de dinero ya no sólo afecta a la
administración de justicia como lo hace el delitode encubrimiento, si no que de
cuerdo a una interpretación teleológica del mismo, daña el orden socioeconómico1
al afectar tanto la libre competencia como la estabilidad y solidez del sistema
financiero.II- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
Hoy en día en nuestro medio existe la problemática latente del delito de
lavado de dinero,

el cual se

transacciones monetarias,

materializa

cuando el sujetoactivo realiza

provenientes de un hecho delictivo, dentro de los

cuales tenemos el narcotráfico, contrabando de personas, terrorismo, secuestro,
extorsión y otros, utilizando como medio de legalización al sistema financiero, la
bolsa de valores o el comercio, de manera tal que se imposibilite detectar la
verdadera procedencia de los fondos, logrando así ponerlo fuera del alcance de
los controles dela ley. Debido

a esto, surge la necesidad

de establecer la

importancia de que tanto los operadores de Justicia, como la comunidad jurídica
en general profundice en el conocimiento.
Es por ello que consideramos necesario e importante realizar un análisis
sobre el delito de lavado de dinero y activos como delito autónomo y su incidencia
practica, ya que por ser éste de reciente tipificación ennuestra legislación, no
existe el suficiente conocimiento en torno al mismo.

1

Resolución dictada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, a las doce horas
treinta minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil dos.

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Debido a lo anterior, algunos autores consideran que el delito a estudiar
goza de autonomía pura. Por otra parte, hay quienes afirman, que la...