40 recomendaciones gafi

Las 40 recomendaciones de gafi
1. Que es gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro.El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y elfinanciamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

2. Las 40 recomendaciones de gafi
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema demedidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas dedestrucción masiva. Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros
por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estasamenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. LasRecomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben implementar para:
 identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local;  luchar contra el lavado de activos;financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación;  aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;
 establecer poderes y responsabilidades (porejemplo. autoridades
investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas
institucionales;
 mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de
titularidad debeneficio de las personas y estructuras jurídicas; y
 facilitar la cooperación internacional.
LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI
Número Número
anterior1


A – POLITICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT
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