40 Recomendaciones Gafi

Nuevas Recomendaciones GAFI
Los miembros del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI)
aprobaron las nuevas recomendaciones del organismo para prevenir y combatir el
lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo y el financiamiento para la
proliferación de armas de destrucción masiva. Lo anterior, en el marco de la Tercera
Reunión plenaria del XXIII periodocelebrada el 13 al 17 de febrero de 2012.
Las recomendaciones del GAFI
Como antecedente cabe recordar que el GAFI es el organismo internacional que emite
recomendaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero, al
financiamiento de terrorismo y al financiamiento para la proliferación de armas de
destrucción masiva. Esto con el objeto de que la comunidad internacional adopte lasmedidas y lleve a cabo las acciones necesarias para contar con un marco legal, institucional
y operativo adecuado.
Conforme a lo anterior, el GAFI ha emitido recomendaciones en contra del lavado de
dinero desde 1990, en contra del financiamiento de terrorismo desde 2001, y en contra del
financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva a partir de las nuevas
recomendacionesrecién aprobadas.
Con respecto a las nuevas recomendaciones del GAFI, cabe
avance importante en el esfuerzo internacional por prevenir y
señalados y las mismas permitirán que los países adopten
eficientes. Las recomendaciones pueden ser consultadas en
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/49/29/49684543.pdf.


destacar que implican un
combatir los delitos antes
acciones más extensas y
la páginaweb siguiente:

Motivación para la modificación de las 40+9 recomendaciones

La comunidad internacional ha implementado esquemas más sólidos de prevención y
combate al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, no obstante, los riesgos que
enfrenta el sistema financiero internacional también han evolucionado significativamente.
Las nuevas recomendaciones del GAFI proporcionan a losgobiernos instrumentos más
efectivos para tomar acción en contra de los delitos en cuestión, y permiten también
enfocarse en nuevas áreas prioritarias (ie. la prevención y combate al financiamiento de
armas de destrucción masiva).


Se integran las 40 recomendaciones en materia de lavado de dinero y las 9
recomendaciones especiales en materia de financiamiento de terrorismo

Las primerasrecomendaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero se
emitieron en 1990. Posteriormente, en 2001, se emitieron recomendaciones en materia de
prevención y combate al financiamiento de terrorismo. La motivación para mantener
recomendaciones separadas para ambos delitos ha sido superada.
-1-

En la actualidad, existe una aceptación general en cuanto a que los instrumentosutilizados
para la prevención y el combate al lavado de dinero son complementarios y esenciales
también en contra del financiamiento de terrorismo. En este sentido, el GAFI consideró
oportuno que las nuevas recomendaciones se consolidaran en una sola serie de
estándares/recomendaciones para prevenir y combatir ambos delitos. El resultado son las
nuevas 40 recomendaciones.


Se incorpora laprevención y combate al financiamiento para la proliferación de
armas de destrucción masiva

En años recientes la comunidad internacional ha considerado de suma importancia el gran
riesgo que implica el financiamiento ilegal para la proliferación de armas de destrucción
masiva. Consecuentemente, se ha incorporado el tema dentro de las nuevas
recomendaciones, considerando que con laexperiencia del GAFI se pueden realizar aportes
importantes en el esfuerzo en contra del financiamiento en cuestión, cuidando en todo
momento que no se dupliquen facultades o responsabilidades ya asignados a otros
organismos internacionales.


Se incluyen los delitos fiscales como delitos predicados al lavado de dinero

El GAFI ha identificado que los recursos provenientes de delitos fiscales...