6 de julio 2011
Páginas: 5 (1063 palabras)
Publicado: 13 de octubre de 2015
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
CONSTRUCTORA URBANA SAN RAFAEL S.A.
En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 10.30 A.m. el día O6 de Julio de 2011, por convocatoria realizada con la debida anticipación y conforme a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad se reunieron en la Hacienda San Rafael, los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Constructora Urbana San Rafael S.A., a fin de deliberar ytomar decisiones de acuerdo con el orden del día propuesto en la convocatoria.
Asistieron los siguientes miembros de Junta Directiva: Ricardo Vivas Luque, María del Rosario Vivas Luque, Santiago Vivas Luque, Alvaro Vivas Luque, y Rodrigo Vivas Luque.
Además asistieron como invitados: pra. Martha Emilia Sánchez, Gerente Administrativa y Financiera de Cursa y Dr. Alvaro Irrisarri
ORDEN DEL DIA1. Verificación del quórum
2. Elección Presidente y Secretaria
3. Lectura y aprobación acta junta directiva de Junio 29
4. Revisión posibilidades de crédito cupo de crédito Leasing Popular (M.V.)
5. Análisis y aprobación compañía para contratar plan de implantación
6. Análisis documento borrador contrato con Camilo Congote
7. Planta eléctrica Altamira, viviente y cto. seguridad
8. PropiedadHorizontal lote Echeverría
9. Local 138 Doña Arepa informe loca
10. Propuesta ingresos Hlacienda San Rafael
11. Informe dineros Dr. Alvaro Vivas Trochez
12. Propuesta abogados revisión nominas Instituto
13. Flujo de caja proyectado Academia
14. Presentación comparativo City Parking y admón. Directa C,C
15. Reorganización para local Mac Donal 's
16. Pastaio
17. Stand de Alcabana
18. Informe resumencongreso Cartagena
19. Proposiciones y varios
1. Verificación del quórum.
Se llamó a lista y verificó el quórum de los miembros de la Junta Directiva de Ia Constructora Urbana San Rafael S.A. encontrándose presentes 5 miembros principales de la Junta, por lo cual se puede sesionar y tomar decisiones válidas; por tanto se continúa con el orden del dia.
2. Elección Presidente y Secretario
Actoseguido se procedió a nombrar presidente y secretario de la reunión. Por unanimidad de los presentes se eligió como presidente al Dr. Rodrigo Vivas Luque y como secretaria la Dra. Martha Emilia Sánchez Franco.
3. Lectura y aprobación acta Junta directiva de Junio 29
4. Revisión Posibilidades de crédito, cupo de crédito Leasing popular (M:V)
Dr. Santiago indica que sobra voto no más consultas.Entiendo que se requieren más opciones.
Dr. Rodrigo más opciones
Dra. María del Rosario mejores opciones direcciones consultas con 2 mas
Fijar plazo y que no se puede esperar mucho.
Negociar con Dr. Villalón
¿Plazos vencidos? Ver Dr. Villalón y Dr. Juan José
Plazo 26 Julia Martes
Dr. Santiago agradece y solicita empezar a diligenciar y pagar urgente las deudas costosas.
Dra. María del Rosario informaque la hacienda desde hace unos años no tiene ni un s ni para nomina, hoy se arrienda y se paga. Se mantiene caja de 60 a 100 millones.
Todos se comprometen a ser proactivos no destructivos aprovechando oportunidades que se presentan en este momento.
5. Análisis y aprobación compañía para controlar Plan Implantación
Power Point Price, Vision Urbana
Carmen Iriarte2da etapa del Centro Comercial Contexto Urbano: Andrés Escobar Dra. María del Rosario No contesto en Centro Comercial porque esta con Parque Arauco. Producto Final Arquitectura es frio no es buena va a puntar a unirlo con diseño y arquitectura.
Arquitecto termine 2da etapa NO contexto no se sigue con Daniel. Toda confidencialidad ambiental con Wiesner.Con Pinilla González Prieto, autorizarla y concretar alcances y honorarios. Reunión con Dr. Ricardo y Dra. María del Rosario con Contexto.
6. Análisis documento borrador contrato con Camilo Congote
Juan de Dios Bravo llega en 10 días, documento por documento y se está trabajando sobre ese abrir planeación y ejecución
7. Planta eléctrica Altamira, viviente y Cto. Seguridad...
CONSTRUCTORA URBANA SAN RAFAEL S.A.
En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 10.30 A.m. el día O6 de Julio de 2011, por convocatoria realizada con la debida anticipación y conforme a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad se reunieron en la Hacienda San Rafael, los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Constructora Urbana San Rafael S.A., a fin de deliberar ytomar decisiones de acuerdo con el orden del día propuesto en la convocatoria.
Asistieron los siguientes miembros de Junta Directiva: Ricardo Vivas Luque, María del Rosario Vivas Luque, Santiago Vivas Luque, Alvaro Vivas Luque, y Rodrigo Vivas Luque.
Además asistieron como invitados: pra. Martha Emilia Sánchez, Gerente Administrativa y Financiera de Cursa y Dr. Alvaro Irrisarri
ORDEN DEL DIA1. Verificación del quórum
2. Elección Presidente y Secretaria
3. Lectura y aprobación acta junta directiva de Junio 29
4. Revisión posibilidades de crédito cupo de crédito Leasing Popular (M.V.)
5. Análisis y aprobación compañía para contratar plan de implantación
6. Análisis documento borrador contrato con Camilo Congote
7. Planta eléctrica Altamira, viviente y cto. seguridad
8. PropiedadHorizontal lote Echeverría
9. Local 138 Doña Arepa informe loca
10. Propuesta ingresos Hlacienda San Rafael
11. Informe dineros Dr. Alvaro Vivas Trochez
12. Propuesta abogados revisión nominas Instituto
13. Flujo de caja proyectado Academia
14. Presentación comparativo City Parking y admón. Directa C,C
15. Reorganización para local Mac Donal 's
16. Pastaio
17. Stand de Alcabana
18. Informe resumencongreso Cartagena
19. Proposiciones y varios
1. Verificación del quórum.
Se llamó a lista y verificó el quórum de los miembros de la Junta Directiva de Ia Constructora Urbana San Rafael S.A. encontrándose presentes 5 miembros principales de la Junta, por lo cual se puede sesionar y tomar decisiones válidas; por tanto se continúa con el orden del dia.
2. Elección Presidente y Secretario
Actoseguido se procedió a nombrar presidente y secretario de la reunión. Por unanimidad de los presentes se eligió como presidente al Dr. Rodrigo Vivas Luque y como secretaria la Dra. Martha Emilia Sánchez Franco.
3. Lectura y aprobación acta Junta directiva de Junio 29
4. Revisión Posibilidades de crédito, cupo de crédito Leasing popular (M:V)
Dr. Santiago indica que sobra voto no más consultas.Entiendo que se requieren más opciones.
Dr. Rodrigo más opciones
Dra. María del Rosario mejores opciones direcciones consultas con 2 mas
Fijar plazo y que no se puede esperar mucho.
Negociar con Dr. Villalón
¿Plazos vencidos? Ver Dr. Villalón y Dr. Juan José
Plazo 26 Julia Martes
Dr. Santiago agradece y solicita empezar a diligenciar y pagar urgente las deudas costosas.
Dra. María del Rosario informaque la hacienda desde hace unos años no tiene ni un s ni para nomina, hoy se arrienda y se paga. Se mantiene caja de 60 a 100 millones.
Todos se comprometen a ser proactivos no destructivos aprovechando oportunidades que se presentan en este momento.
5. Análisis y aprobación compañía para controlar Plan Implantación
Power Point Price, Vision Urbana
Carmen Iriarte2da etapa del Centro Comercial Contexto Urbano: Andrés Escobar Dra. María del Rosario No contesto en Centro Comercial porque esta con Parque Arauco. Producto Final Arquitectura es frio no es buena va a puntar a unirlo con diseño y arquitectura.
Arquitecto termine 2da etapa NO contexto no se sigue con Daniel. Toda confidencialidad ambiental con Wiesner.Con Pinilla González Prieto, autorizarla y concretar alcances y honorarios. Reunión con Dr. Ricardo y Dra. María del Rosario con Contexto.
6. Análisis documento borrador contrato con Camilo Congote
Juan de Dios Bravo llega en 10 días, documento por documento y se está trabajando sobre ese abrir planeación y ejecución
7. Planta eléctrica Altamira, viviente y Cto. Seguridad...
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