64 Procedimiento PAV 001 Alta y Registro 1

Título del Procedimiento
Alta y Registro como Persona que realiza Actividades Vulnerables
Proceso
Atención de Obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; su Reglamento; las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, y demás disposiciones aplicables.
Subproceso
Alta, Registro, Modificación de Situación y Baja enel Portal contra el Lavado de Dinero
Objetivo del Procedimiento
Integrar, capturar y remitir la información requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera a través del Sistema habilitado por el SAT y conocido como Portal de Prevención de Lavado de Dinero para el alta, registro, modificación de situación o baja como Persona que realiza Actividades Vulnerables.
Responsable de su ActualizaciónSecretaría Técnica
Periodicidad de Actualización
Permanente

Normatividad Aplicable

Descripción
Referencia
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
D.O.F. 17-X-12. Artículo 17, fracción XII, Apartado A
Reglamento de la Ley
D.O.F. 16-VIII-13. Artículo 12, Tercero Transitorio
Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter Generala que se refiere la Ley
D.O.F. 23-VIII-13. Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables.
D.O.F. 30-VIII-13.

Políticas, Criterios o Normas Internas
No.
Descripción
Excepciones u Observaciones
Ámbito de Aplicación
1.
El presente procedimiento será del ámbito de aplicación del Secretario Técnico,debiendo informar de su cumplimiento al Titular de la Notaría.

2.
Será responsabilidad del Secretario Técnico la supervisión y seguimiento del presente procedimiento, así como la integración de la información, que para ello le deberán proporcionar el Área de Contabilidad, para solicitar el alta y registro del Titular de la Notaría como Persona que realiza Actividades Vulnerables en términos delArtículo 17, fracción XII, Apartado A de la Ley.

3.
Será responsabilidad del Secretario Técnico mantener actualizado la situación del registro ante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo la modificación o la baja en el mismo.

De la Actualización de la Información
4.
En el caso de que el Titular de la Notaría realice otras operaciones que la Ley establece como ActividadesVulnerables, o bien, deje de realizarlas, será responsabilidad del Área de Contabilidad informarlo a la Secretaría Técnica para modificar su situación ante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo su baja.


Glosario
Término
Descripción
Actividades Vulnerables
Actividades económicas a las que la Ley considera como tal, por su naturaleza y características, el tipo de bienes o servicios queemiten o comercializan y su operación.
Firma Electrónica Avanzada
Certificado digital con el que deben contar las personas físicas y morales, conforme a lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.
Ley
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Portal en Internet
Portal de Prevención de Lavado de Dinero
ResoluciónResolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables.
SAT
Servicio de Administración Tributaria, órgano administrativo de desconcentrado de la Secretaría
SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
UIF
Unidad de Inteligencia Financiera, unidad administrativa central de la SCHP

Actividades
No.
Descripción
Responsable
InsumosProductos
Sistemas
1.
Integración de la Información
1.1
Solicita la documentación para el alta y registro ante el Portal en Internet.
Secretario Técnico
Solicitud
Acuse de Recibo

1.2
Remite la documentación para el alta y registro ante el Portal en Internet.
Departamento de Contabilidad
Firma Electrónica Avanzada
Registro Federal de Contribuyentes
Anexo AR-1 debidamente requisitado
Acuse de Recibo

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