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Páginas: 2 (327 palabras)
Publicado: 13 de septiembre de 2015
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA
REUNIDA EL 23 DE ABRIL DEL 2015
En Quito, a los veinte y tres días del mes de Abril del 2015,en las oficinas de PLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA en la avenida ELOY ALFARO, ITALIA Y ALEMANIA, EDIFICIO FORTUNE PLAZA, octavo piso, oficina 812 A a las nueve horas, los accionistas de la compañíaPLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentran reunidos con el 100% del capital social, como se lo describe a continuación:
ACCIONISTA
CAPITAL
ACCIONES
JOSÉ LUIS OCHOA RODAS $450450
GUIDO PARICIO RODRÍGUEZ QUITO $450 450
TOTAL $900 900
Los ACCIONISTAS presentes resuelven constituirse en Junta General de ACCIONISTAS con el carácter deextraordinaria, conforme a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:
1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Actúa como Presidente Ad-hocde la Junta General de ACCIONISTAS el Dr. Luis Miguel Muñoz y como Secretario el Dr. Marcelo Montalvo Torres
La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declaraformalmente instalada la Junta General de ACCIONISTAS en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver 1os puntos de orden del día:
1.- LaJunta General resuelve aprobar por unanimidad el nombramiento de Presidente de la compañía en favor de ERAZO PAZ JOSÉ JAVIER.
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidenciaconcede una hora para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por el ACCIONISTA.
Siendo las diez horas treinta minutos,se levanta la sesión.
Para constancia de todo lo actuado los ACCIONISTAS firman esta acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.
José Luis Ochoa Rodas Rodriguez Quito Guido...
DE LA COMPAÑÍA PLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA
REUNIDA EL 23 DE ABRIL DEL 2015
En Quito, a los veinte y tres días del mes de Abril del 2015,en las oficinas de PLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA en la avenida ELOY ALFARO, ITALIA Y ALEMANIA, EDIFICIO FORTUNE PLAZA, octavo piso, oficina 812 A a las nueve horas, los accionistas de la compañíaPLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentran reunidos con el 100% del capital social, como se lo describe a continuación:
ACCIONISTA
CAPITAL
ACCIONES
JOSÉ LUIS OCHOA RODAS $450450
GUIDO PARICIO RODRÍGUEZ QUITO $450 450
TOTAL $900 900
Los ACCIONISTAS presentes resuelven constituirse en Junta General de ACCIONISTAS con el carácter deextraordinaria, conforme a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:
1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Actúa como Presidente Ad-hocde la Junta General de ACCIONISTAS el Dr. Luis Miguel Muñoz y como Secretario el Dr. Marcelo Montalvo Torres
La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declaraformalmente instalada la Junta General de ACCIONISTAS en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver 1os puntos de orden del día:
1.- LaJunta General resuelve aprobar por unanimidad el nombramiento de Presidente de la compañía en favor de ERAZO PAZ JOSÉ JAVIER.
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidenciaconcede una hora para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por el ACCIONISTA.
Siendo las diez horas treinta minutos,se levanta la sesión.
Para constancia de todo lo actuado los ACCIONISTAS firman esta acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.
José Luis Ochoa Rodas Rodriguez Quito Guido...
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