abandono de procedimiento

SESION DE DIRECTORIO NUMERO VEINTINUEVE (29)
S.I.M. GAS SOCIEDAD ANONIMA.-

En Concepción, a las 20: 30 horas del día 5 de Junio del año 2013, reunidos en el domicilio social, los señores (as) socios (as) de la Sociedad Anónima S.I.M. GAS S.A. Abajo firmantes, con la finalidad de llevar a cabo la elección del directorio de la Sociedad, producto de la sesión de Acciones de los anterioresaccionistas.-
1.- Que por escritura Pública de fecha 27 de mayo del 2013, ante Notario Público de Concepción don Gerardo Bambach Echazarreta, don Carlos Soto Iglesias, cedió la totalidad de las acciones y los derechos que le correspondían en la Sociedad Anónima S.I.M. GAS S.A, equivalentes a siete mil quinientas acciones a doña Edith Meisie Rojas Candía, renunciando del mismo modo a su calidad dedirector de la señalada Sociedad Anónima.-
2.- Que por escritura Pública de fecha 27 de mayo del 2013, ante Notario Público de Concepción don Gerardo Bambach Echazarreta, Don José Francisco Salazar Silva, cedió la totalidad de las acciones y los derechos que le correspondían en la Sociedad Anónima S.I.M. GAS S.A, equivalentes a siete mil quinientas acciones, a don Fernando Antonio ValdebenitoVilla con siete mil cuatrocientas acciones y a don Alex Fernando González Castillo con cien acciones; renunciando del mismo modo a su calidad de director de la señalada Sociedad Anónima.
3.- Producto de la cesión de acciones y por la renuncia de los directores de la Sociedad Anónima S.I.M, se hace necesario Elección de directorio de la Sociedad.-
I.- ACCIONES PRESENTES.-
A la Junta asistenrepresentadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:
a) Edith Meisie Rojas Candía, titular de siete mil quinientas acciones (7500)
b) Fernando Antonio Valdebenito Villa, Titular de siete mil cuatrocientas acciones (7400).-
C) Alex Fernando GonzálezCastillo, titular de cien acciones (100).-
Se deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria.-
II.- INSTALACION DE LA JUNTA.-
Habida consideración que se hacumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.
III.- TABLA
Se informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos:
a) Elección de nuevo Directorio de S.I.M. GAS S.A.-
b) Otorgamiento de Poderes.-

a) ELECCION DEL NUEVODIRECTORIO.-

Luego de un breve debate entre los asistentes a la Junta, los accionistas adoptan por unanimidad el siguiente acuerdo:
A) DIRECTORES:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Del mismo modo se procede al nombramiento de los siguientes cargos:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como Gerente General de S.I.M. GAS S.A.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como presidente del Directorio.-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como secretario del Directorio.-
Este directorio durara en el cargo hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, oportunidad que se renovara totalmente el directorio en conformidad a la ley.-


b) OTORGAMIENTO DE PODERES.-

Se acordó otorgar mandato a la Gerente General doñaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para representar a “S.I.M. GAS SOCIEDAD ANONIMA” O “ S.I.M GAS S.A” quien la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y, sin que la enumeración siguiente tenga el carácter de taxativo, podrá celebrar toda clase de actos y contratos , sin que la enumeración siguiente tenga el carácter de taxativo, podrá- UNO) Comprar,...