ABC CRIMEN ORGANIZADO

CAPÍTULO I
DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
 1.1. Definiciones de la Organización Criminal 
 A. Naciones Unidas (Definición jurídica)
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional - Palermo 2000
“Grupo estructurado de tres o más personas existiendo desde un cierto tiempo y actuando de concierto para cometer uno o varios delitos graves con la intención deobtener un beneficio económico o cualquier otro beneficio material”
B. Bolivia
Artículo 132 bis del Código Penal

“Artículo 132 bis (Organización Criminal). El que formare parte de una asociación de tres o mas personas organizada de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y lariqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, trafico de migrantes, privación de libertad, trata de seres humanos, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o trafico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, paracometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno a tres años”
1.2. Modelo Estructural de Una Organización Criminal (Fuente: ONUDD)

1.3. Tipologías de las Organizaciones Criminales (Fuente: ONUDD)
> Jerarquía Estándar
 

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CARACTERISTICAS
Forma más común - Un solo líder - Jerarquía claramente definida - Fuertes sistemas de disciplina interna - Conocida por unnombre específico - Frecuentemente existe una identidad étnica o social fuerte - Violencia esencial a sus actividades - Gran tendencia a utilizar la corrupción de funcionarios públicos en sus actividades - De pocos individuos a varios centenares de miembros (promedio de 10 a 50)
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> Jerarquía Regional

CARACTERISTICAS
Cierto grado de autonomía presente enlas organizaciones regionales bajo el control del grupo, variable pero generalmente se límita a los temas diarios de mando - Un solo líder - Línea de comando a partir del centro - Distribución geográfica/regional - Actividades múltiples - Frecuentemente existe una fuerte identidad étnica o social - Violencia esencial a las actividades - Generalmente tiene un número relativamente grande demiembros y asociados - Se pueden involucrar en una gran variedad de actividades

sds> Agrupación Jerárquica

CARACTERISTICAS
Asociación de grupos de delincuencia organizada con un gobernante o cuerpo vigilante - Cierto número de grupos criminales - Acuerdos de consejo de los representantes de grupos - El grupo principal tiene identidad más fuerte que los grupos componentes- Grado de autonomía para los grupos componentes - Formación fuertemente ligada al contexto social/histórico - Puede surgir cuando varios grupos delictivos individuales se reúnen para compartir o dividirse mercados, o para regular conflictos entre ellos
> Grupo Central

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CARACTERISTICAS
Grupo central rodeado por una red flexible - Grupo central : númerolimitado de individuos que forman un grupo relativamente estrecho y estructurado para realizar negocios ilícitos - Alrededor, puede haber un gran número de miembros asociados o una red, los cuales son usados de vez en cuando dependiendo de la actividad criminal en cuestión - Los "grupos centrales" son generalmente más pequeños (alrededor de 20 individuos o menos) y se involucran en un número limitadode actividades criminales
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> Red Criminal

 
CARACTERISTICAS
Actividades de individuos claves que cambian frecuentemente sus alianzas - Usualmente consisten de un número relativamente manejable de individuos - La distinción en la red se determina por los contactos / habilidades entre individuos - Las lealtades / lazos personales son más importantes que la identidad social / étnica...