Abc Del Lavado De Dinero

¿Qué es la legitimación de capitales o lavado de dinero? Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales (tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal de armas, corrupción, fraude fiscal, contrabando, secuestro, sicariato, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de laoperación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Legitimación de Capitales es el nombre jurídico que se le ha dado en Venezuela a este delito grave conocido en otros países como lavado de dinero, lavado de activo oblanqueo de capitales

¿Qué otros nombres recibe este delito grave? 1. Argentina: 2. Bolivia: 3. Brasil: 4. Chile: 5. Colombia: 6. Costa Rica: Lavado de Activos Legitimación de ganancias ilícitas Lavado de Bienes, Derechos y Valores Lavado de Dinero Lavado de Activos Legitimación de Capitales procedentes del narcotráfico Lavado de Dinero Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero).9. El Salvador: 10. Guatemala: 11. Honduras: 12. México: Lavado de Activos Transacciones e inversiones ilícitas Lavado de Dinero o Activos Operaciones con recursos de procedencia ilícita Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas Blanqueo de Capitales

7. Cuba: 8. Ecuador:

13. Nicaragua: 14. Panamá:

15. Paraguay: 16. Perú: 17. República Dominicana:

Lavado de Dinero o BienesLavado de Activos Lavado de Bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Blanqueo de Dinero Legitimación de Capitales. Blanqueo de Capitales Money Laundering

18. Uruguay: 19. Venezuela: 20. España: 21. Estados Unidos:

Etapas del lavado de dinero De acuerdo al modelo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Primera Etapa. Colocación de los bienes o deldinero en efectivo Consiste en la recepción física de bienes de cualquier naturaleza o de dinero, en desarrollo y como consecuencia de actividades ilícitas. Son actividades ilícitas (delitos graves) fuente de bienes y grandes volúmenes de dinero. La colocación inicial del dinero en el sistema económico, y en especial en el financiero, suele ser el paso más difícil en el proceso de lavado de dinero. Losdelincuentes reciben grandes cantidades de efectivo de los cuales deben desprenderse rápidamente para evitar la acción de las autoridades. Incorporan los dineros de alguna forma al sistema financiero o económico. Segunda Etapa. Fraccionamiento o transformación Los delincuentes estructuran sus transacciones en efectivo de manera que la cuantía sea pequeña y de esa forma evitar los reportespertinentes (pitufeo). La transformación, estratificación o colocación del dinero de origen ilícito, consiste en la inmersión de los fondos (dinero físico) o bienes, en la economía legal o en una institución financiera, seguida de sucesivas operaciones (nacionales o internacionales), para ocultar, invertir, transformar, asegurar o dar en custodia bienes provenientes del delito o para mezclarlos condinero de origen legal, con el fin de disimular su origen. El dinero o los bienes colocados en la economía legal serán movilizados múltiples veces, en gran cantidad de operaciones. El lavador deja una larga estela de documentos que dificultan la labor de las autoridades, de los actores de la economía, con lo que pretende ocultar el rastro de su origen ilícito o justificar el rápido incremento de sufortuna.

La finalidad de este movimiento de fondos es crear una serie de estratos que compliquen la tarea de determinar la manera en que los fondos ingresaron a la economía legal o la forma en que se dispuso de ellos. Tercera Etapa. Inversión, integración o goce de los capitales ilícitos. Es la finalización del proceso. En este paso, el dinero legitimado regresa a la economía o al sistema...