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25/1/2014

Requerimiento fiscal por lavado de activos - Sucesos - ElHeraldo.hn

Requerimiento fiscal por lavado de activos
La Policía y la Fiscalía del Crim en Organizado capturaron en el aeropuerto Ram ón Villeda Morales a
14 extranjeros que pretendieron viajar hacia Panam á con paquetes de dólares ocultos en las
m aletas

01.11.10 - Actualizado: 01.11.10 08:55pm - Redacción:redaccion@elheraldo.hn

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TEGUCIGALPA, HONDURAS

SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL.- SE PONE A LA ORDEN A IMPUTADOS.
QUE SE DECRETE LA DETENCIÓN JUDICIAL.- CONVALIDADCION DE REGISTRO E
INSPECCION DE EQUIPAJE.- QUE SE SEÑALE DÍA Y HORA PARA LA AUDIENCIA
INICIAL.
Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula,Cortes:
El Ministerio Público a través de CARLOS ABURTO mayor de edad, hondureño, con
carné de colegiación No.7616, actuando en mi condición de Agente de Tribunales del
Ministerio Público, por consiguiente en representación, protección y defensa de los
justos intereses de la sociedad, a la vez señalando como lugar para recibir
notificaciones y citaciones las oficinas de la Fiscalía en estaciudad con el debido
respeto comparezco ante usted presentando requerimiento Fiscal contra los
señores,MATIAS GUILLERMO LUTTERAL LASSALLE, ALEGANDRA ELEONORA
PETTINARI, ARIEL OSCAR PEREIRA, YARINETH YESENIA CANO MORENO,
MANUEL ARDINDO CANO GONZALES, ALEX ARNALDO DUARTE GARCIA DE
PAREDES, ELIDA ROSA MORENO CASTAÑEDA, ORLANDO ABDIEL PINTO DE
LEON, JAVIER JESUS CORREA VON CHONG, YANELIS ELIZABETHCANO
MORENO. FRANCISCA HERNANDEZ DE CHABARRIA, HUGO RENE CHAVARRIA
HERNANDEZ, ERVIN ROLANDO CHAVARRIA HERNANDEZ Y CINDY ASUCENA
CHAVARRIA HERNANDEZpor suponerlos responsables del delito de LAVADO DE
ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS Requerimiento
que baso en los hechos y fundamentos legales que a continuación enuncio.

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millones

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lavado de activos en el país

DATOS QUE IDENTIFICACION A LOS IMPUTADOS
MATIAS GUILLERMO LUTTERAL LASSALLE, PASS # 21482457N, DE 40 Años DE
EDAD; ALEGANDRA ELEONORA PETTINARI, PASS # 18394292N DE 64 Años DE
EDAD, ARIEL OSCAR PEREIRA, PASS # 26315400N, DE 33 Años DE EDAD loa tres
de Nacionalidad argentina sin domicilio enHonduras; YARINETH YESENIA CANO
MORENO, PASS # 1737727, DE 26 Años DE EDAD, MANUEL ARDINDO CANO
GONZALES, PASS # 1722180, DE 54 Años DE EDAD, ALEX ARNALDO DUARTE
GARCIA DE PAREDES, PASS # 1737728, DE 32 Años DE EDAD, ELIDA ROSA
MORENO Castañeda, PASS # 1722179, DE 43 Años DE EDAD, ORLANDO ABDIEL
PINTO DE LEON PASS # 169410, DE 26 Años DE EDAD, JAVIER JESUS CORREA
VON CHONG PASS # 1731173, DE 23Años DE EDAD, YANELIS ELIZABETH CANO
MORENO PASS # 1722178, DE 22 Años DE EDAD, de nacionalidad Panameña,
FRANCISCA HERNANDEZ DE CHABARRIA, PASS # 64131, DE Años 55 DE EDAD,
HUGO RENE CHAVARRIA HERNANDEZ, PASS # 010476672, DE Años 30 DE EDAD,
ERVIN ROLANDO CHAVARRIA HERNANDEZ, PASS # 011171743, DE Años 27 DE
EDAD, CINDY ASUCENA CHAVARRIA HERNANDEZ PASS # 011821624, DE Años 24
DE EDAD denacionalidad Guatemalteca;
RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ACUSACIÓN
PRIMERO: El día domingo 30 de Octubre del año en curso (2010), 06: de la mañana
aproximadamente MATIAS GUILLERMO LUTTERAL LASSALLE, ALEGANDRA
ELEONORA PETTINARI, ARIEL OSCAR PEREIRA, YARINETH YESENIA CANO
MORENO, MANUEL ARDINDO CANO GONZALES, ALEX ARNALDO DUARTE GARCIA
DE PAREDES, ELIDA ROSA MORENO CASTAÑEDA, ORLANDO...