Abogado

ACTA NUMERO NUEVE (9)

De asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad ----------------------En la ciudad de San José, Costa Rica, esta asamblea se instala con carácter detotalitario, en virtud de encontrarse presentes todos los accionistas; por lo tanto, conforme el Código de Comercio se dispensa el requisito de publicaciones; En fecha 13 del mes de noviembre del año dosmil doce, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), concurrieron los socios siguientes: El socio ----------------------., --------- acciones y el socio ------------------., ------- acción, sumando untotal de ---------------- ACCIONES por lo que se encuentra presente y representada el cien por ciento (100%) de las acciones. Se abrió la asamblea actuando como presidente el señor---------------------y como secretario el señor ------------------, quien constató encontrarse presentes el (100%) cien por ciento de las acciones con derecho a voto; como se comprobó con la lista de accionistas, lacual fue firmada por cada uno de los socios; los accionistas han tenido acceso a los libros, archivos y documentos de la Sociedad, durante el tiempo que fija la ley, habiéndose revisado y suscritotodos los documentos relacionados a su celebración; acto seguido el señor secretario propuso la orden del día de esta asamblea en la forma siguiente:
PUNTO NUMERO UNO (1):Se propuso en calidad democión la remoción del señor ----------------como miembro del consejo de administración.PUNTO NUMERO DOS (2).Se propuso en calidad de moción, nombrar al Señor. ------------------ como primer consejero delconsejo de administración, PUNTO NUMERO TRES (3): Se propuso en calidad de moción proceder a eliminar el cargo de segundo consejero en el consejo de administración de la empresa Dureco de Honduras,S.A.
Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor presidente declaró abierta la asamblea y procedió a la discusión de los puntos a tratar:
ACUERDO NUMERO UNO (1): Se aprobó remover al Señor...